会议信息 - 公司2025年4月11日发第八届监事会第十一次会议通知，4月23日召开[2] - 会议应出席监事6名，实际出席6名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项报告及议案，均全票通过[3][4][5][6][7][8][9][11]

利润分配 - 2024年度以总股本1,467,310,196股为基数，每10股派现金股利2元，拟分配293,462,039.20元，占2024年度母公司累计可供分配利润73.2%[19][20] - 四家全资子公司2024年经审计净利润47,451.77万元，提取公积金后拟全额分配42,706.59万元[22] 会议情况 - 会议于2025年4月23日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 会议通知于2025年4月11日以书面和电子通讯等方式发出[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][6][9][10][12][16][17][18][19][22][24][25][26][27][28][29][30] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票[13] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同意6票，回避3票，反对0票，弃权0票[22] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议[5][8][11][12][15][20][21][28] - 《2024年年度报告及摘要》等议案已通过公司审计与风控委员会审议[4][10][12][16][17][24][25][27][28][29] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等已通过公司独立董事专门会议审议[13][20] 其他议案 - 《关于董事会换届选举的议案》等多项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议[33][34][35][38][40][41] - 《关于修订<全面预算管理办法>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[45] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[46] 其他信息 - 备查文件包括公司第八届董事会第十七次会议决议等5项文件[47] - 公告发布时间为2025年4月23日[48]

业绩总结 - 2024年母公司净利润406,535,909.96元，提取法定盈余公积40,653,591.00元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润466,007,587.21元[6] - 最近三个会计年度平均净利润444,667,165.78元[7] 利润分配 - 2024年度以1,467,310,196股为基数，每10股派现金2元，拟分现金股利293,462,039.20元[2][5] - 拟分配现金股利占2024年母公司累计可供分配利润73.2%[5] - 2024年现金分红总额293,462,039.20元，上年度66,028,958.82元，上上年度0 [6] 未分配利润 - 2024年母公司可供分配利润365,882,318.96元，累计未分配利润400,899,737.85元[5] - 合并报表2024年末累计未分配利润800,804,554.90元[6] 其他 - 2024年度利润分配预案需经2024年度股东大会审议通过[3][5][11]

审计相关 - 审计山西高速公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计执行多项程序应对高速公路特许经营权摊销事项[6] 财务数据 - 2024年末公司资产总计124.69亿元，较2023年下降2.16%[1] - 2024年末货币资金为11.01亿元，较2023年增长31.4%[1] - 2024年末应收账款为5511.08万元，较2023年下降40.45%[1] - 2024年末固定资产为9484.55万元，较2023年增长52.26%[1] - 2024年末负债合计71.17亿元，较2023年下降8.68%[3] - 2024年末股东权益合计53.52亿元，较2023年增长8.07%[3] - 2024年度营业收入16.09亿元，较2023年度下降5.98%[28] - 2024年度营业总成本9.91亿元，较2023年度下降10.10%[28] - 2024年度营业利润6.19亿元，较2023年度增长1.48%[28] - 2024年度利润总额6.22亿元，较2023年度增长1.88%[28] - 2024年度净利润4.66亿元，较2023年度增长1.58%[28] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3176元/股，较2023年增长1.60%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.63亿元，2023年为11.71亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2202.31万元，2023年为 -2599.03万元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -9.74亿元，2023年为 -9.47亿元[33] - 2024年末现金及现金等价物余额为96.17亿元，较2023年末增长60.33%[35] 高速公路特许经营权 - 2024年12月31日公司合并报表中高速公路特许经营权账面价值为111.16亿元[6] - 2024年度高速公路特许经营权摊销金额为5.29亿元[6] - 公司采用车流量法对高速公路特许经营权进行摊销[9] 股本变更 - 2024年4月公司名称由“山西路桥股份有限公司”变更为“山西高速集团股份有限公司”[47] 会计政策与估计 - 金融资产初始确认按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[68] - 金融负债初始确认分为两类，交易费用处理不同[75] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融工具减值处理[79] - 存货按成本初始计量，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[102] 在建工程 - 高速云竹湖服务区LNG加气站工程年初余额156.82万元，本年增加170.44万元，转入固定资产金额327.26万元[197] - 遥南服务区(北区)LNG加气站年初余额20.54万元，本年增加44.28万元，年末余额64.82万元[199] - 遥服务区(东区)LNG加气站年初余额48.85万元，本年增加30.26万元，年末余额479.12万元[199] - 竹湖服务区改扩提质升级工程本年增加87.40万元，年末余额37.40万元[199] 其他 - 集团对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力评价无重大疑虑[51] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》三项内容，12月31日起施行《企业会计准则解释第18号》两项内容，对公司财务报表不产生重大影响[163][164][165] - 平榆高速自2024年4月1日起对特许经营权无形资产摊销额计算中使用的剩余交通量进行调整，采用未来适用法[166] - 平榆公司自2024年4月1日起重新预测未来经营期内车流量[167]

业绩总结 - 公司2025年4月23日出具山西高速公司2024年度无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 应收控股子公司股利2024年初4052.47万元，期末4629.58万元[10] - 应收控股子公司其他应收款期末62083.58万元[10] - 应收控股子公司长期应收款期末75990.00万元[10] - 预付控股子公司账款期末3.56万元[10] - 应收最终控制方账款期末10.98万元[10]

2024年会议情况 - 召开股东大会2次、董事会7次，独立董事参加4次董事会议[5] - 独立董事参加审计与风控等委员会会议8次[6] 内控与审查 - 强化内控监督，未发现重大和重要缺陷[8] - 审查收购股权暨关联交易，认为合规[11] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习与运营关注[16]

董事会构成 - 公司董事会由9 - 15名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[4] 融资与交易决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 重大交易多条件需董事会审议批准，如资产总额、资产净额、营业收入、净利润等占比及金额要求[6][7] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[23] - 召开临时董事会会议需提前5日通知，董事长应在接到提议10日内召集[23] 议案相关规定 - 董事会议案提出人应在定期和临时会议召开前20日、10日递交议案及说明材料[18] - 重大关联交易议案需全体独立董事1/2以上同意方可提交审议[19] - 涉及对外担保方案的议案需全体独立董事2/3以上同意方可提交审议[21] 会议召集提议 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时，董事会应召开临时会议[23] 会议举行与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，关联决议需无关联关系董事过半数通过[29] - 董事会会议表决实行一人一票，以书面记名方式进行[36] - 董事会审议通过提案，须超全体董事半数投同意票；对外担保等事项，还需出席会议三分之二以上董事同意[34] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且未委托代表出席会议，董事会应建议股东会撤换[30] 会议记录 - 董事会会议记录应包括会议日期、地点等内容[36] - 经与会董事签字确认的董事会会议记录保存期限为10年[38] 规则生效 - 本规则由董事会修订和解释，股东会批准后生效[41] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施，2024年4月制定的《董事会议事规则》同时废止[41]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事、审计与风控委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 董事会不同意或未反馈，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计与风控委员会提议，同意应在收到请求5日内发通知[8] 提案相关 - 董事会、审计与风控委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] - 股权登记日与会议召开日间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] 会议变更与投票时间 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] - 分拆子公司上市等提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需其他股东所持表决权三分之二以上通过[24] 其他规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[25] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[25] - 股东会选举两名或以上董事时采用累积投票制[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[26] - 未填等表决票视为弃权[26] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[26] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[28] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 股东可自决议作出之日起60日内请求撤销违法违规或违反章程决议，轻微瑕疵除外[29] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，2023年4月制定的《股东大会议事规则》同时废止[32]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次[4] - 2024年审计与风控等各专门委员会议召开多次[6] 公司决策 - 2024年变更审计机构为信永中和[14] - 审议通过补选独立董事等多项议案[15][16][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职维护公司和股东权益[20] - 2025年将继续履职助力公司发展[20]