监事会会议 - 2024年监事会召开会议6次，审议通过47项议案[2] - 2024年3 - 10月多次召开监事会会议审议报告及预案等[2][3][4][5][6] 审计与评级 - 大信会计师事务所为2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年公司信息披露考核被评为A级[9] 会计变更 - 监事会同意公司2024年度会计估计变更[10]

业绩总结 - 2024年预计总发电量98.59亿千瓦时，实际完成90.38亿千瓦时，完成年度计划91.67%[6] - 2024年预计营业成本及管理费用84,907.58万元，实际发生74,990.78万元，完成计划88.32%[7] - 2024年经营、投资计划预计21,387.48万元，实际完成10,811.16万元，完成计划50.55%[8] - 2024年预计融资401,180.00万元，实际完成226,526.40万元，完成融资计划56.47%[9] 未来展望 - 2025年预计总发电量336.97亿千瓦时[6] - 2025年预计营业成本489,909.41万元，管理费用4,584.52万元[7] - 2025年经营、投资计划预计898,796.54万元[8] - 2025年预计融资1,025,824.00万元[9] - 2025年计划处置净值为1,325.57万元的资产[10] 其他新策略 - 2025年经营、投资计划含股权投资、基建投资等多项内容[8] - 2025年预计融资含外部融资850,824.00万元，内部融资175,000.00万元[9] 特殊说明 - 常乐公司2024年11月成控股子公司，2024年数据不含其数据[11] - 2025年度计划经营指标受多种因素影响有重大不确定性[1][15]

担保额度 - 2025年拟为控股子公司融资担保不超83000万元[3] - 为资产负债率低于70%子公司新增担保不超78000万元，高于70%不超5000万元[3] - 为大容公司新增担保20000万元，占净资产1.47%[6] - 为九甸峡公司新增担保19000万元，占比1.40%[6] - 为河西公司新增担保7000万元，占比0.52%[6] - 为双冠公司新增担保7000万元，占比0.52%[6] - 为酒汇公司新增担保10000万元，占比0.74%[6] - 为安北公司新增担保10000万元，占比0.74%[6] - 为玉门公司新增担保5000万元，占比0.37%[6] - 为鼎新公司新增担保5000万元，占比0.37%[6] 子公司业绩 - 安北公司2024年营收15666.78万元，净利润5642.34万元[14] - 玉门公司2024年营收12461.81万元，净利润4250.05万元[15] - 鼎新公司2024年营收14600.38万元，净利润4789.54万元[17] 子公司财务状况 - 截止2024年12月31日，安北公司资产107166.11万元，负债60079.05万元，净资产47087.05万元[14] - 截止2024年12月31日，玉门公司资产101610.72万元，负债72271.63万元，净资产29339.09万元[15] - 截止2024年12月31日，鼎新公司资产74073.10万元，负债31753.00万元，净资产42320.10万元[17] 担保余额 - 截止2025年3月29日，公司及子公司对外担保余额122214万元，占2024年净资产9.01%[23] - 若新增83000万元担保全部实施，担保余额205214万元，占2024年净资产15.13%[23] 股权与资本 - 公司持有河西公司96.62%股权，九甸峡公司74.51%股权[22] - 安北公司注册资本39814.9853万元，玉门公司23600.00万元，鼎新公司38253.6133万元[14][15][16] 贷款与负债 - 安北公司银行贷款42924.13万元，玉门公司45808.20万元，鼎新公司30163.87万元[14][15][17] - 安北公司流动负债28367.06万元，玉门公司25680.75万元，鼎新公司8642.35万元[14][15][17] 公司净资产 - 公司2024年度经审计归属于母公司净资产1356715.73万元[23]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理 - 董事会9名董事中有3名独立董事[6] - 提名、审计、薪酬与考核三个专业委员会由独立董事担任召集人[6] 公司管理 - 公司建立战略制订和管理流程[8] - 公司实行全员劳动合同制，形成绩效考核与激励机制[8] - 公司全年未发生一般及以上安全生产和环境污染事故[8] 投资与财务 - 公司践行“服务战略、创造价值”的投资理念[9] - 公司所有对外投资收益由财务与资产管理部统一核算，无账外投资收益[11] 成本与风险控制 - 公司明确成本费用预算、控制和调整流程以降本增效[14] - 公司规定对外担保政策和风险控制措施并定期检查[14] 会计与预算 - 公司建立内部会计核算体系，统一子公司会计政策与估计[15] - 公司实行全面预算，归口管理，合理分配和控制资源[17] 合同与风险管理 - 公司规范合同审批会签流程，防范控制合同风险[18] - 公司构建全面风险管理体系，关注安全生产等领域[21] 合规与信息管理 - 公司建立合规管理体系，防范重大合规风险[22] - 公司建立信息系统管理制度，确保系统运行稳定[22] 内控缺陷认定 - 财务报告内控缺陷认定：营收和净资产≥1％为重大缺陷[25] - 非财务报告内控缺陷认定：营收和净资产≥1％为重大缺陷[28] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[29] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30] - 《甘肃电投能源发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》于2025年3月27日经第八届董事会第二十五次会议审议通过并授权董事长签署[30]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入86.95亿元，同比增加24.79%[13][40] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增加40.30%[13] - 2024年末公司控股装机容量达753.97万千瓦[13][21] - 2024年公司完成发电量294.37亿千瓦时，同比增加66.22亿千瓦时[13] - 2024年总资产358.92亿元，资产负债率53.84%[40] 市场扩张和并购 - 2024年公司购买常乐公司66.00%股权[13][34][73] - 2024年重大资产重组后，公司注册资本增加至324383.97万元[34] - 重组注入资产76.28亿元、满募资金19亿元[74] 清洁能源相关 - 2024年末已发电控股清洁能源装机容量达353.97万千瓦，储备多个清洁能源项目[57] - 2024年清洁能源发电量90.38亿千瓦时，2023年为86.33亿千瓦时，2022年为72.96亿千瓦时[58] - 2024年清洁能源发电相当于减少二氧化碳排放量503.26万吨，2023年为501.58万吨，2022年为423.89万吨[58] - 凉州九墩滩50兆瓦光伏治沙项目设计年上网电量9602.75万千瓦时，每年可节约标准煤约2.91万吨[60] - 凉州九墩滩光伏治沙项目厂区治沙面积达1200亩[61] 社会责任与环保 - 2024年投入环保资金17516.54万元，环境隐患排查137次，突发环境事件应急演练参与总人次775，环评执行率100%[40] - 2024年生态增殖放流量为286,903尾，涉及10种鱼类，放流流域包括黄河、洮河等[113] - 2024年生态下泄流量为42.33亿m³，植树绿化量为71,917株[113] - 2024年一般固体废物产生量为1303.45万吨，处置率100%[145] 员工与人力资源 - 2024年员工总人数2224人，总员工流失率3.87%，劳动合同签单率和社会保险覆盖率均为100%[167] - 2024年员工培训支出总金额为602.06万元，总次数为591次，总人次为10931人次，总时数为27247小时，培训覆盖率为100%[181] - 2024年公开竞聘总次数为49次，员工晋升总人数为507人[179] 其他 - 公司信息披露工作第十次荣膺深交所最高“A”级考评[16] - 公司再次荣获纳税信用等级A级荣誉[16] - 公司获得2024年度全省工业经济稳增长突出贡献企业等多项荣誉[36] - 2024年公司完成绿电交易2.09亿千瓦时[76] - 甘肃电投酒泉汇能公司中标2024年绿证竞谈项目[77]

业绩总结 - 2024年成功募集配套资金19亿元[2] - 2024年完成10亿元中期票据注册，首期5亿元发行到位[2] - 2024年公司所属电站全年完成发电量294.37亿千瓦时，同比增加66.22亿千瓦时[2] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润16.44亿元，同比增长40.30%[2] - 截至2024年末，公司总资产358.92亿元，同比增加5.80%[2] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的所有者权益135.67亿元，同比增加19.93%[2] - 2024年公司资产负债率53.84%[2] - 2024年已发电控股装机容量达到753.97万千瓦，同比增加113%[3] - 截至2024年末，公司累计现金分红10.70亿元，占累计归母净利润的30.92%[10] 未来展望 - 2025年董事会将夯实内在价值基础，提升公司经营能力[12] - 2025年董事会将落实新《公司法》制度制定及修订，优化公司治理架构[12] - 2025年董事会将统筹规划换届选举和聘任工作，提升公司治理效能[13] - 2025年董事会将制定市值管理制度，提升公司市值管理水平[13] - 2025年董事会将增强信息披露质量和透明度，保障投资者权益[13] - 2025年董事会将推动可持续发展理念融入公司治理，提高ESG管理水平[13] - 2025年董事会将编制年度环境、社会及治理报告，推动公司健康发展[13] - 2025年董事会将防控合规风险，贯穿全面风险管理工作[14] - 2025年董事会将加强风险研判、识别和防控能力[14] - 2025年董事会将防范新建电力项目等多种风险[14] 项目储备 - 2024年储备新能源项目装机规模超900万千瓦[2]

市场扩张和并购 - 公司发行股份及支付现金购买常乐公司66.00%股权并募集配套资金[2] 公司数据 - 公司总股本由1,600,540,535股增加到3,243,839,742股[2] - 公司注册资本由1,600,540,535元增加至3,243,839,742元[2] 业务与策略 - 公司新增火力发电业务[2] - 《公司章程》修订后经营宗旨为成为综合性能源供应商[2] - 《公司章程》修订后经营范围以电力生产为主[3] - 董事会提请股东会审议《公司章程》修订事项[3] - 授权经理层办理工商变更登记、备案手续[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月29日[5]

审计机构评估 - 审计委员会认为大信会计师事务所具备服务资质，诚信良好且具独立性和专业胜任能力[1][2] 审计工作推进 - 2024年审计委员会与注册会计师沟通审计工作，听取汇报并提建议[3] - 2025年3月14日会议审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等议案[3] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查[4]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月17日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] - 投资者可在活动前五个交易日登录“互动易”提问[1][2] - 出席人员包括董事长、总经理等[2]

文章核心观点 公司制定2024年度利润分配方案，以母公司报表可供分配利润为依据，向全体股东派发现金红利，该方案尚需股东会审议，且具有合理性，不触及其他风险警示情形 [1][2][3] 审议程序 - 公司董事会审议通过《2024年度利润分配方案》，需提交股东会审议 [1] 利润分配方案的基本情况 基本内容 - 公司以母公司报表可供分配利润实施2024年度利润分配，提取10%法定盈余公积54,874,892.56元，无弥补亏损和提取任意公积金情况 [1] - 截至2024年末母公司未分配利润1,577,606,127.19元，以总股本3,243,839,742股为基数，每10股派现金红利1.80元（含税），总额583,891,153.56元，不送红股和资本公积金转增股本 [1] - 现金红利占归属于上市公司股东净利润比例35.51% [2] 股本总额发生变化时利润分配方案的调整原则 - 若利润分配方案公告后至实施前股本总额变动，按现金分红总额固定原则调整分配比例 [2] 现金分红方案的具体情况 现金分红方案不触及其他风险警示情形 - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为583,891,153.56元、176,059,458.85元、96,032,432.10元，回购注销总额均为0 [2] - 2022 - 2024年度累计现金分红金额855,983,044.51元，占年均净利润104.09%，不触及相关风险警示情形 [3] 不触及其他风险警示情形的具体原因 - 2022 - 2024年度累计现金分红情况符合规定，不触及可能被实施其他风险警示情形 [3] 现金分红方案合理性说明 - 公司坚持与投资者共享发展成果理念，制定《未来三年（2022 - 2024年）股东回报规划》 [3] - 基于行业特点、发展阶段等因素，兼顾股东回报与公司经营发展制定方案，符合相关规定 [3] 其他财务情况 - 2023年度及2024年度经审计的部分财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,705.72万元、均低于50% [4]