剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易 日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动。 特此说明。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 31 日 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电有 限责任公司 66.00%股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司股票自 2024 年 3 月 6 日起因筹划重大资产重组事项停牌。公司股票在 停牌前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 | 21 | | 个交易日 | 停牌前第 | 1 | 交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2024 | 年 1 | 月 29 | 日） | （2024 | 年 3 | ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-46 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 2024 年 5 月 31 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于<甘 肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，并 在指定信息披露媒体进行披露。 本次交易尚需公司股东大会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准 （如需），并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同 意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存 在不确定性。 《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)以及深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司严格按照相关法律法规 的规定和要求履行信息披露义务，相关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公 告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 1 日 本公司及董事会全体成员 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股股票 240,963,855 股，募集资金总额为 1,199,999,997.90 元，扣除发行 费用后的募集资金净额为 1,192,367,013.14 元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的到位情况进行了验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘 肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 9-00008 号），确 认扣除保荐承销费用后的募集资金金额为 1,193,207,545.08 元（尚未扣除其他 发行费用 840,531.94 元），已于 2022 年 12 月 28 日存入公司募集资金专项账 户。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 序号 账户 ...

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 5 月 31 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-42 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 5 月 25 日发出。 3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公 司（以下简称"电投集团"或"交易对方" ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司 委托，作为本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的， 以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重 大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对 《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有 规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相 同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一 或者相关资产。 本次交易前十二个月内，上市公司不存在需纳入本次交易相关指标的累计 计算范围的购买、出售资产的情形。 经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在本次交易前十二个月内，不存 在购买、出售与本次交易同一或者相关资产的情形。 中信建投证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司本次交易前十二个月购 买、出售资产的核查意见 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式购买甘肃省电力投 ...

甘肃电投能源发展股份有限 公司 审 阅 报 告 大信阅字[2024]第 9-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审阅报告 大信阅字[2024]第 9-00001 号 甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"贵公司"）按备考财务报 表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 ...

甘肃电投常乐发电有限责任 公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 9-00424 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 9-00424 号 甘肃电投常乐发电有限责任公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、20 ...

根据 2024 年 5 月 30 日电投集团、中国长江电力股份有限公司（以下简 称"长江电力"）及其一致行动人长电投资管理有限责任公司（以下简称"长 电投资"）持有的公司股份数量测算，本次交易完成后（不考虑募集配套资 金 ）， 电 投 集 团 持 有 的 甘 肃 能 源 股 份 数 量 由 788,031,910 股 增加至 2,096,234,116 股，持股比例由 49.24%上升至 72.07%；长江电力持有公司的 股份数量不变，为 301,087,986 股，持股比例由 18.81%被动稀释至 10.35%， 长 江 电 力 及 其 一 致 行 动 人 长 电 投 资 持 有 的 公 司 股 份 数 量 不 变 ， 为 318,300,472 股，持股比例由 19.89%被动稀释至 10.94%。本次交易前后，公 司控股股东均为电投集团，实际控制人均为甘肃省国资委，控制权未发生变 更。 本次交易尚需履行的程序包括：1、甘肃省国资委批准本次交易正式方 案；2、与本次交易相关的协议、议案获得上市公司股东大会审议通过；3、 本次交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册；4、其他审批、备案、 授权或登记（如 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相 关性以及本次交易定价公允性的说明 本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，天健兴业根 据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，采用资产基础法和收益法对标的资 产进行评估，并最终确定以收益法的评估值作为标的资产的评估结果，天健兴业 实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；天健兴业在评估过程中实施了 相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规 且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公 允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。 四、交易定价的公允性 本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能 力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场 核查，取得了相应的证据资料，标的资产评估价值公允、准确。本次交易价格以 符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的并经甘肃省国资委备 案的评估结果为基础确定，标的资产定价公允、合理。 一、评估机构的独立性 公司为本次交易事宜聘请的评估机构北京天健兴业资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 中信建投证券股份有限公司 2024 年 5 月 31 日 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易相关主体是否存 在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签字 盖章页） 财务顾问协办人签名： 李祖业 黄嘉柯 财务顾问主办人签名： 毕厚厚 贺星强 田文明 夏秀相 并购业务部门负责人签名： 张钟伟 内核负责人签名： 张耀坤 法定代表人或授权代表签名： 刘乃生 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"、"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任 公司（以下简称"交易对方"）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司 66.00% 股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特定对象发行股票募集配套资 金（以下简称"本次交易"），本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 ...