独立董事候选人资格 - 曾岳祥通过中水集团远洋股份有限公司独立董事候选人资格审查[2] - 候选人具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[10] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[10] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性规定[11] - 本人与公司及相关方无重大业务往来[14] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[18] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[18]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-042 中水集团远洋股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 司职工通过职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第二届职工代表大会第二次会议， 选举孟海燕女士担任公司第九届监事会职工代表监事。孟海燕女士将 与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第 九届监事会，第九届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 职工监事简历见附件。 特此公告。 中水集团远洋股份有限公司监事会 2024 年 9 月 10 日 1 附件：职工代表监事简历 孟海燕女士，1974 年 3 月出生，中国国籍，无其他国家永久居 留权，研究生学历。曾就职于 302 医院、北京积水潭医院院办，曾任 北京华立科泰医药有限公司公关部副经理、本公司办公室高级业务经 理，现任本公司董事会办公室高级业务经理。 孟海燕女 ...

监事会换届 - 2024年9月10日会议通过监事会换届及提名候选人议案[1] - 第九届监事会由三名监事组成，任期三年[2] - 换届选举需股东会审议，采用累积投票制[2] 监事情况 - 云经才、张永刚现任监事，未持股且无关联关系[6][7] - 换届无董高人员亲属任监事情形[3] 过渡安排 - 新一届监事会生效前，第八届监事继续履职[4]

独立董事提名 - 中水集团远洋股份有限公司董事会提名曾岳祥为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[3] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人无重大业务往来及限制情形[6] - 被提名人担任独立董事数量及任期符合规定[7][8]

中水集团远洋股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 顾科 ，作为中水集团远洋股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中水集团远洋股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事 ...

规则修订 - 2024年9月10日董事会审议通过《股东大会议事规则》修订，名称变更为《股东会议事规则》[1] - 修订尚需提交公司股东会审议批准[7] 股东会召开 - 董事人数少于章程所定人数三分之二等三种情况，公司两月内召开临时股东会[2] - 独立董事提议，董事会10日内书面反馈是否同意召开[2] - 董事会同意，5日内发出召开通知[2] 召集规定 - 监事会或股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[3] 会议时间 - 通知股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日，登记日不变更[3] - 延期或取消，提前2个工作日公告并说明原因[3] - 延期股权登记日不变，现场会议仍需遵守间隔规定[3] 其他规则 - 会议记录保存不少于10年[5] - 回购普通股决议需经出席会议普通股股东三分之二以上通过[5] - 违规超比例股份36个月内无表决权且不计入总数[4] - 董事会等可公开征集股东投票权[5] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[4] - 选举董事、监事实行累积投票制[5] - 股东会在公司住所地或章程规定地点现场召开，提供网络等便利[4] - 规则自股东会通过后生效，原规则废止[6]

中水集团远洋股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益,保证中水集团远洋股份有限 公司（以下简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） 和《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结 合本公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章 程》的有关规定召开股东会，保证股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称 "股东会"）。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次,应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 临时股东会不定期召开,出现下列情况之一，公司在事实 发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于 《公司章程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （ ...

会议信息 - 第八届董事会第三十一次会议9月3日发通知，9月10日通讯召开[2][3] - 会议由董事长宗文峰主持，8位董事全出席[3] 审议事项 - 提名6位非独立董事、3位独立董事候选人，任期三年[4][5][6][7] - 修订《股东大会议事规则》议案，需提交股东会审议[8][9] - 通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[10]

董事会组成 - 公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名，任期3年[1] - 换届选举需提交2024年第二次临时股东大会审议[4] 董事任职情况 - 宗文峰自2015年10月起任董事长、党委书记[7] - 叶少华自2018年11月起任董事、总经理[9] - 张晓伟自2023年2月起任董事[14] - 曾岳祥自2024年7月起任独立董事[16] - 马战坤、顾科自2021年9月起任独立董事[17][19] 董事持股情况 - 宗文峰持有公司股份20,000股[7] - 叶少华等5人及3名独立董事未持有公司股票[9][10][12][13][14][16][17][19] 独立董事要求 - 独立董事人数不少于董事会成员三分之一[5] - 3名独立董事符合任职要求[16][17][19]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月26日14:00召开[1] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统网络投票9月26日9:15－9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统9月26日9:15—15:00投票[24] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 登记时间为9月25日8:30 - 11:30，13:00 - 16:30[7] - 登记截止时间为9月25日16:30[7] 选举信息 - 第九届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5] - 第九届监事会监事应选2人[5] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[20] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[21] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[21] 其他 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 会议联系人孟海燕、赵倩，电话（010）88067461[10] - 会议传真（010）88067463，邮箱dmb@cofc.com.cn[10] - 公告发布时间为2024年9月10日[12] - 网络投票代码为360798，简称“中水投票”[19] - 股东互联网投票需办身份认证获“深交所数字证书”或“服务密码”[26]