证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-16 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 3 月 11 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 3 月 18 日以现场表决方 式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员：本次会议应到监事 5 人，现场出席监事 5 人。 4、主持人和列席人员：会议由监事会主席何伟先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公 司（以下简称"电投集团"或"交易对方"）持有的甘肃电投常乐发电有限责任 公司（以下简称"常乐公司"或"标的公司"）66.00%股权（以下简称"标的资 产"），同时拟向不超过 35 名（ ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定对象 | 二〇二四年三月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或 披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的 书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交 易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事 会核实后直接向证券交易 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-12 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于与华润电力新能源投资有限公司成立合资公司投资建设 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为加快推进腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目（以下简称"大基地 项目"）进度，公司拟与华润电力新能源投资有限公司（以下简称"华润新能源"） 合作设立甘肃电投润能（武威）新能源有限公司（暂定名称，以下简称"合资公 司"），主要负责投资开发大基地项目，合资公司注册资本为 600,000 万元，分 期出资到位，其中公司出资 306,000 万元，首次出资额为 510 万元，持股 51%； 华润新能源出资 294,000 万元，首次出资额为 490 万元，持股 49%。经公司决策 后将与华润新能源签署出资协议。 2024 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于与华 润电力新能源投资有限公司成立合资公司投资建设腾格里沙漠基地自用 600 万 千瓦新能源项目暨对外投资的议案》，本次对外投资事宜不构成关联交易、不构 成《 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司""甘肃能源"或"上市 公司"）正在筹划发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持 有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称"常乐公司"）66.00%股权并募 集配套资金事宜（以下简称"本次交易"）。 甘肃能源董事会对本次交易是否符合《关上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎判断。经判断， 甘肃能源董事会认为： 1、本次交易的标的资产为常乐公司 66.00%股权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；就本次交易行为涉及的有关报批 事项的进展情况及尚需呈报批准的程序，公司将在重大资产重组预案和报告书中 详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对报批事 项可能无法获得批准的风险作出特别提示。 2、本次发行股份购买资产的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的 资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，不存在 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产所涉及的关联交易的专项核 查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为甘肃电投 能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）非公开发行股票并在深 圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对公 司发行股份及支付现金购买资产所涉及的关联交易（以下简称"本次关联交易"） 情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、上市公司拟通过向甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称"电投 集团"）发行股份及支付现金的方式，购买其持有的甘肃电投常乐发电有限责任 公司（以下简称"常乐电厂"）66.00%股权。 本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式。截至目前，标的资产 的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。 标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具并经 有权国有 ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-09 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"或"公司"）正在 筹划发行股份及支付现金购买资产事项，拟发行股份及支付现金购买甘肃省电力 投资集团有限责任公司（以下简称"电投集团"）持有的甘肃电投常乐发电有限 责任公司（以下简称"常乐公司"）66.00%的股权，同时拟向不超过 35 名（含） 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。因有关 事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响， 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：甘肃能源，证券代码：000791） 自 2024 年 3 月 6 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 6 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项 的停 ...

关于收到控股股东《关于腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项 目有关事项的函》的公告 证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年 3 月 7 日，公司收到电投集团《关于腾格里沙漠基地自用 600 万千 瓦新能源项目有关事项的函》（甘电股函〔2024﹞13 号）: 电投集团按要求完成 了项目优化选址等相关工作。根据电投集团产业板块结构布局及避免同业竞争的 相关承诺，由甘肃能源控股组建项目公司作为业主，有序推进腾格里沙漠基地自 用 600 万千瓦新能源项目开发建设。 公司将加快项目公司组建工作，并组织项目公司依法办理各项前期手续。组 建项目公司尚需通过公司董事会或股东大会审批、国家市场监督管理总局关于经 营者集中反垄断审查（如有）等。腾格里沙漠基地自用 600 万千瓦新能源项目尚 需取得政府主管部门的核准或备案、并履行公司及合资公司的项目投资决策程序 等。合资公司的组建及大基地项目的建设均存在一定的不确性，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-07 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"）正在筹划发行股 份及支付现金购买资产事项，拟发行股份及支付现金购买甘肃省电力投资集团有 限责任公司（以下简称"电投集团"）持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以 下简称"常乐公司"）66.00%的股权，同时拟向不超过 35 名（含）符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次发行股份及支付 现金购买资产的交易对方为上市公司控股股东电投集团，为公司关联方，本次交 易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，本次交易预计构成重大资产重组，本次交易不会导致 公司实际控制人发生变更。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： ...

2024 年 2 月 6 日，公司收到全资子公司参股的甘肃电投集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）转来的《国家金融监督管理总局甘肃监管局行政处罚 决定书》（甘金监行处〔2024〕14 号），财务公司以前年度存在"未经任职资格审 查任命董事、高级管理人员"的违法违规行为，处以 90 万元罚款。根据公司《关 于与甘肃电投集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》第九条（九） 规定，该事项需启动风险处置程序并信息披露。 2024 年 2 月 7 日，公司存贷款风险处置领导小组启动风险处置程序，包括 但不限于制定风险处置方案、成立应急处置小组、与财务公司召开联席会议、问 询了解财务公司相关具体情况等。根据风险处置小组调查情况和财务公司提供的 关于监管处罚有关情况的报告及相关资料，上述行政处罚涉及人员及现任董事、 高级管理人员任职资格均已取得原中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局或 国家金融监督管理总局甘肃监管局批复，财务公司已对相关责任人进行严肃问责， 承诺确保董事和高级管理人员按照"先核准、后履职"的原则合规履职，保证在 后续经营中杜绝此类事项再次发生。 本次行政处罚事项不会对财务公司日常生产经营及为公司 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-03 甘肃电投能源发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、主持人和列席人员：会议由董事卢继卿先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了会议。 5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 董事会选举卢继卿先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届 满为止，自本议案审议通过之日起任职，简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于 2024 年 1 月 8 日发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2024 年 1 月 15 日以现场表决方 式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。 3、出席人员 ...