独立董事提名 - 公司董事会2025年11月11日提名邸雪筠为第十届董事会独立董事候选人[2][13] - 被提名人符合多项任职条件，提名人保证声明真实愿担责[6][10]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金42.978808979亿元，净额33.6114618502亿元[1] - 募集资金中资产认购9.280559亿元，现金认购33.698249979亿元[1] 资金使用计划 - 公司拟使用最高不超7.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动[1][5][9] 投资项目情况 - 募集资金投资项目总投资36.61475亿元，拟使用募集资金33.69825亿元[4] - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目拟使用募集资金8.47亿元，总投资6.364亿元[3] - 北京航科轴桨发动机控制系统能力保障项目拟使用募集资金4.141亿元，总投资4.141亿元[4] - 贵州红林航空动力控制产品产能提升项目拟使用募集资金4.98亿元，总投资5.18亿元[4] - 长春控制四个专业核心产品能力提升建设项目拟使用募集资金4.46亿元，总投资4.46亿元[4] - 西控科技航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设项目拟使用募集资金3.7895亿元，总投资4.4亿元[4] 资产收购情况 - 现金收购中国航发西控机器设备等资产拟使用募集资金1.96375亿元，总投资1.96375亿元[4]

人员提名 - 索建秦被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 索建秦及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 索建秦具备相关知识和工作经验[6] 履职承诺 - 索建秦承诺声明真实准确完整，将勤勉尽责[10] - 出现不合规情形将报告辞职，比例不合规将持续履职[11][12] 其他信息 - 索建秦签署声明时间为2025年11月11日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名索建秦为第十届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 会计专业需至少具备注册会计师资格[6] - 多项亲属及任职、违规等限制条件[6][7][8][10] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月11日[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名录大恩为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 以会计专业人士被提名，需有相关资格或5年以上全职工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[6][7] - 被提名人无相关违规记录，任职公司数量等合规[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名魏云锋为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等[6] - 被提名人及其亲属持股和任职有规定[6][7] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[10] - 担任独立董事公司数不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整[10] - 提名人授权董秘报送声明并担责[11]

独立董事提名 - 王学华被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任境内独董公司不超三家且在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 履职有时间精力且不受利害关系方影响[10] - 任职不符资格及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 录大恩被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未连续任职六年[10] 责任声明 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] 履职承诺 - 履职遵守规定，确保精力与独立判断[10] - 不符任职资格及时报告辞职[11] 特殊情况处理 - 授权董秘报送信息并担责[11] - 辞职致比例不符持续履职[12]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月27日14:30[1] - 网络投票时间为11月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1] - 会议登记时间为2025年11月21日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[6] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月20日[2] 选举信息 - 选举第十届董事会非独立董事应选人数为7人[3] - 选举第十届董事会独立董事应选人数为5人[3] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7[13] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[13] 投票代码 - 普通股投票代码为“360738”，投票简称为“动控投票”[12] 会议议案 - 有关于选举审计委员会委员的议案[17] - 有关于调整2021年非公开发行部分募投项目建设内容的议案[17]

会议决议 - 第九届董事会第三十一次会议于2025年11月11日召开，12位董事全出席[1] - 同意多项议案，含提名董事候选人、调整募投项目等，均需提交2025年第二次临时股东会审议[2][4][5][6] - 同意对最高7.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效可循环使用[7] - 同意制定《董事会提案管理办法》并召开2025年第二次临时股东会[8][9] 人员情况 - 多位董事及独立董事与大股东无关联、未持股，符合任职要求且未受处罚惩戒[17][19][20][21][22][23]