证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-02 北京京西文化旅游股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"）第 八届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等形式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，参与表决 董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 2、审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案 《公司 2023 年度董事会工作报告》将作为公司 2023 年年度报告"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分内容。详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《董事会工作报告》。 第八届董事会第十四次会议决议公告 1、审议《公司2023年度总裁工作报告》的议案 表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该 ...

北京京西文化旅游股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第十一次会议相关事项的 核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》的规定，作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会成员，对公司第八届监事会第十一次会议相关事 项发表核查意见如下： 一、关于公司内部控制自我评价报告的核查意见 我们对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为： 公司结合自身实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并 推动内部控制体系有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了 公司各项业务活动的有序高效开展，起到了较好的风险防范和控制作 用，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023 年度内部控制 自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系 的建设及运行情况。我们同意董事会出具的《2023 年度内部控制自我 评价报告》。 二、关于计提 2023 年度资产减值准备的核查意见 经认真审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分， 符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有利于更加真实、准 确、公允地反映公司资产和财务状况，不存在损害公 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司 主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主 要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务 关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《北京京西文化旅游股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十六日 北京京西文化旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对其独立性进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，北京京西文化旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会根据相关法律法规并结合独立董事出具的《关于独 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于计提 2023 年度资产减值准备》的议案。根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，基于谨慎性原则， 同意公司计提 2023 年度资产减值准备 4,323.87 万元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定进行的。公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货、 应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各类资产进行了全面清查， 基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-08 基于谨慎性原则，公司 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十一次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。公司三名监事全部参与表决。会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-03 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、讨论，作出如下决议： 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 《公司 2023 年度监事会工作报告》将作为公司 2023 年年度报告"第 三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分内容。详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《监事会工作报告》。 本项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：此议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-09 北京京西文化旅游股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 2 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 （5）首席合伙 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕15 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化或公司"）2023年 12 月 31 目的财 务报告内部控制的有效性。 一、北京文化对内部控制的责任 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.jpv.cn）" 让行业 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(静殊 苏 亚 审 内 (2024) 15 号 内部控制审计报告 北京京西文化旅游股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定, ...

关于北京京西文化旅游股1分有限公司 2023 年度营业收入扩除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕 25 号 我们接受委托,审计了北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称北京文化)2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了苏亚审〔2024〕583 号审计报告。在对上述财务报表审 计的基础上,我们审核了后附的北京文化 2023年度营业收入扣除情况表(以下简称营业;收 入扣除情况表)。 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏2491Vi Fi 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( · ...

一、基本情况 陆群威，本科学历，具有法律职业资格。曾任北京安杰律师事务所 二级合伙人、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、北京安杰律师事 务所一级合伙人。现任中伦律师事务所合伙人；自 2021 年 10 月 26 日 至今，担任公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性及相关 要求。2023年度，本人对独立性情况进行自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情 况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影 响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事 继续保持独立性。 二、2023年履职情况 北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陆群威） 本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘杰） 本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 刘杰，硕士研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格等。曾 任广州市南沙区人民法院法官助理、人福医药集团股份公司高级经理； 湖北忠三律师事务所律师。现任湖北维思德律师事务所合伙人；自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 作为公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、 审计委员会委员，2023年度，本人严格按照《公司章程》、《独立董事工 作制度》、《董事会专门委员会实施细则》的要求，认真履行职责，积极 参加各专门委员会会议，审议会议议案，具体情况如下： 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断 ...