审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华所为2025年度审计机构[3] - 2025年4月18日董事会审议通过续聘议案[12] - 续聘事项尚需股东会审议[13] 审计机构情况 - 截至2024年末，中兴华所从业人员超5000人，合伙人199名，注会1052名[3] - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元[4] - 2024年上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[4] 审计费用 - 本期审计费用299万元，含财报审计249万元、内控审计50万元[10] 风险情况 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购保险累计赔偿限额10000万元[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施18次、自律监管措施3次[6]

会议决策 - 2025年4月18日公司召开会议审议通过修改《董事会向经理层授权管理办法》议案[1] 办法修订 - 修订后办法制定依据增加《上市公司治理准则》等[3] - 明确授权范围，重大事项不得授权经理层[4] - 经理层职权增加组织实施投资方案[4] - 经理层需向董事会或监事会报告重大合同情况并保证真实[4] 信息披露 - 《办法》修正案和全文于2025年4月22日刊登在巨潮资讯[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入1,466,701.69万元，同比增长3.20%[3] - 2024年度公司营业利润160,874.05万元，同比增长56.96%[3] - 2024年度公司利润总额157,171.87万元，同比增长51.26%[3] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润105,567.85万元，同比增长63.74%[3] - 2024年度公司扣除非经常性损益后104,063.74万元，同比增长108.03%[3] - 2024年度公司啤酒销量400.44万千升，同比增长1.57%[4] - 2024年度大单品燕京U8销量69.60万千升，同比增长31.40%[5] - 2024年度每股收益0.375元，每10股派发现金红利1.90元，分红5.36亿元[25] 用户数据 - 2024年全年接待263家机构346人次调研，累计回复深交所互动易提问86条[23] - 2024年6月6日举办投资者交流会，89家机构109人参会[24] 未来展望 - 2024年啤酒行业销量和收入承压，未来向高端化等方向发展[26] - 2025年是“十四五”收官和深化改革关键节点，推进大单品等战略[30] - 2025年以技改扩建等方式发展，约需资金15亿元[31] 其他新策略 - 公司持续建设风险、法律、内控、合规、审计一体化管理体系[22] 公司治理 - 2024年公司董事会组织召开8次会议审议决策重大事项[6] - 公司董事会下设4个专门委员会，薪酬与考核、审计委员会成员100%由独立董事组成[9] - 董事会审计委员会全年召开5次会议，审议多份报告及内审计划[11] - 董事会提名委员会全年召开3次会议，审核人员任职条件并提推荐意见[12] - 董事会薪酬与考核委员会全年召开2次会议，考评人员履职情况并审议薪酬方案[13] - 董事会战略委员会全年召开1次会议，审议通过战略规划中期评估与调整报告纲要[14] - 风险管理委员会全年召开3次会议，审议多份风险管理报告[16] - 环境、社会及公司治理（ESG）发展委员会全年召开4次会议，审议ESG相关报告及议案[17] - 独立董事全年召开5次会议，审议关联交易等事项，未提异议[18] - 公司共召开1次2023年度股东大会，董事会落实决议[19] 分红情况 - 自1997年上市已连续26年现金分红，累计分红近40亿元[25] - 最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表年均可分配利润比例超150%[25]

业绩总结 - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年度中兴华所上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[3] 人员数据 - 截至2024年末，中兴华所从业人员超5000人，合伙人199名，注册会计师1052名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超500人[2] 风险相关 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年中兴华所受行政处罚3次等，46名从业人员受罚[4] 审计相关 - 2024年6月13日股东大会同意聘请中兴华所为2024年度审计机构[4] - 中兴华所对公司出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月18日审计委员会审议通过《2024年年度报告》等议案[8] - 审计委员会认为中兴华所在2024年年报审计中表现良好[9]

信息披露与投资者沟通 - 2024年发布92份定期和临时公告文件[3] - 2023年度业绩说明会投资者问题回复率达100%[5] - 2024年6月6日举办交流会，89家机构109名投资者参会[6] - 2024年发布16篇《投资者调研活动记录表》，接待263家机构346人次调研[6] - 2024年回复深交所互动易提问86条，回复率达100%[6] 分红情况 - 自上市以来累计现金分红近40亿元[8] - 2023年度每10股派现1元，共派2.82亿元[8][9] 制度建设与未来展望 - 2024年新建《独立董事专门会议工作制度》并修订相关制度[11] - 2025年强化信息披露管理，探索投资者保护方式[12] 诚信情况 - 自上市以来未发生违反承诺情况[12]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[3] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大非财务报告内控缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额超90%[7] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按税前利润潜在错报或资产损失分三档[9][10] 报告期情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

制度修订 - 2025年4月18日审议通过修改《内部审计制度》议案[3] - 修订后制度名称改为《内部审计章程》[3][4] - 《内部审计章程》修正案和全文4月22日登巨潮资讯[3] 工作要求 - 内审至少每季度向董事会或审计委报告工作[6] - 内审每年提交一次内部审计报告[6] - 内审每年评估总体内控有效性并提交报告[6] - 董事会或审计委四月末前出具年度内控评价报告[6] 职责权限 - 内审督促责任部门整改内控缺陷并监督[7] - 内审发现重大缺陷或风险及时报告[7] - 内审有权检查资料、勘察实物和数据[7] 审计证据 - 审计人员整理审核证据并记录底稿[7] - 审计证据应具备充分、相关和可靠性[7] - 审计人员记录证据信息，负责人复核底稿[7] 档案管理 - 内审机构建立底稿和档案管理制度[7] - 明确资料保存时间[7] 条款修改 - 将部分条款“本制度”改为“本章程”[7] - 《内部审计章程》除修订条款外其他不变[7]

制度修订 - 2025年4月18日公司审议通过修改《独立董事工作制度》议案[2] - 修订后董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[4] - 修订后独立董事任期届满前可依法定程序解除职务，提前解除需披露理由依据[5] - 修订后独立董事任职后不适宜履职应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[5] - 修订后独立董事辞职或被解除职务致人数比例不达标或缺会计专业人士，公司60日内补足[5] - 修订后担任独立董事需具有规定的独立性[5] - 修订后为公司及其控股股东等提供保荐服务的人员不得担任独立董事[6] 提名与选举 - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1％以上的股东可提独立董事候选人[6] - 独立董事提名人提名前应征得被提名人同意，了解情况并发表意见[7] - 提名委员会应对被提名人任职资格审查，公司按规定披露内容并报送深交所[7] - 深交所对独立董事候选人材料审查，有异议公司不得提交股东大会选举[7] 任期规定 - 独立董事连任时间不得超过六年[8] - 同一上市公司连续任职独立董事已满六年，12个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[8] 辞职与补选 - 独立董事辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[8] - 因独立董事辞职导致比例低于要求，辞职报告在下任独立董事填补缺额后生效[8] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选，可从信息库选聘[8] 履职要求 - 独立董事应向股东大会提交年度述职报告说明履职情况[9] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[9] - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9][10] - 独立董事履职中关注到公司重大事项可提请专门委员会讨论审议[10] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[10] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露[10] - 独立董事应持续关注相关董事会决议执行情况[10] - 独立董事发现违规情形应及时向董事会报告并可要求公司书面说明[10] - 涉及披露事项公司应及时披露，未按规定处理独立董事可向中国证监会报告[10] - 独立董事在董事会专门委员会应依规定履行职责[10] - 独立董事行使特定职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[11] - 独立董事专门会议由过半数独立董事出席或委托方可举行[11] - 独立董事参加专门会议应发表明确意见及理由[11] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时办理披露事宜[11] - 公司不予披露时，独立董事可直接申请披露或向证监会和交易所报告[11] 其他 - 《独立董事工作制度》除修订条款外其他条款保持不变[11]

业绩总结 - 2024年度公司拟计提各项资产减值准备7416.52万元[2] - 各项减值准备合计占2024年归母净利润的7.03%[3] 决策认可 - 董事会审计委、董事会、监事会认可本次计提[8][9][10]

公司资本结构 - 2017年增资扩股后注册资本为20.0898亿元[1] - 2022年第二次增资扩股后注册资本为36.8498亿元[1] - 北京控股集团有限公司持股金额12.948664亿元，比例35.14%[1] - 北京市燃气集团有限责任公司持股金额9.13918亿元，比例24.80%[1] - 燕京啤酒持股金额4.083908亿元，比例11.08%[1] 公司治理 - 董事会设董事11名，其中1名为职工董事[5] 业绩总结 - 2024年公司营业收入5.73亿元，利润总额2.43亿元，净利润1.92亿元[21] - 2024年12月31日，公司资产总额246.21亿元，负债总额193.83亿元，所有者权益52.37亿元[21] 业务数据 - 2024年12月31日，公司吸收存款190.52亿元，贷款余额141.7亿元，全口径归集率35.08%[21] - 截至2024年12月31日，本公司在财务公司存款本金余额2.3亿元，未超吸收存款30%，贷款余额为0元[25] 监管指标 - 截至2024年12月末，公司资本充足率28.47%，高于监管要求的10.5%[21] - 截至2024年12月末，公司流动性比例81.47%，高于监管要求的25%[22] - 截至2024年12月末，公司贷款比例63.32%，低于监管要求的80%[22] - 截至2024年12月末，公司投资比例47.33%，低于监管要求的70%[22] - 截至2024年12月末，公司固定资产比例0.04%，低于监管要求的20%[23] 公司评价 - 公司认为财务公司2024年度经营合规，业绩良好，风险管理无重大缺陷，金融业务无风险问题[26]