股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于5月15日14:00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东114人，代表股份296,924,425股，占比35.9999％[5] - 审议《关于补选公司董事的议案》，同意290,071,075股，占比97.6919％[8] - 中小股东对该议案同意7,213,575股，占比51.2804％[9]

会议安排 - 2025年4月25日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案[3] - 提前15日公告通知股东，股权登记与会议间隔不多于7个工作日[5] - 5月15日提供网络投票，现场会议14:00召开[7] 参会情况 - 2名现场股东代表282,857,500股，占34.2944%[10] - 112名网络投票股东代表14,066,925股，占1.7055%[10] 议案表决 - 《补选董事议案》同意290,071,075股，占97.6919%[13] - 中小股东同意7,213,575股，占51.2804%[14]

股东出席情况 - 出席股东大会股东137人，代表股份296,272,725股，占比35.9209％[3] - 现场投票股东3人，代表股份282,858,500股，占比34.2946％[4] - 网络投票股东134人，代表股份13,414,225股，占比1.6264％[4] - 中小股东出席135人，代表股份13,415,225股，占比1.6265％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意率99.8477％[7] - 《2024年年度报告及摘要》同意率99.9051％[10] - 《2024年度财务报告》同意率99.9051％[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意率99.9051％[14] - 《关于2024年度利润分配的议案》同意率99.8977％[16] - 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》同意率99.8401％[20] 其他 - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[23] - 公告发布时间为2025年4月25日[24]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为5月15日14:00[2] - 网络投票时间为5月15日9:15至15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为5月15日9:15至9:25等[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月8日[3] 会议审议 - 会议审议《关于补选公司董事的议案》[4] 股东登记 - 登记方式有现场、信函、传真，时间为5月15日9:00 - 11:30[6] - 登记地点在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38 - 1号楼公司会议室[6] 其他信息 - 会议联系人迟峰，电话024 - 74997822，邮箱chifeng@hezhanenergy.com.cn[8] - 网络投票代码为360809，投票简称为和展投票[12] - 授权委托书有效期至该次股东大会会议结束[16]

会议信息 - 2025年4月16日发召开第十二届监事会第十一次会议通知[2] - 4月25日会议在铁岭市公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由苏禹主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决3同意0反对0弃权[3] - 监事会认为报告合规，能反映一季度业绩和财务状况[3] 报告披露 - 报告公告编号2025 - 024，详见同日报刊及巨潮资讯网[3] - 公告日期为2025年4月25日[4]

会议相关 - 2025年4月25日召开第十二届董事会第十五次会议[2] - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 拟于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事变动 - 董事张潇潇女士因个人原因申请辞职[4] - 拟补选冯碧秋先生为非独立董事[4]

会议安排 - 2025年4月1日召开董事会会议审议召开2024年度股东大会议案[3] - 提前20日公告通知股东，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[5][6] - 4月25日9:15 - 15:00提供网络投票，14:00现场会议在铁岭市公司会议室召开[7] 参会情况 - 3名现场股东及代理人代表282,858,500股，占比34.2946%[10] - 134名网络投票股东代表13,414,225股，占比1.6264%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案获高比例同意通过[13][19][21][24][26][29] - 中小股东对多议案表决也多为高比例同意[14][19][24][29] 表决结果 - 出席股东未对表决结果提异议，表决结果合法有效[30][31]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入800,799.20元，较上年同期2,833,554.39元减少71.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,604,098.37元，较上年同期 -27,569,630.61元增长47.03%[5] - 营业总收入本期为800799.20元，上期为2833554.39元；营业总成本本期为16025861.07元，上期为38732770.07元[15] - 净利润本期为 - 14604196.36元，上期为 - 33163614.85元；归属于母公司所有者的净利润本期为 - 14604098.37元，上期为 - 27569630.61元[16] - 基本每股收益本期为 - 0.018，上期为 - 0.033；稀释每股收益本期为 - 0.018，上期为 - 0.033[16] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本报告期756,821.28元，上年同期为0，因本期开展混塔业务研发投入[8] - 财务费用本报告期 -2,753,873.40元，较上年同期17,252,679.07元增加115.96%，因原控股子公司出表及闲置资金利息收入[8] 现金流情况（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为80,221,399.16元，较上年同期 -23,349,282.07元增长443.57%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 -13,988,785.15元，较上年同期 -1,068,439.07元增长1209.27%，因混塔业务购置固定资产[8] - 经营活动现金流入小计本期为140683229.82元，上期为67274602.02元；经营活动现金流出小计本期为60461830.66元，上期为90623884.09元；经营活动产生的现金流量净额本期为80221399.16元，上期为 - 23349282.07元[17] - 投资活动现金流入小计本期为551061523.37元；投资活动现金流出小计本期为565050308.52元，上期为1068439.07元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13988785.15元，上期为 - 1068439.07元[17] - 筹资活动现金流入小计上期为339883561.19元；筹资活动现金流出小计本期为313679.25元，上期为398042805.78元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 313679.25元，上期为 - 58159244.59元[17][18] - 现金及现金等价物净增加额本期为65918934.76元，上期为 - 82576965.73元；期初现金及现金等价物余额本期为1201828856.53元，上期为254142905.23元；期末现金及现金等价物余额本期为1267747791.29元，上期为171565939.50元[18] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,924,152,792.21元，较上年度末2,967,267,809.11元减少1.45%[5] - 交易性金融资产期末余额100,162,331.60元，较期初余额50,318,840.58元增长99.06%，因本期用暂时闲置资金购买委托理财产品[8] - 应收账款期末余额57,874,756.41元，较期初余额172,258,949.96元减少66.40%，因本期混塔业务销售回款[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额1,267,747,791.29元，期初余额1,201,828,856.53元[12] - 流动资产合计期末余额1,483,708,141.80元，期初余额1,522,671,512.59元[12] - 非流动资产合计期末余额1,440,444,650.41元，期初余额1,444,596,296.52元[13] - 负债合计期末余额217,813,054.37元，期初余额246,323,874.91元[13] - 股本期末余额和期初余额均为824,791,293.00元[13] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2706340120.19元，上期为2720944218.56元；所有者权益合计本期为2706339737.84元，上期为2720943934.20元；负债和所有者权益总计本期为2924152792.21元，上期为2967267809.11元[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计772,441.61元，其中计入当期损益的政府补助138,063.29元，非金融企业相关损益891,858.86元，所得税影响额257,480.54元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,551，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 北京和展中达科技有限公司持股比例25.00%，持股数量206,197,823股[9] - 铁岭财政资产经营有限公司持股比例9.29%，持股数量76,659,677股，质押股份37,000,000股[9] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[19] - 报告发布时间为2025年4月25日[20]

业绩总结 - 公司2024年实现营业收入3.83亿元，同比增长1509.40%[7] - 2024年一季度至四季度营收分别为0.03亿、0.07亿、0.75亿和2.98亿元[7] - 2024年关联交易混塔业务收入3.56亿元[7] - 公司2024年度扣除后营业收入为37,355.43万元[10] - 2024年度净利润为负值[20] 财务状况 - 2024年末归属上市公司股东净资产27.21亿元[15] - 公司股份总数为82479.1293万股[16] 审计与披露 - 天衡会计师事务所2025年4月1日出具《2024年度审计报告》等[14] - 公司2025年4月3日公告披露《2024年度内部控制审计报告》等[14] 风险情况 - 公司不存在相关规则规定的退市及其他风险警示情形[15][16][20]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入3.83亿元，同比增长1509.40%，扣除后为3.74亿元[2][60] - 2024年净利润亏损1.03亿元，同比增长2.70%，扣非后亏损0.99亿元，同比增长8.96%[72] - 2024年混塔业务收入3.56亿元，毛利率10.10%，整体资产负债率8.3%[2][77] 用户数据 - 2024年混塔业务中心人员共53人，其中生产交付人员35人、项目支持人员18人[30] 未来展望 - 正在洽谈125MW集中式光伏发电及50MW集中式风电项目收购，完成后年收入约7200万元，2025年预计收入约1700万元[19] - 拟加大混塔研发投入，拓展新能源项目和业务模式，优化技术与流程，推行精细化管理[82][83] 新产品和新技术研发 - 2023 - 2024年进行CHH - 22X - 160、CHH - 230 - 160体型模具设计与更新，共采购3.5套模具[23] - CHH230 - 10 - HH160m钢混塔架研发完成多项工作，拟批量化生产[128] - 基于多参量融合的环片结构特性协同性能提升与工程全生命周期效能优化完成部分试验和研究[129] 市场扩张和并购 - 2024年与天津风光无限签订4.18亿元合同，标的物为100套混塔总成及预应力施工服务[8][47] - 混塔业务已获域外订单1.4亿元、中标未签合同金额2.3亿元、新能源业务核准规模50MW，推进中的混塔订单700MW[82] - 预付股权购置款2000万元，协议价格5300万元[119] 其他新策略 - 自建昌图生产基地建设周期4 - 8个月，租赁通辽、沈阳生产基地建设周期2个月[21] - 优化混塔技术与生产流程，推行精细化管理，推动业务协同发展[83]