一、基本情况 陆群威，本科学历，具有法律职业资格。曾任北京安杰律师事务所 二级合伙人、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、北京安杰律师事 务所一级合伙人。现任中伦律师事务所合伙人；自 2021 年 10 月 26 日 至今，担任公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性及相关 要求。2023年度，本人对独立性情况进行自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情 况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事 继续保持独立性。 二、2023年履职情况 北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陆群威） 本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其它相关 规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极 有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断提高董事会 科学决策及公司规范运作水平，推动公司各项经营管理工作的有序开展。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 2023 年，公司结合行业市场情况及自身发展考虑，加大储备项目开 发力度，坚持深耕内容创作，积极稳健地推进主营业务。报告期内，公 司实现营业总收入 58,907.38 万元，同比增加 445.50%，主要原因为报 告期内，公司影视项目《封神第一部：朝歌风云》上映取得了较好的票 房成绩；归属于上市公司股东的净利润-27,991.94 万元，同比减少 -359.02%，主要为报告期内上映影视项目制作周期较长，整体制作、宣 发等直接及间接成本较高，同时公司基于谨慎性原则对部分诉讼事项计 提亏损，减少公司合并利润 10,297.91 万元，以及计提部分商誉减值 1,935.19 ...

北京京西文化旅游股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的 专项说明及独立意见 二、关于公司对外担保情况的专项说明 报告期内，公司未发生任何为公司控股股东及其他关联方及其他 法人组织或个人提供担保的情况，公司累计和当期对外担保金额为 0.00元；《公司章程》已规定了严格的对外担保制度，公司对外担保 的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。 （本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于 公司第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》 的签字页） 吴长波 刘 杰 陆群威 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了 必要的核查和问询，现依照规定对公司第八届董事会第十四次会议相 关事项进行专项说明并发表独立意见如下： 一、关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 报告期内，公司未发生任何大股东及其他关联方非经营性占用 上市公司资金的 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-03 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 《公司 2023 年度监事会工作报告》将作为公司 2023 年年度报告"第 三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分内容。详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《监事会工作报告》。 本项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规规定，本着恪尽 职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司 2023年度的生产 经营情况、重大事项、依法运作情况、内部管理制度、财务状况以及 公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了全面监督和核查，保障 了公司规范运作和资产及财务的准确完整，促进了公司稳健发展。现 将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年监事会共召开4次会议，会议简要情况如下： （一）公司于2023年1月4日以通讯表决的方式召开第八届监事会 第七次会议，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所》的议案。 （二）公司于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开第八届监 事会第八次会议，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司 2022 年度 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-07 以及计提部分商誉减值 1,935.19 万元所致。 三、公司为弥补亏损拟采取的措施 公司将继续大力开展电影和优质剧集板块业务，加大储备项目开发 力度，推动已制作完成的影视剧项目上映播出，盘活公司剧本储备资源， 加快存货周转。同时，积极拓展新的业务领域，尝试新的业务模式，提 升创新能力，增加公司盈利模式。 公司将坚持深耕内容创作，积极稳健地推进主营业务，创作更多优 质影视作品。 特此公告。 北京京西文化旅游股份有限公司 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下: 一、情况概述 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司 主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主 要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十六日 北京京西文化旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对其独立性进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，北京京西文化旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据相关法律法规并结合独立董事出具的《关于独 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-09 北京京西文化旅游股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 （5）首席合伙 ...

北京京西文化旅游股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董事会专 门委员会实施细则》等规定和要求，北京京西文化旅游股份有限公司（以 下简称"北京文化"或"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"苏亚金诚"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚于 2013 年 12 月成立，注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层。截至 2023 年末，拥有合伙人 49 人，首席 合伙人为詹从才先生，拥有执业注册会计师 348 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师 187 人,注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 187 人。苏亚金诚 2023 年度业务总收入人民币 4.36 亿元，其中审计业务收入人民币 3.45 亿元，与证券业务相关的收入为人民 币 1.43 亿元（含审计业务 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘杰） 本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 刘杰，硕士研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格等。曾 任广州市南沙区人民法院法官助理、人福医药集团股份公司高级经理； 湖北忠三律师事务所律师。现任湖北维思德律师事务所合伙人；自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 作为公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、 审计委员会委员，2023年度，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工 作制度》、《董事会专门委员会实施细则》的要求，认真履行职责，积极 参加各专门委员会会议，审议会议议案，具体情况如下： 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断 ...