财报相关 - 监事会认为公司定期报告公允反映财务状况等[2] - 监事会确认《2024年第三季度报告》披露内容真实准确完整[2] - 报告日期为2024年10月30日[4]

股票注销 - 公司回购注销全部限制性股票4,965,213股[1] - 公司注销股票期权20,684,045股，含多种情况[1]

股票期权注销 - 2021年11月4日完成1597.87万股股票期权注销工作[11] - 2022年10月14日完成2407.32万股股票期权注销工作[12] - 2023年5月24日完成16,801,747股股票期权注销工作[13] - 2023年12月25日完成13,771,890股股票期权注销工作[14] - 2024年6月4日完成186,818,174股股票期权注销工作[16] - 董事会同意注销61名激励对象12,323,557股股票期权[22] - 董事会同意注销1名激励对象48,576股股票期权[22] - 拟注销82名激励对象8,311,912股股票期权[22] - 本次拟合计注销股票期权20,684,045股[22] 限制性股票回购注销 - 2021年11月8日完成302.93万股限制性股票回购注销工作[11] - 2022年10月14日完成615.37万股限制性股票回购注销工作[12] - 2023年5月25日完成10,298,610股限制性股票回购注销工作[13] - 2023年12月25日完成5,349,564股限制性股票回购注销工作[14] - 2024年6月4日完成2,547,779股限制性股票回购注销工作[16] - 拟回购注销36名原激励对象4,965,213股限制性股票，占总股本0.01%[19] 激励计划相关会议 - 2020年8月27日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过激励计划相关议案[6] - 2020年11月17日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过股权激励相关议案[7] - 2021年8月27日召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2021年9月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[10] 激励计划授予登记 - 2020年12月29日完成股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作[8] - 2021年10月22日完成预留股票期权的授予登记工作[10] 其他 - 本次限制性股票回购价格调整为2.319元/股[20] - 除回购注销部分限制性股票事项尚需经股东大会审议通过外，本次注销已获现阶段必要批准和授权[17,23]

公司架构 - 公司控股子公司京东方能源拟申请在新三板挂牌[2] - 京东方能源注册资本124,269.0058万元，公司持股85,000.0000万股，比例68.4000%[2][3] 业绩数据 - 2023年12月31日总资产452,044.44万元，负债232,046.66万元，净资产219,997.78万元[5] - 2024年6月30日总资产454,140.75万元，负债227,189.24万元，净资产226,951.51万元[5] - 2023年营收75,613.35万元，净利润14,740.70万元[5] - 2024年1 - 6月营收49,133.58万元，净利润6,508.93万元[5] - 2023年度公司按权益享净利润10,082.64万元，占比3.96%[5] - 2023年12月31日按权益享净资产150,478.48万元，占比1.16%[5] 业务情况 - 京东方与京东方能源业务不同行业，无同业竞争[10] - 京东方能源主营综合能源供应、服务和零碳服务，与公司独立[12] 未来展望 - 公司拟通过挂牌加快创新业务发展，提升能源物联网竞争力[13] - 未来三年保持对京东方能源控制权，调整将披露[14] 决策进展 - 董事会同意挂牌并公开转让进创新层[15] - 授权执行委员会推进挂牌事宜[15] - 授权董事长签署相关法律文件[15] 风险提示 - 申请挂牌处筹划阶段，结果不确定[16] - 挂牌有重大变化将及时披露[16]

审计机构变更 - 公司拟聘任安永华明为2025年度审计机构，原审计机构为毕马威华振[2][15] - 相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[3] 安永华明情况 - 2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[5] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[5] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[5] 审计费用 - 毕马威华振2023年度合并报告审计费用865万元，内控审计费用345万元[14] - 2024年度审计费用参照2023年度收费标准确定[14]

激励计划时间线 - 2020年8月27日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2020年10月30日收到国资委对激励计划的批复[3] - 2020年11月17日激励计划获股东大会批准[3] - 2020年12月21日首次授予596,229,700股股票期权[4][10] - 2021年8月27日授予33,000,000股预留股票期权[4][10] - 2023年3月31日首次授予股票期权第一个行权期达条件[6] - 2023年12月26日预留授予股票期权第一个行权期条件成就[7] - 2024年3月29日首次授予股票期权第二个行权期达条件[8] - 2024年8月26日预留授予股票期权第二个行权期条件成就[8][9] 股票期权注销 - 注销143名激励对象20,684,045股股票期权[2][11] - 61名离职注销12323557股[11] - 1名业绩考核C注销48576股[11] - 82名未行权注销8311912股[11] 其他 - 本次注销对财务和经营无实质影响[12][13] - 监事会、律师、独立财务顾问认为注销合规[14][15][16] - 公告日期为2024年10月30日[18]

股权激励事件 - 2020年8月27日审议激励计划相关议案[2] - 2020年10月30日获北京市国资委原则同意批复[4] - 2020年11月17日股东大会审议通过股权激励议案[4] - 2020年12月21日向793名对象授予321,813,800股限制性股票[11] - 2021 - 2024年多次会议审议激励相关议案[5][6][7][9] 回购注销情况 - 回购注销36名对象4,965,213股限制性股票，占比0.01%[2][12] - 回购资金源于公司自有资金[13] - 回购价格调整为2.319元/股[15] 股份数量及比例变动 - 限售股变动前105,199,423股(0.28%)，后100,234,210股(0.27%)[16] - 无限售股变动前37,544,781,993股(99.72%)，后比例99.73%[16] - A股变动前36,851,897,866股(97.88%)，后比例97.89%[16] - B股数量及比例变动前后无变化[16]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提资产减值准备606,744万元[3][10] - 2024年前三季度减值损失影响利润总额 -92,658万元[10] - 2024年前三季度减值损失影响归母净利润 -74,942万元[10] 资产减值余额 - 2024年9月30日坏账准备期末余额17,694万元[3] - 2024年9月30日存货跌价准备期末余额825,567万元[3][4] - 2024年9月30日长期股权投资减值准备期末余额105,866万元[3] - 2024年9月30日固定资产减值准备期末余额196,207万元[3] - 2024年9月30日合同资产减值准备期末余额160万元[3] 存货减值影响 - 2024年前三季度存货减值损失影响利润总额 -86,617万元[4]

股份回购 - 拟回购A股股份数量不低于16,000万股，不超过28,000万股，占总股本约0.42%-0.74%[12] - 回购A股股份价格不高于6.00元/股[15] - 拟回购股份资金规模不超过10亿元[16] - 回购期限自董事会审议通过方案起不超过6个月[17] - 按上限回购后，限售股比例升至1.02%，无限售股降至98.98%[19] - 按下限回购后，限售股比例升至0.70%，无限售股降至99.30%[19] - 回购股份用于股权激励，未用完部分36个月内注销[24] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产约4,174.12亿元[20] - 资金约781.88亿元，归属股东净资产约1320.19亿元，资产负债率51.74%[21] - 截至2024年9月30日净利润约33.10亿元[21] - 假设回购上限10亿元，占总资产0.24%、占归属股东净资产0.76%[21] 公司治理 - 董事会9人全部出席第十届董事会第三十八次会议[2] - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][12][14][15][16][17][20] - 拟聘任2025年度审计机构，议案提交股东大会审议[4] - 提名郭川为第十届董事会非独立董事候选人[29] - 聘任刘竞和贠向南为执行委员会委员、副总裁[31] 其他事项 - 将召开2024年第二次临时股东大会[32] - 董事等决议前六个月无买卖股份，无内幕交易及操纵市场行为[22] - 董事等回购期间无明确增减持计划，未来三月、六月暂无计划[22] - 未使用回购股份注销时履行债权人通知程序[25] - 贠向南持有公司股份518,500股[36]

人事变动 - 2024年10月15日公司董事会收到董事吴礼顺书面辞呈[2] - 吴礼顺因工作安排辞职，辞职后不再任职[2] - 截至公告日，吴礼顺未持有公司股份[2] 后续安排 - 吴礼顺辞职不影响董事会运行，公司将补选新董事[2]