内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷标准 - 财务报告内控一般、重大缺陷有金额界定[6] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有金额界定[8] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大缺陷，有个别一般缺陷[9] - 无非财务报告内控重大缺陷，一般缺陷已整改[9] - 无其他内控相关重大事项[9]

独立董事提名 - 杨志军被提名为山西高速集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚、谴责等[10][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[13] - 任职不符资格将及时报告并辞职[15]

业绩数据 - 2023年三季度山西交控集团营收3506243.03万元，净利润90089.07万元[9] - 2023年末山西交控集团总资产62196531.87万元，净资产14869030.31万元[9] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计不超3145.09万元[2] - 2023年关联劳务、采购、租赁实际额及占比、差异[6][7] 决策事项 - 2024年4月通过2023年度日常关联交易预计议案[1] - 独立董事同意2024年度关联交易提交董事会[15]

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-10 4.证券简称启用日期：2024 年 4 月 8 日。 一、变更公司名称、证券简称的说明 山西路桥股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.公司中文名称由"山西路桥股份有限公司"变更为"山西高 速集团股份有限公司",中文简称由"山西路桥"变更为"山西高 速"。 2.公司英文名称由"SHANXI ROAD & BRIDGE CO.,LTD."变 更为"Shanxi Hi-speed Group Co., Ltd."。 3.公司证券代码"000755"保持不变。 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、4 月 2 日召开第八届董事会第十次会议和 2024 年第一次 临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及<公 司章程>的议案》，同意公司变更公司名称、证券简称，变更前后 具体情况如下： 1 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- ...

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《公司章程》、《股东大会 议事规则》和公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议、本次股东大会会议通 知及议案资料,公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东到 会登记记录及凭证资料等必要的文件和资料。 北京德和衡(太原)律师事务所 关于山西路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 德和衡证见意见(2024) 第 00026 号 二〇二四年四月 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(太原)律师事务所 法律意见书 致:山西路桥股份有限公司 北京德和衡(太原)律师事务所(以下简称"本所")接受山西路桥股份有限 公司(以下简称"公司")委托,并根据《中华人民共和国公司法(2018 修正)》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法(2019修订)》(以下简 称"证券法")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东 大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法(2023)》、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》、深圳证券交易所(以下简称"深交所") 发布的《深圳证券交易所上市公司股 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-09 山西路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年4月2日（星期二）15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间 为 2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至 2024 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层会议室。 3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。 4.召集人：山西路桥股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长武艺先生 1 （一）会议召开 1.召开时间： 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—08 山西路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）本次股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：董事会 本公司第八届董事会第十次会议决议召开本次股东大会（相关内 容详见本公司于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露的《山西路桥股 份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》等相关公告）。 （三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关 规定。 （四）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 15:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4月 2日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 2 日 9 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—07 （一）山西路桥股份有限公司 注册地址：山西省洪洞县赵城镇 山西路桥股份有限公司 关于公司及全资子公司共同申请借款的公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或者重大遗漏。 | 为了进一步优化融资结构，降低融资成本，山西路桥股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第十 次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》， 同意公司及全资子公司山西榆和高速公路有限责任公司（以下简称 "榆和公司"）作为共同借款人与国家开发银行山西省分行（以下简 称"国开行山西分行"）签署《人民币资金借款合同》（以下简称《借 款合同》），借款金额共计人民币 386,990 万元，用于偿还榆和公司 榆社至和顺高速公路榆社至左权段项目、左权至和顺段项目的存量贷 款。本次借款金额分别为：榆社至左权段项目借款金额 159,450万元， 左权至和顺段项目借款金额 227,540 万元。榆和公司为本次借款事宜 与国开行山西分行签署《质押合同》，以其榆社 ...

关于拟变更公司名称、证券简称及《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西路桥股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 13 日 召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、 证券简称及<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-06 山西路桥股份有限公司 本次公司名称变更已通过了深交所无异议审核。变更后更有利于 突出公司的主营业务优势，与公司发展战略更加匹配，有助于提升公 司形象和市场影响力，是公司管理层的审慎决策，不存在利用变更名 称影响公司股价、误导投资者的行为。本次变更后的公司证券简称来 源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似 或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、 规则及其他相关规定。 三、《公司章程》修订对照说明 鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据《中华人民共和国公 司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024—05 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议 于 2024 年 3 月 13 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武 艺先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9名，公司监事会成员 及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司 章程>的议案》。 山西路桥股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名 称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 ...