业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为亏损2,600万元至3,300万元[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损3,200万元至4,000万元[3] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为亏损0.0363元至0.0461元[3] - 公司本报告期电影收入较少,导致业绩亏损[5] 公司发展 - 公司将整合资源,继续深耕内容创作,积极稳健推进主营业务[5] 财务披露 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[6] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网[6] 风险提示 - 公司提醒投资者谨慎决策投资,注意投资风险[6] 公告时间 - 公司董事会于2024年7月9日发布公告[9]

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-15 北京京西文化旅游股份有限公司 关于电影《云边有个小卖部》的 票房公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）参与出品 的电影《云边有个小卖部》（以下简称"影片"）已于 2024 年 6 月 22 日 09 时起在中国大陆地区公映。根据中国电影数据信息网数据，截 至 2024 年 6 月 30 日 24 时，影片在中国大陆地区上映 9 日，累计票 房收入（含服务费）约为人民币 3.68 亿元，超过公司最近一个会计 年度经审计的合并财务报表营业收入的 50%。公司参照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 4 号-创业板行业信息披露》的有关规 定，发布此公告。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司来源于该影片的营业收入约为 220 万元-240 万元（最终结算数据可能存在误差）。目前，该影片还在上 映中，影片在中国大陆地区的票房收入以正式确认的结算单为准。票 房收入与公司实际可确认营业收入会存在差异，请广大投资者注意投 资风险。 ...

公司基本信息 - 公司1997年10月31日获批首次发行3000万股人民币普通股，1998年1月8日在深交所上市[8] - 公司注册资本为715,900,255元，营业期限从1997年11月18日至2047年11月17日[10][11] - 公司股份总数为715,900,255股，每股面值1元，股本结构为普通股715,900,255股[20] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[26] - 公司收购本公司股票有六种情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[27][28][31] - 发起人股份自公司成立一年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易一年内不得转让[33] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易一年内及离职后半年内不得转让[34] - 持有公司5%以上股份股东股票买卖收益归公司，董事会应收回[35] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[41] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[50] 股东大会相关 - 股东大会是权力机构，审议代表公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东提案等事项[45][48] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[81] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并披露结果[81] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，成员中独立董事人数至少占三分之一，且至少包括一名会计专业人士[122] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，应提交董事会审议[128] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[136] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，两名由股东大会选举，一名由职工代表大会选举[160] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应提前十日书面送达[162] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[170] - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[173] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[175] 公司变更与清算 - 公司合并或分立应在股东大会决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[192] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[195] - 清算组在清算期间行使通知债权人、清理财产等7项职权[200]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月28日召开，股权登记日6月24日[7] - 现场会议6月28日14:30在总部会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人0名，代表股份0股[10] - 参加网络投票股东11名，代表股份196,577,340股，占比27.4588％[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》议案通过，同意196,402,340股，占比99.9110％[16][17] - 中小投资者同意35,498,012股，占比99.5094％[17]

股东大会时间 - 现场召开时间为2024年6月28日下午14:30[3] - 网络投票时间为2024年6月28日[4] 参会股东情况 - 股东及授权代表11人，代表股份196,577,340股，占总股本27.4588％[8] - 中小投资者9人，代表股份35,673,012股，占表决权股份总数4.9830％[8] 提案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》提案同意196,402,340股，占出席有效表决权股份总数99.9110％[12] - 中小投资者对该提案同意35,498,012股，占中小股东有效表决权股份总数99.5094％[14]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月28日召开，股权登记日为2024年5月22日[8] - 现场会议于2024年5月28日下午14:30在公司总部会议室召开[9] - 网络投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[10] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人0名，代表股份0股，占比0.0000%[11] - 参加网络投票股东17名，代表股份196,918,240股，占比27.5064％[12] 议案审议 - 本次会议审议9项议案，含《公司2023年度董事会工作报告》等[18] - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.8190%[19][20][21][24][25][28][29] - 多项议案中小投资者同意股数占出席会议中小投资者所持股份的99.0101%[19][20][22][24][25][27][28][29] - 《公司2024年度薪酬方案》等议案反对股数占出席会议所有股东所持股份的0.1810%[26][28] - 《公司2024年度薪酬方案》等议案中小投资者反对股数占比0.9899%[27][28] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案同意股数占比99.7895%[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案中小投资者同意股数占比98.8488%[31] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案反对股数占比0.2104%[30] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案中小投资者反对股数占比1.1507%[31] - 部分议案弃权股数占出席会议所有股东所持股份的0.0001%[24][25][29][30][31] - 部分议案中小投资者弃权股数占出席会议中小投资者所持股份的0.0006%[23][24][25][29][31]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 董事会构成要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] 提名与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 补选与解除 - 特定情形辞职或被解除，公司60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[12] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[16] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 会议相关 - 专门委员会开会，公司原则上提前三日提供资料信息[27] - 公司保存董事会会议资料至少10年[27] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[10] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[19] 津贴与股东定义 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议，年报披露[29] - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[31] 制度生效 - 制度解释权归董事会，经审议批准后生效[32]

证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2024-11 北京京西文化旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.股东大会现场召开时间：2024 年 5 月 28 日下午 14:30。 2.股东大会网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15 －15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京数字文化产 业园 C 座公司总部会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在 ...

财务数据 - 2023年度营业收入为589,073,815.60元，较上期1.05亿美元增长461.7%[2][22] - 2023年度营业成本为647,471,868.08元，较上期7690.90万美元增长741.3%[2][22] - 2023年净利润为 - 280,119,128.76元，较上期亏损2187.38万美元亏损幅度扩大909.7%[2][22] - 2023年末货币资金为94,334,432.11元，上年年末为78,051,323.64元[21] - 2023年末应收账款为204,097,548.93元，上年年末为85,823,379.21元[21] - 2023年末预付款项为871,426,940.11元，上年年末为1,462,898,712.87元[21] - 2023年末存货为254,826,105.68元[21] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、存货及预付款项减值确定为关键审计事项[7][9] 经营相关 - 公司主要业务板块为影视及经纪、旅游、酒店服务[34] - 公司管理层认为自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力[36] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[38][40] - 公司以12个月作为一个营业周期[39] 金融工具 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[70][71] - 金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[87] 资产处理 - 存货盘存采用永续盘存制，领用低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[114][115][116] - 持有待售非流动资产或处置组需满足特定条件[120] 投资核算 - 公司对不同类型长期股权投资采用成本法或权益法核算[128][129] 折旧摊销 - 房屋及建筑物等不同资产有不同折旧年限和净残值率[142] - 使用寿命有限的无形资产自达预定用途起直线法分期摊销[159] 收入确认 - 主营业务收入主要为影视及经纪收入，不同业务收入按不同条件确认[192][193] 其他 - 政府补助包括与资产相关和与收益相关的补助[199]

关于对北京京西文化旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 89 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) us - - - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 第24GGE 据告: FF 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 中 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( · * 苏 亚 专 审〔2024〕89 号 关于对北京京西文化旅游股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 北京京西文化旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称北京文化)2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 ...