会议情况 - 2024年第二次独立董事专门会议7月8日通知、7月13日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 合同相关 - 审议通过《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》[1] - 合同签署主体由项目方变更为EPC总承包方[1] - 风电项目风机机型优化，容量加大，混塔数量减少[1] - 合同价格因机型和混塔规格变化调整[2] 交易影响 - 关联交易遵循公平原则，定价客观、公允[2] - 关联交易利于提高营收、改善财务状况[2] 后续安排 - 同意将议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决[2]

会议相关 - 2024年7月14日召开第十二届董事会第八次会议，9位董事全出席[2] - 拟于2024年7月31日在铁岭市公司会议室召开2024年第二次临时股东大会[7] 合同情况 - 2023年4月17日签订128套钢混塔筒合同，金额62912万元含税[3] - 重新签订100套混塔总成及预应力施工合同，金额41800万元含税[5] 议案表决 - 《关于重大合同重新签订暨关联交易的议案》7票同意[6] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[7]

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2024-039 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于重大合同重新签订暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）重大合同重新签订情况 2023 年 4 月 17 日，公司二级全资子公司辽宁昌和风电设备有限公司（以下 简称"昌和公司"）作为生产方（卖方）分别与买方昌图润航新能源有限公司（以 下简称"昌图润航"）、昌图润荣新能源有限公司（以下简称"昌图润荣"）就 其各 500MW 风电项目钢混塔筒设备采购相关事宜签订《设备采购合同》。合同总 标的物为 128 套钢混塔筒，合同总金额为 62,912 万元（含税），具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订重大合同的 公告》。由于买方并网时间推迟，并优化风机机型，导致该合同推迟履行，公司 于 2024 年 1 月 31 日，披露了合同的进展情况，具体内容详见 2024 年 1 月 31 日公司在巨潮资讯网披露的《关于重大合同进展情况的公告》。 日前，买方的机型已优化调整 ...

股票情况 - 公司股票2024年7月8 - 10日连续3日收盘价格涨跌幅偏离值累计达-13.41%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营环境 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东交易 - 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票[3] 指定媒体 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[6]

财务表现 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损5,000至6,500万元，上年同期亏损5,652万元[6] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5,000至6,500万元，上年同期亏损5,734万元[6] - 2024年上半年基本每股收益预计亏损0.061至0.079元/股，上年同期亏损0.069元/股[6] 业务收入 - 公司风电混塔业务和土地一级开发业务在2024年上半年未实现收入，导致亏损[6] - 截至2024年6月30日，公司已生产混塔201环（38环/套），预计7月份交付，故本报告期内未实现混塔业务收入[14] - 本报告期未实现土地一级开发补偿收入，因土地储备计划尚未获批并履行挂牌前期手续[3] 土地开发 - 铁岭市凡河新区2024年土地储备计划已取得铁岭市政府批复，将于近日上报省政府审批[3]

证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2024-035 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 关于变更公司名称（含证券简称）、法定代表人及修订《公司 章程》暨完成工商变更登记的公告 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、5 月 21 日召开第十二届董事会第六次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，同意 将公司名称由"铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司"变更为"辽宁和展能源 集团股份有限公司"，证券简称由"铁岭新城"变更为"和展能源"，并相应修 订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十二届董事会第六次 会议决议公告》（公告编号：2024-018）、《关于拟变更公司名称、证券简称及 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-021）及《2023 年度股东大会决议 公告》（公告编号：2024-031）。 2024 年 5 月 21 日，公司召 ...

会议安排 - 2024年5月13日发召开第十二届董事会第七次会议通知[2] - 2024年5月21日会议以现场和视频方式召开[2] 人事变动 - 董事会选举王海波为董事长，法定代表人变更为王海波[3] - 原董事长侯强因个人工作原因辞职[3] - 补选王海波为董事会三个专门委员会委员并调整委员[5]

会议安排 - 2024年4月24日召开第十二届董事会第六次会议，审议召开2023年度股东大会议案[3] - 董事会提前20日公告通知股东，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[6] - 2024年5月21日提供网络投票服务，现场会议于该日14:00在公司会议室召开[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表286,048,800股，占34.6814%[10] - 通过网络投票股东5人，代表1,880,000股，占0.2279%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率99.4825%，中小股东同意率70.6190%[15][19][21][23][26][28] - 补选王海波、雷鸣为非独立董事，表决结果287,524,601票，占99.8596%[30][32] - 《2023年度财务报告》等五项议案及补选董事子议案表决通过[20][22][25][27][29][32]

人事变动 - 原董事长侯强因个人工作原因辞去相关职务[1] - 补选王海波为董事会多委员会委员，任期至十二届董事会届满[1] 委员会调整 - 调整后董事会战略委员会主任委员为王海波[1]

人事变动 - 2024年4月24日侯强、任万鹏提交辞职报告，侯强不再任职，任万鹏仍任财务总监[2] - 2024年4月24日补选王海波、雷鸣为非独立董事，雷鸣任总经理[2][9] - 2024年5月21日王海波、雷鸣补选通过，王海波当选董事长，法定代表人将变更[2][4]