证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-04 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同日，公司召开第八届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于调整第 八届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举卢继卿先生为公司 第八届董事会董事长，并担任董事会战略委员会委员、召集人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。董事长简历如下： 卢继卿，男，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。历任酒泉钢铁（集 团）有限责任公司甘肃祁牧乳业有限责任公司党总支书记、执行董事、总经理， 丝绸之路信息港股份有限公司副总经理、党委委员，2023 年 1 月-2024 年 1 月挂 职任中国移动政企事业部副总经理。2023 年 11 月至今任甘肃省电力投资集团有 限责任公司党委副书记、总经理、 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730011 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 37G20230043-0004 号 致：甘肃电投能源发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份 有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大 会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、 表决程序等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。 为出具本《法律意见 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-02 甘肃电投能源发展股份有限公司 （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:30。 （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大 厦 24 楼会议室。 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日的交易时 间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。 （4）召集人：公司董事会。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-74），决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 12 月 29 日召开的公司第八届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-01 甘肃电投能源发展股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-72 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2023 年 12 月 24 日发出。 2、会议召开的时间和方式：会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召 开。 3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 8 人，实际参加会议董 事 8 人。 4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的卢继卿先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期至第八届董事会届满 为止，自股东大会选举产生之日起任职。本次补选完成后，董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一。 本议 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-73 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司 2024 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称 "电投集团"）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、 网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务、住宿餐饮会议洗衣服务、CDM 项目转 SDM 咨询服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书及 绿电交易服务等。公司 2023 年度与电投集团及所属公司日常关联交易预计总额 2,292.70 万元，预计额度内实际发生金额预估（未经审计）为 1,943.44 万元。 预计 2024 年日常关联交易总金额为 2,827.92 万元。 2024 年度日常关联交易预计的审议程序： 1、公司于 2023 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2、参与该议案表决的 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司 2024 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称 "电投集团"）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、 网络服务、信息系统集成服务、私有云平台服务、住宿餐饮会议洗衣服务、CDM 项目转 SDM 咨询服务、国际自愿减排项目开发服务、国际可再生能源电力证书 及绿电交易服务等。预计 2024 年日常关联交易总金额为 2,827.92 万元。 华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电投 能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对公 司 2024 年度日常关联交易预计情况进行了专项核查，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 12 月 29 日召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 12 月 29 日召开的公司第八届 董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-74 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:30。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结 束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》的相关规定，2023 年 12 月 24 日，公司召开独立董事专门会议审议通 过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见： 经仔细审阅关于 2024 年度日常关联交易预计的议案的相关材料，充分了解 了公司 2024 年度日常关联交易预计的详细情况，独立董事一致同意本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事：方文彬、王栋、曹斌 2023 年 12 月 24 日 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-71 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘万祥先生未持有公司股票。刘万祥先生在辞去相关职 务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等相关规定。 在此，公司向刘万祥先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 公司董事会于 2023 年 12 月 26 日收到公司董事长刘万祥先生的书面辞职报 告。刘万祥先生因工作调动原因辞去本公司董事、董事长职务，同时一并辞去公 司董事会战略委员会委员、召集人职务。辞职后，刘万祥先生将不在公司担任其 他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘万祥先生辞职未导 致公司董事会人数低于法定最低人数，刘万祥先生 ...