公司治理 - 2024年独立董事出席10次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年公司独立董事召开3次专门会议，均由该独立董事召集并主持[10] - 2024年独立董事现场工作累计时间达15个工作日[16] 财务审计 - 审计委员会2024年4 - 11月审议通过多项报告及议案[7][8] - 公司聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[24][25] - 2024年4月公司对2023年第三季度报告会计差错进行更正[26] 重大交易 - 2024年公司出售控股子公司铁岭财京投资有限公司22.95%的股权[20] - 2024年3月公司为控股子公司融资提供担保，风险可控[22] - 2024年11月公司重大资产出售后，原担保被动形成关联对外担保，风险可控[22] 人事变动 - 2024年3 - 5月公司召开会议审议通过聘任高管及补选董事议案[27] 制度修订 - 2024年10月公司对原有的4项制度进行修订[30] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，促进公司规范稳健经营[32]

会计师事务所选聘 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[4] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[8] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[5] 审计人员任职 - 累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[7] 监督与报告 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[8] 其他规定 - 关注拟聘事务所近3年执业质量及立案调查情况[9] - 文件保存期限至少10年[10] - 有分包转包等行为不再选聘[10] - 办法由董事会审议通过后施行[12]

会议情况 - 2024年召开董事会会议10次，股东大会5次[6] - 2024年独立董事出席董事会提名委员会会议2次，战略委员会会议1次[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年第一次独立董事专门会议3月12日审议通过借款暨关联交易议案[9] - 2024年第二次独立董事专门会议7月13日审议重大资产出售暨关联交易相关议案[9] - 2024年第三次独立董事专门会议11月7日审议重大资产重组相关议案[9] 人员任职 - 独立董事自2023年9月6日至今任职辽宁和展能源集团股份有限公司[2] - 2024年3月14日审议通过聘任副总经理（副总裁）议案[25] - 2024年4月24日审议通过聘任总经理（总裁）议案[25] - 2024年5月21日审议通过补选公司董事议案[25] 公司运营 - 2024年出售控股子公司铁岭财京投资有限公司22.95%的股权，构成重大资产重组[19] - 2024年3月为控股子公司融资提供担保，11月形成关联对外担保[20] - 2024年4月对2023年第三季度报告会计差错进行更正[24] 审计与披露 - 聘任天衡会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[23] - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[22] 制度建设 - 2024年10月修订4项内部控制制度并完善相关制度[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职参与公司多方面工作[30]

会议情况 - 2024年召开董事会会议10次，股东大会5次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会会议10次，股东大会5次[6] - 2024年独立董事现场工作累计15个工作日[16] - 2025年独立董事将继续为公司决策提建议[31] 重大交易 - 2024年出售控股子公司铁岭财京投资有限公司22.95%股权[20] - 2024年独立董事审议通过3项关联交易事项共22个议案[19] 人事变动 - 2024年3月审议通过聘任公司副总经理议案[27] - 2024年4月审议通过聘任公司总经理议案[27] - 2024年5月审议通过补选公司董事议案[27] 其他事项 - 2024年4月对2023年第三季度报告会计差错更正[26] - 2024年10月对原有的4项制度进行修订[30] - 聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[24]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 与利润表相关，错报金额≤营收1%为一般缺陷等[8] - 与资产管理相关，错报金额≤资产总额0.5%为一般缺陷等[8] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象含高管舞弊等[9] - 非财务报告重大缺陷含违反法律法规较严重等[10] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[12][13] - 报告期内无其他内控相关重大事项[13]

业绩相关 - 2024年度公司财务报告真实反映状况和成果，审计报告客观公正[6] 市场扩张和并购 - 报告期内出售铁岭财京投资有限公司22.95%股权[12] 制度与管理 - 2024年健全完善内部控制制度，无违规情形[10] - 报告期内修订《信息披露管理办法》并依规披露[16] 未来展望 - 2025年监事会完善机制、定期开会审议议案[17] - 2025年加强与董事会、管理层沟通，监督董事及高管[17] - 2025年参加重要会议，关注重大事项发挥监督职能[17] - 2025年以财务监督为核心，强化资金控制与监管[17]

人员与业绩数据 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券报告的227人[3] - 2024年度天衡所经审计收入52237.55万元，审计业务46009.42万元，证券业务15518.61万元[3] - 2023年度天衡所上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元[3] 风险与费用 - 2024年末天衡所职业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[4] - 天衡所2025年度财务审计费用拟定70万元，内控审计费用拟定30万元，与上年度持平[10] 处罚情况 - 天衡所近三年因执业行为受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] - 天衡所从业人员近三年因执业行为受行政处罚3次（涉6人）、监督管理措施9次（涉19人）、自律监管措施5次（涉11人）[5] 聘任进展 - 2025年3月31日公司审计委员会通过续聘天衡所议案[11] - 2025年4月1日公司董事会会议通过续聘天衡所议案[13] - 聘任天衡所事项需提交股东大会审议，通过后生效[14]

报告披露 - 公司将于2025年4月3日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月14日15:00 - 17:00举办，地点“价值在线”，方式网络互动[3][4][5] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] 投资者参与 - 2025年4月14日前可会前提问，当天参与互动[2][5] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[6] 其他信息 - 业绩说明会联系人迟峰，咨询电话024 - 74997822[6] - 公告发布于2025年4月2日[7]

独立董事独立性情况 - 独立董事及其直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[1] - 独立董事与公司及相关方无重大业务往来等[1] - 董事会认为全体独立董事持续保持独立性[3] 评估意见信息 - 评估意见发布于2025年4月2日[4]

担保金额 - 2025年度预计担保金额合计占最近一期经审计净资产36.75%[2] - 拟为子公司提供不超10亿元担保[2] - 截至披露日担保余额为0，获批额度不超10亿占比36.75%[15] 子公司情况 - 辽宁昌和风电设备资产负债率88.10%，新增担保5000万占比1.84%[6] - 范县皓展新能源新增担保1.25亿占比4.59%[6] - 范县昌源新能源新增担保7500万占比2.76%[6] - 拟新设控股子公司新增担保7.5亿占比27.56%[6] 其他 - 担保额度有效期自2024年度股东大会批准至2025年度新决议[4]