业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[3] 归属于上市公司股东的净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6200万元–7200万元，比上年同期减少29.61% - 18.26%（追溯调整后）[3] - 上年同期追溯调整后归属于上市公司股东的净利润盈利8808万元，追溯调整前盈利5193万元[3] 扣除非经常性损益后的净利润情况 - 扣除非经常性损益后的净利润盈利6000万元–7000万元，比上年同期增长38.31% - 61.36%（追溯调整后）[3] - 上年同期追溯调整后和调整前扣除非经常性损益后的净利润均盈利4338万元[3] 基本每股收益情况 - 基本每股收益盈利0.1695元/股–0.1968元/股，上年同期追溯调整后为0.2407元/股，追溯调整前为0.1419元/股[3] 数据追溯调整原因 - 2023年发生同一控制下企业合并，合并日为7月31日，追溯调整上年同期数据[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[5] 净利润同比减少原因 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润同比减少，主因2023年下半年渔业板块重组银行并购贷款增加致利息支出增加[6] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告是初步估算结果，最终财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-030 中水集团远洋股份有限公司 关于公司及子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 公司于 2024 年 6 月 30 日收到控股股东中国农业发展集团有限 公司预拨付的政府补助资金 24,936.20 万元，其中：收到与收益相关 补助 23,608 万元，收到与资产相关补助 1,328.20 万元。本补助资金 与公司日常经营相关，根据国家现行相关政策判断具有一定可持续性。 具体情况如下： 1 项目 内容 获得补 助的原 因或项 目 补助依据 收到补助的 时间 补助 金额 （万元） 补助形 式 补助 类型 是否与公 司日常经 营活动相 关 是否具 有可持 续性 国际履约能 力提升补助 公司所 属船舶 《关于预拨付 2024 年渔业发 展补助资金的 通知》 2024.6.30 8,120.00 现金 与收益 相关 是 是 船上设施设 备更新改造 补助 公司所 属船舶 65.00 现金 与收益 相关 是 是 远洋渔业基 地建设补助 公司所 属项目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-029 中水集团远洋股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）14：00。 网络投票时间：2024 年 7 月 18 日（星期四），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 ...

董事会提名 - 公司提名曾岳祥为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，符合任职资格和条件[2] - 被提名人不存在不得担任董事情形，无相关利益关联[2][11][13][14] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[18]

人事变动 - 现任独立董事肖金泉因连任六年提请辞职，股东大会选出新人前继续履职[2] - 拟选举曾岳祥为独立董事，任期至第八届董事会届满[3] 候选人信息 - 曾岳祥1953年10月出生，大专学历，曾任多职[5] - 未持公司股份，无关联关系，无违规，符合任职条件[5] - 未取得资格证书，承诺参加培训获取[3]

根据中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二十九次会议决议,本人曾岳祥被提名为公司第八届董事会独 立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参 加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司中水集团远洋 股份有限公司将公告本人的上述承诺。 中水集团远洋股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次 独立董事培训的书面承诺 2024 年 6 月 28 日 承诺人:曾岳祥 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-024 中水集团远洋股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 24 日以书面形式发出会议通知。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 2.本次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专 门委员会委员的议案》 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司独立董事 候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。 特此公告。 案》 1 根据《上市公司 ...

会议安排 - 公司第八届监事会第二十五次会议通知于2024年6月24日发出[2] - 会议于2024年6月28日以现场与通讯结合方式召开[3] - 会议由监事会主席云经才主持，应出席3人，实际参会3人[3] 议案情况 - 公司拟为董监高购买责任险，议案提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议时间 - 2024年3月27日召开第八届董事会第二十六次会议决议召开股东大会[5] - 2024年6月7日刊登会议通知[5] - 2024年6月28日14:00举行现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东 - 19名股东代表213,877,816股，占比58.4591%[7] - 15名中小股东代表756,100股，占比0.1930%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意213,337,016股，占比99.7471%[11] - 《2023年度监事会工作报告》同意213,336,016股，占比99.7467%[13] - 《2023年年度报告和报告摘要》同意213,336,016股，占比99.7467%[14] - 《2023年度利润分配预案》中小股东同意214,300股，占比28.3428%[17] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》中小股东反对540,800股，占比71.5249%[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意213,336,016股，占比99.7467%[23] - 《关于2024年度日常关联交易的议案》总表决同意21,095,970股，占比97.4961%[25] - 《公司2024年度投资计划》总表决同意213,336,016股，占比99.7467%[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意213,336,016股，占比99.7467%[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意213,336,016股，占比99.7467%[32] 其他 - 本次股东大会审议的议案均获通过[34] - 会议召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[35] - 法律意见书同意随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及公告[35]

4.保险费总额：19.20 万元人民币/年（具体以保险公司审批报 价数据为准） 5.保险期限：12 个月 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-027 中水集团远洋股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）风险控 制体系，促进董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责， 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2024年6月28 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十五 次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议 案》提交公司股东大会审议。相关情况公告如下： 1.投保人：中水集团远洋股份有限公司 2.被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3.责任险累计赔偿最高额：800 万元人民币/年 董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授 权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签 ...