北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发企业会计准则解释第 16 号的通知》（财会〔2022〕31 号） （以下简称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更无需提交董事会、股东大会审议，现将具体情况公告如下： 北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-06 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理 "内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时间和精力 有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少包括一 名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一章 总 则 为进一步完善北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，规范独立董事行为，促进 公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 ...

北京京西文化旅游股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第十一次会议相关事项的 核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的规定，作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会成员，对公司第八届监事会第十一次会议相关事 项发表核查意见如下： 一、关于公司内部控制自我评价报告的核查意见 我们对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为： 公司结合自身实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并 推动内部控制体系有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了 公司各项业务活动的有序高效开展，起到了较好的风险防范和控制作 用，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制 自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系 的建设及运行情况。我们同意董事会出具的《2023 年度内部控制自我 评价报告》。 二、关于计提 2023 年度资产减值准备的核查意见 经认真审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分， 符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有利于更加真实、准 确、公允地反映公司资产和财务状况，不存在损害公 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-10 北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的 议案》，公司将于2024年5月28日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、投票时间： 现场会议时间：2024年5月28日下午14:30； 网络投票时间：2024年5月28日。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30； 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于计提 2023 年度资产减值准备》的议案。根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，基于谨慎性原则， 同意公司计提 2023 年度资产减值准备 4,323.87 万元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定进行的。公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货、 应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各类资产进行了全面清查， 基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-08 基于谨慎性原则，公司 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在查阅公司 提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公司转让部分 产业基金份额相关事项发表独立意见如下： 本次交易符合公司现阶段实际经营情况及未来发展需要，有利于优化资 产结构，符合公司的长远发展规划。本次交易遵循了自愿、平等、公允的原 则。审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《北京京西文化旅游股份 有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。我们同意本次交易事项。 北京京西文化旅游股份有限公司独立董事 关于转让部分产业基金份额的独立意见 （本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于转让部分 产业基金份额的独立意见》的签字页） 吴长波 刘 杰 陆群威 二○二三年十二月二十七日 ——————— ——————— ——————— ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-40 北京京西文化旅游股份有限公司 关于转让部分产业基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 经北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 第七届董事会第十八次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，基于 公司发展战略需要，同意公司与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"重庆水木诚德"）、深圳市凯晟信诚基金管理 有限公司（以下简称"凯晟信诚"）、北京裕元华创投资管理有限公司签署 《厦门北文基金财产份额转让协议》，公司受让重庆水木诚德持有的厦门北 文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门北文基金"） 40,000 万元的认缴出资份额（详见公司于 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网披 露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2019-074；《关 于参与产业基金投资暨关联交易公告》，公告编号：2019-080；2019 年 9 月 11 日巨潮资讯网披露的《2019 年第三次临时 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-39 1、审议《关于转让部分产业基金份额》的议案 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让部分产业基金份额 的公告》，公告编号：2023-40。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第八届董事会第十三次会议决议。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 第八届董事会第十三次会议于 2023年 12 月 22 日以电子邮件等形式发出 会议通知，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董 事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 二〇二三年十二月二十七日 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 2023 年 12 月 7 日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）收到深圳证券交易所通知，公司股票（证券简称：北京文 化；证券代码：000802）连续两个交易日（2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 7 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易 所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易价格异常波动，公司董事会对公司第一大股东 富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称"富德生命人寿"）及公 司管理层就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2023-38 北京京西文化旅游股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、在股票交易异常波动期间，富德生命人寿不存在买卖公司股 票行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 近日收到公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称"富 德生命人寿"）及董事杜扬女士、监事会主席江洋先生出具的《关于不减 持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 111,649,909 | 15.60 | | 杜扬 | 475,000 | 0.07 | | 江洋 | 105,000 | 0.01 | 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-37 北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司第一大股东及董事、监事承诺 不减持公司股份的公告 公司第一大股东富德生命人寿保险股份有限公司及董事杜扬女士、 监事会主席江洋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、承诺主要内容 公司第一大股东富德生命人寿及董事杜扬女士、监事 ...