独立董事提名 - 郎元鹏被提名为国元证券第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 连续担任独董未超六年[6] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[4] 资格审查 - 已通过资格审查，提名人与本人无利害关系[2] - 符合独董任职资格和条件[2]

董事会提名 - 公司董事会提名鲁炜为国元证券第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6][8] - 被提名人与公司无重大业务往来且近十二个月无相关情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[8]

独立董事提名 - 蒋翠清被提名为国元证券第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格承诺 - 蒋翠清承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[3] 任职合规情况 - 蒋翠清及直系亲属持股和任职符合相关要求[7] - 蒋翠清担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 蒋翠清在公司连续担任独立董事未超六年[7]

独立董事提名 - 国元证券董事会提名蒋翠清为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职要求[5] - 蒋翠清承诺参加培训并取得资格证书[3] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人将处理[11] 其他 - 声明签署日期为2025年11月26日[12]

独立董事提名 - 国元证券董事会提名阎焱为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 阎焱及其直系亲属持股等情况符合规定[6][8] - 阎焱通过资格审查，无不得任职情形[2] - 阎焱具备相关知识和经验[4] 独立性 - 阎焱及其亲属不在公司任职，无独立性问题[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7]

独立董事候选人 - 鲁炜为国元证券第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 鲁炜及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] - 已通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合相关规定及章程任职条件[2] - 具备知识和五年以上相关工作经验[4]

独立董事提名 - 阎焱被提名为国元证券第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 阎焱及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 阎焱近十二个月无特定任职禁止情形[5] - 阎焱近三十六个月无相关处罚及不良记录[6] 其他情况 - 阎焱担任独董公司数量不超三家且任职未超六年[6] - 阎焱承诺履职勤勉尽责[6]

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025-044 国元证券股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。本公司第十届董事会第二十九次会议已审 议通过关于召开本次会议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:50。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 ...

第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十九次 会议通知于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 11 月 26 日在合肥市以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人，其中左江女士、徐志翰先生、阎焱先生通过视频方 式出席会议；许植先生、于强先生、胡启胜先生、沈春水先生、孙先武先生、王 大庆先生、郎元鹏先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付 先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－043 国元证券股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 ...

公司信息披露 - 国元证券在互动平台回应投资者关于并购重组的提问 [2] - 公司表示如有并购重组相关披露事项将依法及时履行信息披露义务 [2]