制度审议 - 2025年8月26日公司第十一届董事会第八次会议审议通过外部信息使用人管理制度[2] 保密义务 - 董事、高管及内幕信息知情人员在定期报告编制等期间负有保密义务[2] - 向外部提供内幕信息前需与使用人签署保密协议或取得保密承诺[2] - 需将内幕信息报送的外部单位相关人员作为知情人登记并告知保密义务[3] 信息提供规则 - 向特定外部信息使用人提供定期报告相关信息时间不得早于业绩预告或快报披露时间[3] - 向外部信息使用人提供的信息内容不得多于业绩预告或快报披露内容[3] 信息报送应对 - 无法律法规依据的外部单位要求报送未公开重大信息，公司应拒绝[3] 违规处理 - 外部信息使用人不得泄露、利用内幕信息买卖证券或谋利[3] - 外部信息使用人保密不当致信息泄露应通知公司，公司向深交所报告并披露[4] - 外部信息使用人违反制度致公司损失，公司将依法追责[4]

京东方科技集团股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 8 月） （2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范京东方科技集团股份有限公司（以下称"公司"）以及下 属子公司的担保行为，防范公司的经营风险和法律风险，保护公司合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《京东 方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结 合公司实际，特制定本办法。如下属子公司为上市公司的，优先适用其上市所在地的 法律法规和监管规则。 第二条 本办法中的"下属子公司"，是指公司全资子公司、控股子公司或实际 控制的子公司。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对下 属子公司的担保，"下属子公司对外担保"是指下属子公司对公司非下属子公司提供 的担保。 第九条 公司及下属子公司不得对无股权关系的企业提供融资担保，不得对参股 企业超股比提供融资担保。 第二章 管理机构及职责 第四条 公司执 ...

京东方科技集团股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月） （2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号 —规范运作》"）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关制度，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"公司各单位"）。 第三条 本制度所称内部控制，是董事会、董事会风控和审计委员会（以下 简称"风控和审计委员会"）、管理层和全体员工实施的，旨在实现内部控制目标 的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，促进经营效率效果提高，促进企业发展战略实现。 第四条 ...

内部审计制度 - 内部审计制度于2025年8月26日经第十一届董事会第八次会议审议通过[2] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起实施[20][21] 内部审计机构 - 对业务活动等监督检查，对董事会负责，向风控和审计委员会报告[5] - 职责含制定制度、规划等，开展多种审计并出具报告[8] 内部审计人员 - 权力包括参加会议、要求报送资料等[10] - 尽责履职给予表彰奖励，违规会被处罚[16][17] 审计工作程序 - 基本程序含制定规划、立项、实施等环节[12] - 审计项目结项后一个月内档案归档[13] 审计成果与考核 - 成果可用于相关单位改善经营等方面[14] - 建立以审计项目为基础的绩效考核机制[16]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[9] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[13] 关联交易审议规则 - 关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，非关联董事过半数通过[16] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避[16] 关联交易披露标准 - 与关联自然人成交超30万元的交易经董事会审议后须披露[19] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易经董事会审议后须披露[19] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的交易经董事会审议后应披露并提交股东会[19] 关联担保规则 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外[14] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后应披露并提交股东会[19] - 公司为关联人担保需全体非关联董事过半数通过，出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] 关联理财规则 - 公司与关联人委托理财等交易，相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[21] 累计计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易按累计计算原则适用规定[23] 文件提交与披露 - 公司披露关联交易需向深交所提交公告文稿、独立董事同意证明文件、董事会决议等文件[24] 豁免情况 - 部分关联交易可申请豁免提交股东会审议，如面向不特定对象公开招标等情况[25] - 部分关联交易可免于按关联交易方式履行相关义务，如一方以现金认购另一方发行证券等情况[25] 日常关联交易规则 - 公司日常关联交易首次发生、条款变化等情况需按交易金额履行审议程序并披露，预计金额执行超出时以超出金额为准[27] 股东权利 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东，在董事会未履职时有权提请召开临时股东会[30] 办法实施 - 本办法自公司董事会审议通过之日起实施[34]

京东方科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） （2025 年 8 月 26 日，经公司第十一届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保及时、真实披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定， 结合《京东方科技集团股份有限公司章程》、《京东方科技集团股份有限公司信息 披露管理办法》等相关管理制度及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的事项或信息，以及相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括但不限于： （一） 公司董事和高级管理人员； （二） 公司各 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-067 | 京东方科技集团股份有限公司 关于举行业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 交流网址：全景路演（http://rs.p5w.net/） 参会人员：公司董事长、首席运营官（COO）、首席财务官、董 事会秘书等公司高级管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。 二、问题征集 为了提升业绩说明会的交流效果，公司现向投资者提前公开征集 问题，欢迎广大投资者于 2025 年 9 月 5 日（星期五）17:00 前将有关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：ir@boe.com.cn，公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积 极参与。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 9 月 ...

| 证券代码：000725 | 证券简称：京东方 | A | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：200725 | 证券简称：京东方 | B | 公告编号：2025-066 | 京东方科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2025 年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日上午 10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交 ...

会议决议 - 第十一届监事会第四次会议于2025年8月26日召开，5名监事全出席[2] - 《2025年半年度报告》等多议案表决5票同意，0反对0弃权[3][4][5] 股本变动 - 2025年5、6月注销库存股及限制性股票[4] - 公司总股本减至37,413,880,464股，注册资本同减[4] 架构调整 - 拟调整治理架构，不设监事会，由董事会相关委员会履职[5]

财报审核 - 监事会认为公司定期报告公允反映财务状况等[2] - 监事会确认《2025年半年度报告》内容真实准确完整[2] - 监事会出具书面审核意见时间为2025年8月27日[3]