本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-05 北京京西文化旅游股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十四次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 《公司 2024 年度监事会工作报告》将作为公司 2024 年年度报告"第 三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分内容。详见 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

会议情况 - 北京文化第八届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，9位董事全部出席，5人通讯表决[2] 议案通过情况 - 《公司2024年度总裁工作报告》等多项议案获9票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][8][17][18][25] - 《公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案全体董事回避表决[13] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案获通过，需提交股东大会审议[15]

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-09 北京京西文化旅游股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第 十四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年度独立董事专门会议第一次会 议，独立董事关于《2024 年度利润分配预案》发表专项意见，独立董事 认为，公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关 规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定 发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。 2、审计委员会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开 2025 年度审计委员会第三次沟通会， ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2024 年度审计报告 北京京西文化旅游股份有限公司 审计报告 中瑞诚审字[2025] 第 502241 号 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编:100033 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.evs.cn）"进行变 。 北京京西文化旅游股份有限公司 2024年度审计报告 目 | í | 审计报告 .. | | | --- | --- | --- | | 二、 | 已审财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1-2 | | 2、 | 合并利润表 | 3 | | 3、 | 合并现金流量表 | 4 | | 4、 | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5、 | 母公司资产负债表 … | 7-8 | | 6、 | 母公司利润表 … | 0 | | 7、 | 母公司现金流量表 … | 10 | | 8、 | 母公司股东权益变动表 | 11-1 ...

北京京西文化旅游股份有限公司内部控制审计报告 北京京西文化旅游股份有限公司 内部控制审计报告 中瑞诚审字[2025]第 502242 号 中瑞诚会计师事务所 (特殊普通合伙) CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编:100033 传真:62267682 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25ZL2SNUFF 控制审计报告 中瑞诚审字[2025]第 502242 号 北京京西文化旅游股份有限公司全体股东: 北京文化对内部控制的责任 - 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北京文化 公司董事会的责任。 if 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 li 内部控制的固有局限性 内部控 ...

资金往来 - 小河淮文化传媒年初往来资金12,800元，年末72,800元[11] - 星河文化经纪年初4,680,000元，年末1,680,000元[11] - 公司子公司及其企业年初小计9,879,997.8元，年末9,899,997.8元[11] 预付账款 - 文化传媒无锡预付账款年初4,000,000元，年度发生119,005.2元，偿还1,119,005.2元[11] 审核情况 - 中瑞诚对2024年度相关情况专项审核，报告日期2025年4月17日[4][10]

关于北京京西文化旅游股份有限公司的专项审核报告 关于北京京西文化旅游股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编:100033 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于北京京西文化旅游股份有限公司的专项审核报告 及扣除后营业收入金额的 专项审核报告 中瑞诚核字[2025] 第 502240 号 中瑞诚会计师 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 目 录 1、专项审核报告 … 营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的专项说明 …… 1-2 2、 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话:010-62267688 邮编:100033 传真:62267682 033 Tel: +86(01)62267688 关于北京京西文化旅游股份有限公司 2024年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额 的专项审核报告 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行 ...

会议情况 - 2024年召开董事会5次，审议24项议案；股东大会3次，审议11项议案[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议[6] - 2024年召开三次独立董事专门会议[8] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[14] 审计机构 - 2024年拟变更会计师事务所，选定中瑞诚[15][17] 独立董事 - 2024年现场办公15天，2025年继续履职[12][23]

本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 陆群威，本科学历，具有法律职业资格。曾任北京安杰律师事务所 二级合伙人、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、北京安杰律师事 务所一级合伙人。现任中伦律师事务所合伙人；新疆百花村医药集团股 份有限公司独立董事。自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性及相关 要求。2024年度，本人对独立性情况进行自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情 况提交董事会；董事会对本人的独 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事吴长波、刘杰和陆群威独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]