ESG委员会变更 - 公司拟将ESG发展委员会更名为可持续发展（ESG）委员会[3] - 相关公告和细则全文2025年8月11日登在巨潮资讯网[3] 委员会职责与管理 - 安环管理中心董事会办公室为办事机构[5] - 负责制定ESG战略规划等并确保执行[5] - 会议记录保存不少于十年[5]

敏感信息报告义务人 - 持有公司5％以上股份的股东等为报告义务人[3] 重大风险事项 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[10] 关联交易报告 - 与关联自然人成交超30万元需报告[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%需报告[12] 交易报告 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需报告[13] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元需报告[14] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元需报告[14] - 交易标的营收占营业收入10%以上且超1000万元需报告[14] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元需报告[14] 其他事项报告 - 其他事项涉及金额占净资产10%以上需报告[15] - 子公司涉及金额占其净资产10%以上且超500万元需报告[16] 制度修订 - 制度2010年生效，2022、2025年两次修订[23]

制度适用 - 制度适用于公司高层、部门及子公司负责人[3] 责任追究 - 坚持实事求是等原则[2] - 6种失职情形追究责任[2] - 5种追究责任形式[4] 经济处罚 - 责任追究可附带经济处罚，金额董事会定[4] 审计规定 - 岗位变动、离任进行经济责任离任审计[4] 处理情形 - 4种情形从轻、减轻或免予追究[4] - 4种情形从严或加重处罚[4] - 被举报由审计委员会核实，报董事会处理[5]

可持续发展（ESG）委员会构成 - 委员会由五名委员组成，至少含一名独立董事[4] - 主任委员由全体成员三分之二以上选举产生[4] - 委员任期三年，可连选连任[4] 委员会会议规定 - 每年至少召开一次会议，主任委员或半数以上委员联名可要求召开临时会议[8] - 会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数以上通过[9] 其他规定 - 委员无正当理由连续两次未亲自出席会议，视为不能履职[9] - 会议记录保存期限不少于十年[10]

会议决议 - 2025年8月8日公司召开会议审议通过修改《战略委员会工作细则》议案[2] - 《战略委员会工作细则》修正案和全文2025年8月11日登巨潮资讯网[2] 规则规定 - 独董辞职致人数少于三分之一，下任填补后辞职报告生效[5] - 董事特定情形应停职，未解除参会投票无效不计出席人数[6] - 《战略委员会工作细则》通过或修改均自决议日起施行[6]

关联资金总体情况 - 2025年其他关联资金往来期初余额176,173.92万元[2] - 2025年1 - 6月累计发生额（不含利息）13,744,003.69万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额13,716,003.69万元[2] - 2025年6月30日余额204,173.92万元[2] 部分公司往来情况 - 北京燕京啤酒集团2025年1 - 6月往来累计额（不含利息）93,703.32万元[2] - 北京燕达皇冠盖公司2025年1 - 6月往来累计额（不含利息）1,438,558.10万元[2] - 燕京啤酒（曲阜三孔）2025年1 - 6月往来累计额（不含利息）12,181,742.27万元[2] 部分公司资金余额情况 - 燕京啤酒（山东）2025年期初余额28,400.66万元，1 - 6月累计额30,000.00万元，6月30日余额58,400.66万元[2] - 燕京啤酒（包头雪鹿）2025年期初余额31,817.54万元，1 - 6月偿还额2,000.00万元，6月30日余额29,817.54万元[2] - 广东燕京啤酒2025年期初与6月30日余额均为3,114.68万元[2]

制度修订 - 2025年8月8日召开会议审议通过修改《领导责任追究制度》议案[2] - 修正案和全文2025年8月11日登巨潮资讯网[2] - 原第十五条监事会核实改为审计委员会核实，处理意见报董事会[4] - 除修订条款外其他条款不变[4]

公司资本情况 - 2017年增资扩股后注册资本20.0898亿元[1] - 2022年第二次增资扩股后注册资本36.8498亿元[1] - 北京控股集团等多家公司持股比例及金额[1] 业绩数据 - 2025年上半年营业总收入2.61亿元，利润总额1.47亿元，净利润1.19亿元[20] - 2025年6月30日资产总额240.20亿元，负债总额188.01亿元，所有者权益52.19亿元[20] 业务数据 - 2025年6月30日吸收存款182.47亿元，自营贷款余额120.69亿元，无不良贷款[20] - 2025年6月末全口径资金集中度为34.72%[20] 监管指标 - 2025年6月末资本充足率29.67%，高于监管要求[21] - 2025年6月末流动性比例108.05%，高于监管要求[21] - 2025年6月末贷款比例65.99%，低于监管要求[21] - 2025年6月末集团外负债总额为0，符合监管要求[21] - 2025年6月末投资比例50.43%，低于监管要求[22] - 2025年6月末固定资产比例0.03%，低于监管要求[22] 公司治理 - 财务公司董事会设董事11名，其中1名为职工董事[5]

资产负债情况 - 2025年6月30日资产总计249.38亿元，较期初增长7.73%[7] - 2025年6月30日负债合计79.64亿元，较期初增长7.29%[8] - 2025年6月30日所有者权益合计169.74亿元，较期初增长7.95%[8] - 2025年6月30日期末短期借款5200万元，较期初减少92.38%[7] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入为85.5824345491亿元，2024年半年度为80.4580283146亿元[11] - 2025年半年度营业利润为14.9098923032亿元，2024年半年度为10.3126433707亿元[11] - 2025年半年度净利润为12.6929432733亿元，2024年半年度为8.7228223074亿元[11] - 2025年基本每股收益为0.3913，2024年为0.2690[12] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动现金流入小计103.09亿元，2024年半年度为97.46亿元[16] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额28.16亿元，2024年半年度为25.74亿元[16] - 2025年半年度投资活动现金流出小计32.21亿元，2024年半年度为62.72亿元[16] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 6.50亿元，2024年半年度为15.15亿元[16] 在建工程情况 - 沈阳燕京生产线改造预算1.966亿元，累计投入占预算比例67%[178] - 燕京总部生产技术设备升级改造预算2.719亿元，累计投入占预算比例49.2%[178] - 邢台纳豆厂区建设工程预算5554.72万元，累计投入占预算比例90.98%[178] 其他财务数据 - 应收账款期末账面余额合计为243,027,880.19元，期初为259,936,279.94元[139] - 存货期末账面余额为40.2630876779亿美元，账面价值为39.0441690267亿美元[162] - 固定资产期末余额为74.6211057716亿美元，期初余额为73.9540088074亿美元[169] - 无形资产期初账面价值为10.17亿元，期末账面价值为9.93亿元[182]

制度修订 - 2025年8月8日会议审议通过《关于修改<举报投诉和举报人保护制度>的议案》[1] - 修正案和全文2025年8月11日登巨潮资讯网[1] - 部分“监事会”改“内部审计部门”，“董事、监事、高级管理人员”改“董事、高级管理人员”[3] 制度内容 - 适用范围为公司董事、高级管理人员及全体员工[4] - 投诉、举报事项增加转移交易等多项[4] - 内部审计部门24小时内分析评估并分级处置举报、投诉[4] 汇报与处理 - 财务违规向内部审计部门汇报，党员违纪移交纪检监察部门[5] - 非恶意失实举报不追责，调查后反馈并保护举报人权益[5] 制度历史 - 制度2012年4月11日生效实施[6] - 监事会和审计委员会指导、监督，监事会和董事会负责解释[6]