制度修订 - 2025年4月18日公司审议通过修改《独立董事专门会议工作制度》议案[1] - 修正案和全文于4月22日刊登在巨潮资讯[1] 制度内容 - 独立董事专门会议出席要求改为过半数以上独立董事出席[3] - 修订后特别职权增加提议召开董事会等内容[3] - 行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[4] - 应及时披露职权行使情况及异常理由[4]

制度修订会议与发布 - 2025年4月18日公司召开会议审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》[2] - 《关联交易决策制度》修正案和修订预案于2025年4月22日刊登在巨潮资讯[2] 制度内容修订 - 全文“股东大会”修改为“股东会”[4] - “董事、监事、高级管理人员”等表述修改为“董事、高级管理人员”等[4] - 关联自然人定义中，持有公司5%以上股份的自然人仍属关联自然人[4] - 关联交易新增“放弃权利”事项[6] 关联交易决策程序 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决[6] - 董事会会议由过半数无关联关系非关联董事出席可举行，决议须经其过半数通过[6] - 出席董事会无非关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[6] 关联交易审批与披露 - 公司与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%的关联交易，由股东大会批准[7] - 报董事会审批的关联交易，需全体独立董事过半数同意后提交并发表意见[7] - 公司与关联自然人交易超30万元，履行董事会程序后披露[8] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值超5‰，履行董事会程序后披露[8] 关联交易计算与处理 - 关联交易“提供财务资助”等按额度十二个月内累计计算，任一时点不超投资额度[8] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算适用规定[8] - 关联交易因累计需提交股东大会审议，仅提交本次并披露前期交易[9] 日常关联交易规定 - 公司可在披露上一年度报告前预计当年日常关联交易总金额并提交审议披露，超预计需重新提交[9] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期超三年，每三年重新履行程序并披露[9] - 公司应在年度和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[9] 关联交易豁免情况 - 一方以现金认购另一方公开发行股票等衍生品种（提前确定发行对象含关联人除外），可免表决和披露[10] - 一方依据另一方股东大会决议领取股息等报酬，可免表决和披露[10] - 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的证券等，可免表决和披露[10] - 公司按同等条件向关联自然人提供产品和服务，可免表决和披露[10] - 深交所认定的其他交易，可免表决和披露[10] 关联交易豁免申请 - 公司因公开招标等与关联人交易，可向深交所申请豁免（难形成公允价格除外）[10] - 公司单方面获利益无对价交易，可申请豁免提交股东大会审议[10] - 关联交易定价由国家规定，可申请豁免提交股东大会审议[10] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无担保，可申请豁免提交股东大会审议[10] 制度其他说明 - 《关联交易决策制度》除修订条款外其他条款不变[12]

董事会换届 - 燕京啤酒第八届董事会任期已满[2] - 第九届董事会董事候选人提名工作仍在推进[2] - 第八届董事会延期换届，各专门委员会及高管任期顺延[2] - 换届完成前，第八届成员继续履职[2] - 公司将尽快推进换届并及时披露信息[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需股东会审议，无重大影响[3] - 2025年4月18日董事会通过变更议案，监事会同意[9][11] - 变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[6]

财务数据 - 2024年末公司资产总计231.47亿元，较期初增长9.02%[5] - 2024年营业总收入146.67亿元，同比增长3.20%[9] - 2024年净利润13.24亿元，同比增长54.87%[10] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25.49亿元，同比增长80.91%[14] 子公司情况 - 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司本期营业收入4049861740.19元，净利润774152777.74元[191] - 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司本期营业收入647063604.88元，净利润65081703.68元[191] 在建工程 - 沈阳燕京生产线改造预算1.96645亿美元，期末余额0.5115411447亿美元[157] - 燕京总部生产技术设备升级预算2.71975523亿美元，期末余额0.6367132604亿美元[157] 股权与股本 - 截至2024年12月31日，公司股本为2818539341.00元[29] - 2024年设立非全资子公司燕京中发生物技术（邢台）有限公司，燕京啤酒湖南营销有限公司注销[189] 会计政策 - 同一控制下企业合并，取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[33] - 非同一控制下企业合并，购买方合并成本含付出资产等公允价值，中介等费用计入当期损益[36]

公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股 东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进 行了监督，认为公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相 关法律法规和公司规章制度的规定，有效控制了企业的各项经营风险。公司董事 及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没 有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。 公司无重大诉讼及仲裁事项。 二、监事会对检查公司财务情况的审核意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的监督检查， 认为公司财务制度健全、财务结构合理、财务状况良好，认为 2024 年度财务报 告真实反映了公司财务状况和经营成果，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见审计报告审慎，客观。 三、监事会对关联交易事项的审核意见 报告期内，公司日常关联交易均遵循"三公"原则，交易价格合理、程序 合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 对2024年度内部控制评价报告等有关事项的书面意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司 ...

会议情况 - 燕京啤酒第八届监事会第二十四次会议于2025年4月18日召开，3名监事均出席[4] 议案表决 - 《2024年度监事会报告》等多项议案3票同意通过[5][6][9][10][11][12][14][15][22][23] - 《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》2票同意通过，关联监事回避表决[17] - 《关于对监事2024年度薪酬确认的议案》等两议案全体监事回避，须股东会审议[18][20] 报告公告 - 《2024年度监事会报告》等多项报告和公告于2025年4月22日登巨潮资讯网[5][8][9][10][11][13][14][15][17][18][20][22][23] 其他事项 - 《2024年度利润分配预案》须股东会审议[10] - 《关于修改<公司章程>的议案》须股东会特别决议，不再设监事会[22] - 《关于会计政策变更的议案》获通过[23] - 2025年度日常关联交易正常，金额预计合理[11] - 监事会认为2024年度内控评价报告反映实际情况[13] - 审议《关于购买董监高责任险的议案》，须股东会审议[24] - 《关于购买董监高责任险的公告》于2025年4月22日登巨潮资讯网[24] - 备查文件含会议决议及深交所要求文件[25]

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-08 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第八届董 事会第三十二次会议通知于2025年4月8日以传真、电子邮件等方式送达全体董 事，会议于2025年4月18日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事6人，实际参加表决的董事6人，分别为：耿超、谢广军、 刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟，其中董事刘翔宇、郭晓川、周建以通讯方式 参会。会议由董事长耿超先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了公司《2024年度董事会报告》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。 《 202 4 年 度 董 事 会 报 告 》 于 2025 年 4 月 2 2 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 ...

业绩总结 - 2024年度净利润1,055,678,539.28元[4] - 提取10%法定盈余公积59,265,220.18元[4] - 累计可供分配利润5,055,264,593.36元[4] 利润分配 - 每10股派现金股利1.9元，拟分配535,522,474.79元，占净利润50.73%[5] - 2024年现金分红535,522,474.79元，近三年累计1,042,859,556.17元[7] - 近三年平均净利润684,218,054.49元，累计分红占比152.42%[7][8]

财务报告内控审计 - 审计燕京啤酒2024年12月31日财务报告内控有效性[6] - 公司董事会负责内控建立健全与评价[7] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[8] - 公司于该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年4月18日[13] 会计师事务所信息 - 中兴华2013年11月04日涉及金额8916万元[15] - 执业证书编号100016[16] - 准予执业文号（2013）1财会许可0066[16] - 准予执业日期2013年10月[16] 注册会计师信息 - 乔俊晓身份证号410381198107180046，发证日期19845[18]