市值管理制度 - 市值管理制度于2025年4月12日经第十届董事会第二十三次会议审议通过[1] - 市值管理由董事会领导负责、经营管理层协同参与、董事会秘书督导落实[6] 管理方式与限制 - 公司可通过并购重组、股权激励等促进投资价值合理反映质量[10] - 公司不得在市值管理中操控信息披露、内幕交易等[12] 监测与预警 - 公司应对市值等指标及行业平均水平监测并设定预警阈值[13] - 董事会办公室每个交易日对比分析，接近或触发阈值启动预警[13] 股价下跌应对 - 股价短期连续或大幅下跌有两种界定标准[16] - 股价短期连续或大幅下跌时公司应分析原因、加强沟通等[13] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[16]

董事会与会议情况 - 2024年应参加董事会10次，现场1次，通讯或视频9次，委托0次，投票均赞成[4] - 2024年董事会战略与可持续发展委员会召开3次会议，审议6项议案[5][6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议2项议案[6] - 2024年独立董事累计现场工作16日[8] 议案审议 - 2024年3月23日通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月30日通过全资子公司发起设立合伙企业暨关联交易议案[12] - 2024年3月23日通过《2023年度董事薪酬及考核情况专项说明》等[15] 人员变动 - 2024年2月7日聘任梁化彬为执行委员会委员、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[13] - 2024年9月26日提名胡启胜为非独立董事[13] - 2024年11月14日聘任李洲峰为董事会秘书[14] 审计相关 - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构，费用79.8万元，聘期1年[15] - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度内部控制审计机构，费用20万元，聘期1年[15] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13]

董事会运作 - 2024年应参加董事会10次，现场4次，通讯或视频6次，委托0次，出席股东大会4次，投票均赞成[4] - 2024年董事会薪酬与提名委员会召开5次会议，审议12项议案[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，审议18项议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议2项议案[6] - 2024年独立董事累计现场工作26日[9] 会议决策 - 2024年3月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月30日审议通过全资子公司发起设立合伙企业暨关联交易议案[12] - 2024年3月23日审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬及考核情况专项说明[14] 人员变动 - 2024年2月7日聘任梁化彬为执行委员会委员、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[13][14] - 2024年9月26日提名胡启胜为非独立董事[14] - 2024年11月14日聘任李洲峰为董事会秘书[14] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等报告[12] 审计相关 - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构，费用79.8万元，聘期1年[14] - 2023年12月15日聘请天职国际为2024年度内部控制审计机构，费用20万元，聘期1年[14][15]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会10次，现场3次，通讯或视频7次，委托0次，均投赞成票，出席股东大会4次[5] - 2024年战略与可持续发展委员会召开3次会议，独立董事均出席审议6项议案[6] - 2024年专门会议召开2次，独立董事均出席审议2项议案[7] - 2024年累计现场工作时间达22日[9] 公司审议事项 - 2024年3月23日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年12月30日审议通过全资子公司发起设立合伙企业暨关联交易议案[12] - 2024年2月7日审议通过聘任执行委员会委员、副总裁等议案[13] - 2024年9月26日审议通过选举非独立董事议案[13] - 2024年11月14日同意聘任李洲峰为董事会秘书[14] - 2024年3月23日审议通过2023年度董高薪酬及考核情况专项说明[15] 审计相关 - 2023年12月15日同意聘请天职国际为2024年度财务报告审计机构，费用79.8万元，聘期1年[15] - 2023年12月15日同意聘请天职国际为2024年度内部控制审计机构，费用20万元，聘期1年[15] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等报告[13]

董事津贴 - 公司按每名独立董事每年税前16万元的标准支付津贴[1] 会议召开情况 - 2024年召开董事会会议10次，董事无缺席[3] - 2024年召开股东大会4次，董事积极出席[3] - 2024年组织召开17次董事会专门委员会会议[3] 董事履职评价 - 公司全体董事履职评价结果均为称职[3]

人员情况 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人[3] - 项目合伙人丁启新近三年签署上市公司审计报告3家，复核1家[4] 保险与基金 - 截至2024年末，天职国际投保职业责任保险累计赔偿限额达15亿元，已提取职业风险基金超1亿元[6] 审计相关决策 - 2023 - 2024年公司经会议审议通过聘任天职国际为2024年度审计机构[8][13] 审计工作进程 - 2025年2 - 4月董事会审计委员会推进2024年度审计工作并审议通过年报议案[13][14] 审计评价 - 天职国际认为公司财务报表编制合规，公司认为其审计工作规范[10][15]

业绩与考核 - 2024年公司经营管理稳中向好[1] - 经理层成员经营业绩考核得分均达80分[3] - 经理层成员个人主要指标完成率均达70%[3] - 2024年公司高管综合考核结果优秀或称职[3] - 2024年合规总监考核结果为称职[4] 薪酬与风控 - 公司高管薪酬由基本年薪等构成[2] - 合规风控指标权重占经理层考核15%[3]

审计机构聘请 - 2025年4月12日公司同意聘请天职国际为2025年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[2] - 2025年4月11日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[8] - 2025年4月12日董事会审议通过聘请天职国际[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签过证券服务业务审计报告的399人[4] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业3家[4] - 截至2024年末，天职国际职业责任保险累计赔偿限额达15亿元，累计提取职业风险基金超1亿元[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次，涉及37名从业人员[5] 审计费用 - 2024年报审计费用79.8万元，内控审计费用20万元，合计99.8万元，与上年持平[7]

独立董事情况 - 公司有5位独立董事，分别是徐志翰、张本照、鲁炜、阎焱、郎元鹏[1] - 公司对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 5位独立董事符合独立性相关要求[1]

监事会履职 - 2024年监事会成员出席4次股东大会，列席10次董事会会议[3] - 2024年监事会全年召开5次会议，审议和听取21份议案和报告[4] - 刘斌等监事按要求出席监事会会议[8] 报告审议 - 第十届监事会多次会议审议通过多份报告，认为内容真实准确完整[10][12][13] 公司评价 - 公司规范运作，治理结构完善，内控制度健全[14] - 公司重大经营决策合理，程序合法[14] 信息披露 - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作[14] - 选定《中国证券报》等为披露报纸，巨潮资讯网为披露网站[14] - 严格按规定披露信息，做好相关管理工作[15]