证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-43 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于提请股东大会批准甘肃省电力投资集团有限责任公司免于发出 要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买甘肃省电力投资集团有限责任 公司（ 以下简称（ 电投集团"）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股 权，同时拟向不超过 35 名（ 含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（ 以 下简称 本次交易"）。 公司控股股东电投集团认购公司本次交易发行的股票将触发（ 上市公司收购 管理办法》规定的要约收购义务。 根据（ 上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（ 三）项的规定，经公 司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该 公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本 次向其发行的新股，且上市公司股东大会同意投资者免于发出要约的，则相关投 资者可以免于发出要约。 公司控股股东电投集团已承诺，在本次交易中取得的公司股份，自该等股份 发行结束 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 甘肃电投能源发展股份有限公司（ 以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司 以下简称"交易对方"或 "电投集团"）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权（ 以下简称"标 的资产"），同时拟向不超过 35 名 含）符合条件的特定对象发行股票募集配套 资金 以下简称"本次交易"）。 本次交易的交易对方电投集团系上市公司的控股股东。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。上市公司董事会审议本次交易相关 议案时，关联董事已回避表决；上市公司后续在召开股东大会审议相关议案时， 关联股东将回避表决。 2024 年 5 月 31 日 特此说明。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 ...

甘肃电投常乐发电有限责任 公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 9-00424 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 9-00424 号 甘肃电投常乐发电有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、20 ...

北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 审核关注要点落实情况表的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之审核关注要点落实情况表的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 审核关注要点落实情况表的 专项核查意见 德恒 37F20240104-02 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 根据本所与甘肃能源签署的《专项法律事务服务协议》，本所担任甘肃能源 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问，根据 《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》及《上市规则》的有 关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为甘肃能源 本次重组出具法律意见书。 本所已于 2024 年 5 月 31 日就本次重组出具德恒 ...

（一）独立财务顾问有偿聘请第三方情况的核查 本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方，不存在 未披露的聘请第三方行为。 华龙证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务 中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之 核查意见 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"、"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公 司持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名 （含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"本独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司 在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告 [2018]22 号）（以下简称"《廉洁从业意见》"）有关要求，就本独立财务顾问 及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为 进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况 4、聘请北京天健兴业资产评 ...

信息披露义务人名称 2：长电投资管理有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 1 单元 209-6 室 通讯地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 权益变动性质：持股比例减少（信息披露义务人中国长江电力股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持上市公司股票；上市公司向 甘肃省电力投资集团有限责任公司发行股份购买资产导致信息披露义务人持股 比例被动稀释） 甘肃能源 证券代码 000791 简式权益变动报告书 甘肃电投能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃电投能源发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘肃能源 股票代码：000791 信息披露义务人名称 1：中国长江电力股份有限公司 住所：北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 B 座 通讯地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 签署日期： 2024 年 5 月 30 日 1 甘肃能源 证券代码 000791 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 审 阅 报 告 大信阅字[2024]第 9-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审阅报告 大信阅字[2024]第 9-00001 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）按备考财务报 表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 9-00069 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00069 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 我们对甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集 资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式向甘肃省电力投资集团有限责任公司（（以下简称（"电 投集团"）购买其持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00%股权（（以下简称 "标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据（ 中华人民共和国公司法》（（以下简称（"（ 公司法》"）、（ 中华人民共和国 证券法》（以下简称"（ 证券法》"）、 上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"（ 重组管理办法》"）、 深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"（ 上市规 则》"）等相关法律法规、规范性文件以及（ 甘肃电投能源发展股份有限公司章程》 等有关规定，作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则， 基于独立判断立场，就公司第八届董事会第十五次会议审议的本次交易事项，进 行了认真审核，并发表意见如下： 1、根据 上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成 关联交易，本次交易相关议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。本次 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-45 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 19 日上午 9:15，结 束时间为 2024 年 6 月 19 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...