租赁信息 - 桃李技校与海纳置业重签7年租赁合同，首年租金760万，每三年递增5%[2] - 租赁房屋面积20,010㎡，占地26亩[3][7] - 租赁期自2024年2月10日至2031年2月28日[8] 交易相关 - 海纳置业注册资本500万，高兰持股52%，邓志强持股48%[3][4] - 2021年50万押金转入本合同，到期退回[9] - 交易经2024年5月31日董事会会议通过，非关联交易[3] 交易意义 - 交易确保桃李技校竞争优势，提供人才保障[9]

会议安排 - 公司第十届董事会第十次会议通知于2024年5月20日发出[2] - 会议于2024年5月31日召开，9名董事应参与表决，实际参与9名[2] 会议决议 - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过重新签署办学场地租赁合同议案[3]

会议信息 - 现场会议2024年5月15日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3] 参会股东情况 - 现场和网络投票股东及代理人12人，代表股份241,122,574股，占比42.0137%[5] 议案表决情况 - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意241,064,574股，占比99.9759%[7] - 中小股东同意4,084,986股，占比98.6000%[7] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会各项决议合法有效[9]

股东大会安排 - 2024年4月26日审议通过召开2024年度第一次临时股东大会议案[6] - 2024年4月27日发布召开股东大会通知[6] - 2024年5月15日下午14:30召开股东大会[8] - 2024年5月8日为股权登记日[11] 参会情况 - 出席股东和代理人共12人，代表股份241,122,574股，占比42.0137%[10] - 中小投资者股东11人，代表股份4,142,986股，占比0.7219%[12] 审议议案 - 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[17] 表决结果 - 该议案同意股数241,064,574股，占比99.9759%[23] - 中小投资者同意4,084,986股，占比98.6000%[23] - 议案以普通决议方式通过[24]

活动信息 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[2] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是http://rs.p5w.net[2] 投资者互动 - 投资者可提前登录全景网提问[2] - 公司将在业绩说明会上交流投资者关注问题[2]

会议安排 - 2024年4月8日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月10日董事会发布召开股东大会通知[7] - 2024年5月7日下午14:30股东大会在西安召开[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月7日9:15 - 15:00[9] 参会股东 - 出席股东大会股东和代理人共9人，代表股份241,028,274股，占比41.9973%[11] - 出席现场会议股东和代理人2人，代表股份239,571,287股，占比41.7434%[11] - 参加网络投票股东和代理人7人，代表股份1,456,987股，占比0.2539％[12] - 参加会议中小投资者股东8人，代表股份4,048,686股，占比0.7055%[13] 审议议案 - 股东大会审议2023年度董事会、监事会、财务决算报告及利润分配预案等[18] - 2024年度公司拟向银行申请授信贷额度[19] 表决结果 - 各提案同意股数240,994,874股，占比99.9861%；反对股数21,400股，占比0.0089%；弃权股数12,000股，占比0.0050%[25][27][29][30][32][33][35][37][40][42] - 各提案中小投资者同意股数4,015,286股，占比99.1750％；反对股数21,400股，占比0.5286%；弃权股数12,000股，占比0.2964%[26][27][29][30][32][33][35] - 提案均以普通决议方式获得通过[26][27][29][31][32][34] - 本次股东大会通过的决议合法有效[43][44]

会议信息 - 现场会议于2024年5月7日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份239,571,287股，占比41.7434%[6] - 网络投票股东7人，代表股份1,456,987股，占比0.2539%[6] - 中小股东8人，代表股份4,048,686股，占比0.7055%[6] 议案审议 - 本次股东大会审议12项议案均获通过[7] - 多项议案同意股数240,994,874股，占比99.9861%[8][9][11][12][15][16] - 多项议案反对股数21,400股，占比0.0089%[8][9][11][12][15][16] - 多项议案弃权股数12,000股，占比0.0050%[8][9][11][12][15][16] 其他事项 - 公司独立董事对2023年度工作进行述职[26]

证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2024—021 西安饮食股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位监 事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席徐 鹏先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 经全体监事审议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。 具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届监事会第八次会议决议 特此公告 西安饮食股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

会议信息 - 第十届董事会第九次会议4月15日发通知，4月26日召开[2] - 应到董事9名，实到9名，董事长靳文平主持，监事列席[2] 审议议案 - 通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，需提交股东大会[3] - 通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，为西安大业食品贷款担保[4] - 通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》[5]

担保情况 - 公司为大业公司2000万元1年期贷款提供连带责任担保，占净资产4.74%[2] - 担保后公司及控股子公司对外担保余额5700万元，占比13.52%[10] 大业公司情况 - 西安饮食持有大业公司90.7%股权，注册资本8600万元[3][5] - 2024年3月31日资产12244.69万元，负债7674.75万元[7] - 2024年1 - 3月营收3483.35万元，净利润 -26.81万元[7]