公司信息 - 证券代码000798，简称为中水渔业[3] 提名事项 - 提名顾科为第9届董事会独立董事候选人[2] - 提名日期为2024 - 09 - 10[9] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[6] - 被提名人已通过资格审查[3]

董事会提名 - 中水集团远洋股份有限公司董事会提名马战坤为第9届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[3] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等在持股、任职、业务往来等方面符合规定[6][7] 任职数量 - 包括本次提名公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[7]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入为19.56亿元，较上年同期调整后增长5.22%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7067.86万元，较上年同期调整后减少19.76%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6906.75万元，较上年同期调整后增长59.22%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.61亿元，较上年同期调整后减少259.14%[11] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1932元/股，较上年同期调整后减少19.77%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为14.35%，较上年同期调整后增长10.67%[11] - 2024年6月末总资产为67.60亿元，较上年度末调整后增长13.61%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为5.29亿元，较上年度末调整后增长15.91%[11] - 2024年上半年非经常性损益合计为161.11万元[12] - 2024年上半年公司营业收入19.56亿元，同比增长5.22%[18] - 2024年上半年公司营业成本18.84亿元，同比增长5.25%[18] - 2024年上半年公司销售费用4632.37万元，同比增长139.40%，因新增深蓝现代食品公司业务[18] - 2024年上半年公司管理费用7518.95万元，同比下降5.81%[18] - 2024年上半年公司财务费用4327.65万元，同比增长83.06%，因渔业板块重组并购贷款增加[18] - 2024年上半年公司所得税费用780.63万元，同比增长534.29%，因下属控股子公司中渔环球本期所得税费用增加[18] - 2024年上半年公司研发投入2851.10万元，同比增长262.16%，因南极磷虾探捕项目研发投入增加[18] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.61亿元，同比下降259.14%，因存货增加及超低温金枪鱼销量和售价下降[18] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为5.56亿元，同比增长89.76%，因本期金融机构贷款增加[18] - 2024年上半年营业总收入为19.56亿元，较2023年上半年的18.59亿元增长5.21%[89] - 2024年上半年营业总成本为20.83亿元，较2023年上半年的19.26亿元增长8.14%[89] - 2024年上半年营业利润为1.09亿元，较2023年上半年的1.64亿元下降33.44%[89] - 2024年上半年净利润为9937.74万元，较2023年上半年的1.71亿元下降42.68%[90] - 2024年上半年流动负债合计为16.81亿元，较期初的15.20亿元增长10.69%[88] - 2024年上半年非流动负债合计为15.59亿元，较期初的15.78亿元下降1.23%[88] - 2024年上半年负债合计为32.40亿元，较期初的30.98亿元增长4.69%[88] - 2024年上半年所有者权益合计为5.19亿元，较期初的5.02亿元增长3.44%[88] - 2024年上半年基本每股收益为0.1932元，较2023年上半年的0.2408元下降19.76%[90] - 2024年上半年稀释每股收益为0.1932元，较2023年上半年的0.2408元下降19.76%[90] - 2024年上半年营业收入为131,184,049.29元，2023年同期为209,233,411.18元，同比下降约37.3%[91] - 2024年上半年营业利润为17,982,806.53元，2023年同期为54,555,445.41元，同比下降约67.0%[91] - 2024年上半年净利润为16,265,385.19元，2023年同期为55,683,789.06元，同比下降约70.8%[91] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 161,330,587.93元，2023年同期为101,373,641.93元，同比下降约259.1%[92] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 169,559,245.44元，2023年同期为 - 49,846,634.53元，同比下降约240.2%[93] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为555,570,682.51元，2023年同期为292,782,331.82元，同比增长约89.8%[93] - 2024年上半年基本每股收益为0.0445，2023年同期为0.1522，同比下降约70.8%[91] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,103,721,902.39元，2023年同期为1,721,263,958.49元，同比增长约22.2%[92] - 2024年上半年取得借款收到的现金为792,930,000.00元，2023年同期为326,842,200.00元，同比增长约142.6%[93] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为907,810,730.77元，2023年同期为500,271,091.24元，同比增长约81.5%[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金107,170,593.76元，2023年同期为142,150,863.22元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,753,765,581.75元，2023年同期为255,762,621.55元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3,080,936,334.50元，2023年同期为284,283,359.57元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -327,170,752.75元，2023年同期为 -28,520,738.02元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为0元，2023年同期为2,675,400元[94] - 2024年上半年投资活动现金流出小计39,473,281.50元，2023年同期为27,814,016.38元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计431,880,000元，2023年同期为181,842,200元[94] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计172,634,471.11元，2023年同期为4,326,460.83元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -107,245,739.34元，2023年同期为124,258,725.80元[94] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加104,096,324.31元至1,743,170,420.69元[96] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者权益小计为23.7329319536亿元，少数股东权益为9.9701080802亿元，所有者权益合计为33.7030400338亿元[97] - 2024年上半年资本公积减少5609.9999万元，其他综合收益增加1038.024023万元，未分配利润增加8808.441817万元[97] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增加4236.46594万元，少数股东权益增加4464.227254万元，所有者权益合计增加8700.693194万元[97] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加9846.46584万元，少数股东权益增加9854.227254万元，所有者权益合计增加1.9700693094亿元[97] - 2024年上半年利润分配使资本公积减少5610万元，归属于母公司所有者权益小计减少5610万元，少数股东权益减少5390万元，所有者权益合计减少1.1亿元[97] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为24.1565785476亿元，少数股东权益为10.4165308056亿元，所有者权益合计为34.5731093532亿元[97] - 2023年末母公司所有者权益合计为5.0205217216亿元[100] - 2024年上半年母公司其他综合收益增加98.451498万元，未分配利润增加1626.538519万元，所有者权益合计增加1724.990017万元[100] - 2024年期末母公司所有者权益合计为5.1930207233亿元[100] - 公司股本在2023年末和2024年期末均为3.65858712亿元[97][100] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,003,380,208.85元，较期初增加54,850,608.02元[101] - 2024年上半年其他综合收益期末余额为 -35,679,634.71元，较期初减少833,181.04元；未分配利润期末余额为 -57,626,292.19元，较期初增加55,683,789.06元[101] - 期末货币资金948,822,136.92元，期初为686,354,839.79元[84] - 期末应收账款280,091,426.98元，期初为283,678,231.66元[84] - 期末存货2,054,669,896.58元，期初为1,812,420,881.44元[84] - 公司资产总计从59.50亿元增长至67.60亿元，涨幅约13.62%[85] - 公司负债合计从43.11亿元增长至50.17亿元，涨幅约16.37%[86] - 公司所有者权益合计从16.39亿元增长至17.43亿元，涨幅约6.35%[86] - 公司短期借款从8.05亿元增长至14.51亿元，涨幅约80.21%[85] - 公司应付账款从3.91亿元减少至2.50亿元，降幅约36.00%[85] - 公司合同负债从0.41亿元增长至1.43亿元，涨幅约245.10%[85] - 公司长期借款从16.12亿元减少至15.87亿元，降幅约1.57%[86] - 公司租赁负债从0.04亿元增长至0.71亿元，涨幅约1635.49%[86] - 母公司流动资产合计从12.89亿元增长至14.46亿元，涨幅约12.17%[87] - 母公司非流动资产合计从23.11亿元增长至23.13亿元，涨幅约0.09%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 捕捞、渔业服务、零售及加工贸易、其他行业营业收入分别为6.47亿元、6.64亿元、6.38亿元、696.48万元，占比分别为33.08%、33.95%、32.62%、0.35%，同比变动0.81%、-31.91%、174.56%、-26.76%[20] - 金枪鱼、鱿鱼、其它渔获物、渔业服务、零售及加工贸易、其他产品营业收入分别为2.47亿元、2.75亿元、1.25亿元、6.64亿元、6.38亿元、696.48万元，占比分别为12.62%、14.08%、6.38%、33.95%、32.62%、0.35%，同比变动-3.71%、-2.11%、19.80%、-31.91%、174.56%、-26.76%[20] - 境内、境外地区营业收入分别为11.69亿元、7.87亿元，占比分别为59.76%、40.24%，同比变动66.43%、-31.95%[20] - 捕捞、渔业服务、零售及加工贸易行业毛利率分别为-0.70%、6.81%、5.06%，同比变动-0.41%、0.81%、1.17%[21] - 金枪鱼、鱿鱼、其它渔获物产品毛利率分别为5.72%、-12.56%、12.75%，同比变动7.29%、-4.41%、-11.32%[21] - 境内、境外地区毛利率分别为2.68%、5.21%，同比变动1.68%、-0.18%[21] 资产相关情况 - 投资收益、资产减值、营业外收入、营业外支出金额分别为26.33万元、-1696.87万元、138

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三十次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-034 中水集团远洋股份有限公司 1 本议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 3.审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。 三、备查文件 1.审议通过《2024年半年度报告》及摘要 本议案同意票 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中水集团远洋股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 30 日下发的《关于核准中水 集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668 号）核准， 公司获准非公开发行不超过 5,860 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，实际 募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 16 日全部 到位，已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具验资报告（中 审亚太验字(2022)000042 号）。 二、募集资金存放与使用情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-037 中水集团远洋股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十 六次会议，审议并表决通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准 备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产和 财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其 他应收款、存货、合同资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生 减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。 二、本次计提减值准备的具体情况说明 公司 2024 年半年度计提信用减值损失合计-296,522.35 元（收 益），主要是应收账款、其他应收款、长期应收款计提的信用减值损 失以及转回金额。计提资产减值损 ...

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第五次独立董事专门会议决议 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第五次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事专门委员会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮 件方式发出并送达全体独立董事。会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方 式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审议，公司全体独立董事一致认为：公司《2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2024 年半年度公司募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资 金存放 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国水产有限公司免于以要约方式增持 股份的法律意见书 中 国·北京市复兴门内大街 158 号 远 洋大厦 F408 F408, Ocean Plaza 158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District Beijing, China 100031 北 京 BEIJING 上 海 SHANGHAI 深 圳 SHENZHEN 香 港 HONGKONG 广 州 GUANGZHOU 西 安 XI'AN 关于中国水产有限公司免于以要约方式增持股份的 法律意见书 本法律意见书仅供收购人为本次收购之目的使用，本所不对未经本所同意的 人士对本法律意见书的使用或将本法律意见书用于其他目的的使用的后果承担 任何责任。本所同意将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经 发生或者存在的事实，对涉及本次免于以要约方式增持股份的有关事实和法律事 项进行了充分的核查验证，查阅了本所认为必须查阅的文件，包括 ...

中水集团远洋股份有限公司收购报告书 中水集团远洋股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：中水集团远洋股份有限公司 收购人名称：中国水产有限公司 住所及通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 19 号楼 1 至 11 层 101 二〇二四年七月 1 | 收购人声明 | | 3 | | --- | --- | --- | | 释义与简称 | | 4 | | 第一节 | 收购人介绍 | 5 | | 第二节 | 本次收购决定及收购目的 | 10 | | 第三节 | 收购方式 | 12 | | 第四节 | 收购资金来源 | 20 | | 第五节 | 免于发出要约的情况 | 21 | | 第六节 | 后续计划 | 22 | | 第七节 | 对上市公司的影响分析 | 24 | | 第八节 | 与上市公司之间的重大交易 | 29 | | 第九节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 30 | | 第十节 | 收购人的财务资料 | 31 | | 第十一节 | 其他重要事项 | 37 | | 第十二节 | 备查文件 | 38 | 中水集团远洋股份有限公司收购报告书 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义 ...

北京市嘉源律师事务所 关于《中水集团远洋股份有限公司收购报告书》 的法律意见书 中 国·北京市复兴门内大街 158 号 远 洋大厦 F408 F408, Ocean Plaza 158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District Beijing, China 100031 在本所进行合理核查的基础上，对于出具本法律意见书至关重要而又无法得 到独立证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本 所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件或专业意见作出判 断，并出相关意见。 本法律意见书仅供收购人为本次收购之目的使用，本所不对未经本所同意的 人士对本法律意见书的使用或将本法律意见书用于其他目的的使用的后果承担 任何责任。本所同意将本法律意见书作为本次收购所必备的法律文件，并依法对 出具的法律意见承担责任。 北 京 BEIJING 上 海 SHANGHAI 深 圳 SHENZHEN 香 港 HONGKONG 广 州 GUANGZHOU 西 安 XI'AN 关于《中水集团远洋股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 嘉源(2024)-02-060 中国农 ...