内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[39][40] 公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[7] - 董事会下设战略发展委员会拟定经营目标及战略[9] - 审计部在审计委员会领导下开展内部审计[11] 制度建设 - 建立全面人力资源、资金、销售与收款等管理制度[12][15][18] - 制定《影视项目管理办法》规范影视项目运营[23] - 制定《财务管理制度》保证财务信息质量[28] 风险界定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷界定标准[32][35] 公司战略 - 秉承“一横一竖”战略打造全产业链影视娱乐集团[13]

业绩数据 - 2024年度营业收入为31,692.97万元[6] - 2024年度净利润为 - 156,264,070.98元，2023年度为 - 280,119,128.76元[21] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.2174，2023年度均为 - 0.3910[21] 资产负债 - 2024年12月31日存货余额为73,789.25万元，跌价准备余额为53,657.25万元，存货账面净值为20,132.01万元[7] - 公司资产总计期末余额为26.61亿元，期初余额为27.45亿元，期末较期初减少2.99%[14] - 公司流动负债合计期末余额为15.48亿元，期初余额为14.18亿元，期末较期初增加9.10%[15] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为442,204,894.35元，2023年为364,912,681.64元，同比增长约21.18%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 220,474,593.88元，2023年为 - 21,250,375.11元，亏损扩大[27] - 2024年取得借款收到的现金为250,000,000.00元，2023年为200,000,000.00元，同比增长25%[27] 应收款项 - 1年以内应收账款期末账面余额为227,815,762.22元，期初为195,240,721.42元[157] - 应收账款期末合计账面余额为317,980,897.10元，坏账准备为92,707,598.88元，计提比例29.16%[161] - 本期实际核销的应收账款金额为3,239,462.02元[168] 其他应收款项 - 其他应收款期末余额43,637,871.89元，期初余额30,682,017.30元[191] - 应收利息期末余额1,659,451.91元，期初余额1,627,876.57元[191] - 重要逾期利息合计5,749,513.70元[195] 税务政策 - 电影相关收入等增值税免征政策执行至2027年12月31日[142] - 月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税政策执行至2027年12月31日，北京东方山水等4家子公司2024年享受该优惠[142] - 2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[143]

审计机构与人员变更 - 公司2024年第二次临时股东大会同意聘任中瑞诚为2024年度审计机构[1] - 原签字注册会计师万俊广因身体原因无法完成后续工作[1] - 2024年度审计签字注册会计师变更为邓丽和李会静[1] 新签字注册会计师情况 - 李会静2020年获中国注册会计师资质[2] - 李会静2015年开始从事上市公司审计业务[2] - 李会静2025年开始在中瑞诚执业[2] - 李会静近三年未因执业受刑事处罚等[3] - 李会静不存在违反独立性要求情形[4] 其他 - 变更事项不影响公司2024年审计工作[5] - 备查文件含中瑞诚函及签字注册会计师执业证照等[6]

薪酬方案适用对象 - 方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员[2] 薪酬方案使用期限 - 方案使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事每年津贴为12万元[4] - 监事每年津贴为2.4万元[5] 薪酬计算原则 - 担任管理职务的董事按管理职务领薪酬，未担任的按合同为准[3] - 高级管理人员按具体管理职务领薪酬[7] - 董事兼任高级管理人员按就高不就低原则，不重复计算[8] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[8] 税务处理 - 薪酬为税前金额，个税由公司统一代扣代缴[9]

监事会会议 - 2024年监事会召开3次会议，监事全参与表决[1] - 各次会议审议对应报告及议案[1][2][3] 合规情况 - 董事会等程序合规，董高履职无违规[4] - 财务规范，报告审计无保留意见[5] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并提升能力[9]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从苏亚金诚变更为中瑞诚[1] 审计机构数据 - 截至2023年末，苏亚金诚有合伙人49人，执业注册会计师348人[2] - 截至2024年末，中瑞诚有合伙人51人，执业注册会计师281人[4] - 中瑞诚2024年度业务总收入2.24亿元，审计业务收入1.48亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人及第一签字注册会计师邓丽近三年签署和复核上市公司审计报告4家[4] - 项目质量控制复核人楼敏近三年复核上市公司1家[6] 审计相关评价 - 中瑞诚对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[15] - 公司认为中瑞诚履职能保持独立性等[16][17]

业绩总结 - 2024年度净利润为-1.56亿元[1] - 截至2024年底未弥补亏损-28.60亿元[1] - 2024年电影业务收入同比减少[2] 未来展望 - 加强管理，聚焦核心项目，降本增效[4] - 优化业务布局，加大业务投入[4] - 加强合作，提升创作能力与项目开发力度[4]

业绩总结 - 2024年营业总收入31,692.97万元，同比减少46.20%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-15,563.65万元，同比减亏44.40%[2] 作品成绩 - 《封神第二部：战火西岐》2025年春节档票房12.25亿元，获第三名[4] - 《一闪一闪亮星星》2024元旦档票房7.02亿元，获冠军[5] - 《云边有个小卖部》2024年暑期档票房4.98亿，列第四、国产季军[5] - 《749局》2024年国庆档票房3.75亿，列第三[5] - 《你比星光美丽》截至报告期末全网累计有效播放量21.22亿，为2024下半年猫眼都市剧热度榜第二[8] - 《珠帘玉幕》创优酷2024年热度值最快破万及历史最高纪录[8] - 《好运家》开播当天多平台省级卫视收视率第一[8] - 《二龙湖·"村"暖花开》获2024年第四季度猫眼喜剧网络剧热度榜第三[8] 公司会议 - 2024年召开董事会会议5次，审议议案24项[18] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议[19] - 2024年召开独立董事专门会议3次[20] - 2024年召开股东大会3次，审议议案11项[21] 信息披露 - 2024年对外披露公告31份，上传文件110余份，定期报告4份[23] - 2024年接听投资者电话80余次，答疑互动易网上提问59次[23] 未来展望 - 拟开发密云东方山水国际电影文旅小镇项目[16] 新策略 - 与多地文旅部门合作，策划“凭借电影票根畅游全国十城N景区”活动[17] - 更新修订《独立董事工作制度》和《公司章程》[24] - 制定《舆情管理制度》以提高风险防范能力[25]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月9日下午14:30，网络投票时间为2025年5月9日[3] - 股权登记日为2025年5月6日[5] 议案相关 - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等7项议案[8] - 议案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月7日特定时段[12] - 登记地点为北京市朝阳区相关地址公司证券事务部[12] 其他 - 会议联系人及联系电话[15] - 投票代码为"360802"，投票简称为"北旅投票"[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[25]

公司治理 - 公司建立并有效执行完善合理的内部控制体系[2] - 《2024年度利润分配预案》合法合规合理，未损中小股东利益，表决程序合规[3]