报告披露 - 公司将于2025年4月3日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年4月14日15:00 - 17:00举办，地点“价值在线”，方式网络互动[3][4][5] - 参加人员有董事长等（可能调整）[5] 投资者参与 - 2025年4月14日前可会前提问，当天参与互动[2][5] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[6] 其他信息 - 业绩说明会联系人迟峰，咨询电话024 - 74997822[6] - 公告发布于2025年4月2日[7]

独立董事独立性情况 - 独立董事及其直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[1] - 独立董事与公司及相关方无重大业务往来等[1] - 董事会认为全体独立董事持续保持独立性[3] 评估意见信息 - 评估意见发布于2025年4月2日[4]

担保金额 - 2025年度预计担保金额合计占最近一期经审计净资产36.75%[2] - 拟为子公司提供不超10亿元担保[2] - 截至披露日担保余额为0，获批额度不超10亿占比36.75%[15] 子公司情况 - 辽宁昌和风电设备资产负债率88.10%，新增担保5000万占比1.84%[6] - 范县皓展新能源新增担保1.25亿占比4.59%[6] - 范县昌源新能源新增担保7500万占比2.76%[6] - 拟新设控股子公司新增担保7.5亿占比27.56%[6] 其他 - 担保额度有效期自2024年度股东大会批准至2025年度新决议[4]

审计机构聘任 - 2024年11月公司同意聘任天衡所为2024年度财务及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券审计报告的227人[2] - 2024年度天衡所收入总额52237.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[3] - 2023年度天衡所上市公司审计客户95家，审计收费9271.16万元[4] - 2024年末天衡所计提职业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] - 天衡所近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[6] 审计费用 - 2024年度财务审计费用70万元，较上一年增加16.7%；内控审计费用30万元，与上一年持平[11] 审计沟通与审议 - 2024年12月审计委员会与年审会计师召开年报审计沟通会议[14] - 2025年1月审计委员会与年审会计师就营业收入扣除事项沟通[14] - 2025年3月审计委员会审议通过年度报告等议案并提交董事会[15] 审计评价 - 审计委员会认为天衡所在2024年度审计中秉持公允客观态度等[17]

重要内容提示： 1．投资种类：委托理财 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-014 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进 行委托理财的议案》。董事会同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下， 使用不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金进行低风险的委托理财，在上述额 度内，资金可以循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，同时 授权公司管理层负责实施委托理财相关事宜。现将有关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1．委托理财的目的 为提高公司闲置资金的使用效率，根据公司的实际情况，在不影响正常经营、 业务发展以及资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险的委托理财 产品，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。 2．委托理财金额 公司将使用不超过人民币 60,000 ...

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，辽宁和展能源集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等公司相关制度的规定和要求，规范、高效运作，审慎、科学决策， 忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公 司持续稳定运行。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内公司所处行业情况 2025 年 1 月 21 日，国家能源局发布 2024 年全国电力工业统计数据，截至 2024 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，同比增长 14.6%。其中， 太阳能发电装机容量约 8.9 亿千瓦，同比增长 45.2%；风电装机容量约 5.2 亿千 瓦，同比增长 18.0%。相较 2023 年底风电累计装机 4.4 亿千瓦，2024 年风电新 增装机容量约 79.34GW。对比我国风电历年新增装机，2024 年新 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-016 辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。公司于 2025 年 4 月 1 日召 开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》。 （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15 至 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-010 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第十次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号 楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主 席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的程序 符合法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十四次会议的通知。本次会议 于 2025 年 4 月 1 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度工作情 况进行全面总结，并作《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-009 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十四次会 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润为-1.0293342527亿元，母公司净利润为-1.0813546265亿元[3] - 2024、2023、2022年度归属于上市公司股东净利润分别为-1.0293342527亿、-1.0578640615亿、-0.3612477181亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-0.8161486774亿元[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行现金分红、股票股利分配和资本公积金转增股本[2] - 2024、2023、2022年度现金分红总额均为0[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0[6] 未分配利润 - 截至2024年末，公司合并未分配利润为16.161645688亿元，母公司未分配利润为-6.2862569713亿元[3] 回购注销 - 2024、2023、2022年度回购注销总额均为0[5] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为0[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0[6]