会议情况 - 2024年董事会应参加10次，现场2次，通讯或视频8次，委托0次，出席股东大会4次，投票均赞成[4] - 2024年风险管理委员会召开3次会议，审议14项议案[5] - 2024年薪酬与提名委员会召开5次会议，审议12项议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议2项议案[6] 人员变动 - 2024年2月7日聘任梁化彬为执行委员会委员、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[12] - 2024年9月26日提名胡启胜为非独立董事[12] - 2024年11月14日聘任李洲峰为董事会秘书[12] 议案审议 - 2024年3月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年12月30日审议通过全资子公司发起设立合伙企业暨关联交易议案[11] - 2024年3月23日审议通过《2023年度董事薪酬及考核情况专项说明》等[15] 审计相关 - 2023年12月15日和2024年1月3日审议通过聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构，费用79.8万元，聘期1年[15] - 2023年12月15日和2024年1月3日审议通过聘请天职国际为2024年度内部控制审计机构，费用20万元，聘期1年[15] 其他 - 独立董事2024年累计现场工作时间达21日[8] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12]

董事会运作 - 2024年应参加董事会10次，现场4次，通讯或视频6次，委托0次，出席股东大会4次，投票均赞成[4] - 2024年董事会薪酬与提名委员会召开5次会议，审议12项议案[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议18项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议2项议案[6] - 2024年独立董事累计现场工作26日[9] 会议决策 - 2024年3月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月30日审议通过全资子公司发起设立合伙企业暨关联交易议案[12] - 2024年3月23日审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬及考核情况专项说明[14] 人员变动 - 2024年2月7日聘任梁化彬为执行委员会委员、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[13][14] - 2024年9月26日提名胡启胜为非独立董事[14] - 2024年11月14日聘任李洲峰为董事会秘书[14] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等报告[12] 审计相关 - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构，费用79.8万元，聘期1年[14] - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度内部控制审计机构，费用20万元，聘期1年[14][15]

董事会与会议情况 - 2024年应参加董事会10次，现场1次，通讯或视频9次，委托0次，投票均赞成[4] - 2024年董事会战略与可持续发展委员会召开3次会议，审议6项议案[5][6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议2项议案[6] - 2024年独立董事累计现场工作16日[8] 议案审议 - 2024年3月23日通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月30日通过全资子公司发起设立合伙企业暨关联交易议案[12] - 2024年3月23日通过《2023年度董事薪酬及考核情况专项说明》等[15] 人员变动 - 2024年2月7日聘任梁化彬为执行委员会委员、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[13] - 2024年9月26日提名胡启胜为非独立董事[13] - 2024年11月14日聘任李洲峰为董事会秘书[14] 审计相关 - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构，费用79.8万元，聘期1年[15] - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度内部控制审计机构，费用20万元，聘期1年[15] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13]

独立董事情况 - 公司有5位独立董事，分别是徐志翰、张本照、鲁炜、阎焱、郎元鹏[1] - 公司对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 5位独立董事符合独立性相关要求[1]

董事津贴 - 公司按每名独立董事每年税前16万元的标准支付津贴[1] 会议召开情况 - 2024年召开董事会会议10次，董事无缺席[3] - 2024年召开股东大会4次，董事积极出席[3] - 2024年组织召开17次董事会专门委员会会议[3] 董事履职评价 - 公司全体董事履职评价结果均为称职[3]

审计机构聘请 - 2025年4月12日公司同意聘请天职国际为2025年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[2] - 2025年4月11日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[8] - 2025年4月12日董事会审议通过聘请天职国际[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务业务审计报告的399人[4] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业3家[4] - 截至2024年末，天职国际职业责任保险累计赔偿限额达15亿元，累计提取职业风险基金超1亿元[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次，涉及37名从业人员[5] 审计费用 - 2024年报审计费用79.8万元，内控审计费用20万元，合计99.8万元，与上年持平[7]

业绩与考核 - 2024年公司经营管理稳中向好[1] - 经理层成员经营业绩考核得分均达80分[3] - 经理层成员个人主要指标完成率均达70%[3] - 2024年公司高管综合考核结果优秀或称职[3] - 2024年合规总监考核结果为称职[4] 薪酬与风控 - 公司高管薪酬由基本年薪等构成[2] - 合规风控指标权重占经理层考核15%[3]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人[3] - 项目合伙人丁启新近三年签署上市公司审计报告3家，复核1家[4] 保险与基金 - 截至2024年末，天职国际投保职业责任保险累计赔偿限额达15亿元，已提取职业风险基金超1亿元[6] 审计相关决策 - 2023 - 2024年公司经会议审议通过聘任天职国际为2024年度审计机构[8][13] 审计工作进程 - 2025年2 - 4月董事会审计委员会推进2024年度审计工作并审议通过年报议案[13][14] 审计评价 - 天职国际认为公司财务报表编制合规，公司认为其审计工作规范[10][15]

关联交易预计 - 公司对2025年度及至审议通过下一年度预计方案期间的日常关联交易进行预计[2] - 公司与国元金控集团等多家关联企业的关联交易预计议案表决均全票通过[3][5] 关联交易收入与支出 - 公司为关联人提供代理买卖证券服务手续费及佣金收入已发生56.28万元[6] - 为安徽国元金融控股集团及其控制企业相关服务出租手续费及佣金收入已发生151.53万元[6] - 为长盛基金管理有限公司相关服务出租手续费及佣金收入已发生52.47万元[7] - 关联人购买公司非公开发行融资工具及公司支付利息已发生5800万元[8] - 公司投资安徽国元金融控股集团及其控制企业股权支付543.35万元[9] - 代理销售金融产品手续费及佣金收入2238.73万元，占同类业务比例25.89%[10] - 公司与徽商银行现券买卖（含票据转贴现）交易金额479193.80万元[10] - 购买长盛基金管理有限公司发行或管理的金融产品金额135943.30万元[11] - 公司与关联人共同投资金额1500.00万元[11] - 安徽国元物业管理有限公司房屋租赁收入1053.52万元，占比38.81%[12] - 安徽国元物业管理有限公司餐费支出728.05万元，占比27.50%[12] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，国元金控集团合并总资产2113亿元、净资产580亿元[14] - 2024年国元金控集团合并总收入213.37亿元、利润总额39.71亿元、净利润32.52亿元[14] - 截至2024年12月31日，国元信托总资产116.90亿元，净资产107.63亿元，2024年营业收入13.04亿元，净利润7.75亿元[17] - 截至2024年12月31日，国元资本总资产84.43亿元，净资产66.33亿元，2024年总收入7.47亿元，净利润3.14亿元[18] - 截至2024年12月31日，国元农保总资产138.59亿元，净资产40.48亿元，2024年总收入84.42亿元，净利润3.73亿元[20] - 截至2024年9月30日，建安集团总资产1497.66亿元，净资产502.9亿元，2024年1 - 9月营业收入56.59亿元，净利润 - 7.12亿元[21] - 截至2024年12月31日，长盛基金总资产15.73亿元，净资产13.27亿元，2024年营业收入4.95亿元，净利润0.60亿元[22] - 截至2024年9月30日，徽商银行总资产19546.36亿元，负债总额17960.21亿元，净资产1586.15亿元，2024年1 - 9月净利润133.00亿元[24] 股权结构 - 国元金控集团持有公司21.70%的股权，国元信托持有公司13.58%的股权，二者合计持有35.28%[14] - 国元金控集团持有国元信托49.69%的股权[17] - 国元农保由国元金控集团持有18.18%的股权[20] - 建安集团持有公司6.05%的股权[21] 议案审议 - 2025年4月11日，公司独立董事全票审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[29]

监事会情况 - 2024年度公司外部监事不在公司领取津贴[1] - 2024年度公司召开监事会会议5次[2] 履职情况 - 2024年度公司监事依法出席4次股东大会[2] - 2024年度公司监事列席10次董事会会议[2] - 2024年度全体监事履职评价结果均为称职[3]