第九届董事会第 16 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日以 邮件方式发出第九届董事会第 16 次临时会议通知，会议于 2025 年 1 月 27 日在 武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议 案进行了审议，会议结果合法有效。 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-009 航锦科技股份有限公司 决议内容：同意聘任胡冯娇女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 经审查，胡冯娇女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条 规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入 ...

人事变动 - 公司于2025年1月27日聘任胡冯娇为副总经理[1] - 胡冯娇任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 胡冯娇1979年2月出生，湖北黄冈人，本科学历[3] - 胡冯娇未持股，无关联关系，无禁止任职情形[3][4] - 胡冯娇近三年无行政处罚，非失信被执行人[4]

2024年业绩数据 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损8.5亿 - 9.8亿元，上年同期盈利1.2813亿元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8.6亿 - 9.9亿元，上年同期盈利1.0469亿元][3] - [2024年基本每股收益亏损1.27 - 1.46元/股，上年同期盈利0.19元/股][3] 业绩亏损原因 - [业绩亏损原因包括化工板块主要产品销售价格下降，集成电路板块预计计提7 - 8亿商誉资产减值损失][5] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 业绩预告沟通情况 - [公司已就业绩预告与会计师事务所预沟通，双方无重大分歧，财务数据未预审计][4] 财务数据披露安排 - [2024年度具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露][6]

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 1 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-004 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 15 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 3 日以 邮件方式发出第九届董事会第 15 次临时会议通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 三、备查文件 1、第九届董事会第 15 次临时会议决议。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二○二五年一月七日 表决情况：同 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式 发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在武汉市中 信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人，实际参 与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由独立董事徐永涛先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议 案。 （一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会审议。 决议内容：控股公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称"超擎数智"） 拟通过股权转让方式引入员工持股平台，由股东数字元景（北京）科技有限公司、 北京博云领创科技中心（有限合伙）、北京数迅永合科技中心（有限合伙）、北京 星云恒升网络科技有限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵 ...

回购方案 - 回购资金总额3 - 4亿元，价格不超37.95元/股[2] - 实际回购时间为2024年3月26日至12月31日[4] 回购情况 - 3月26日首次回购667,900股，成交1999.62万元[3] - 截至披露日回购19,155,961股，成交3.92亿元[4] 后续安排 - 回购股份将全部用于注销并减资[11]

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-082 航锦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及重新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到公司 持股5%以上的股东新余昊月信息技术有限公司(以下简称"新余昊月")的函 告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续，并重新办理了质押 手续。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次解除质押 股份数量 （股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总股本 比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余昊月 | 否 | 22,830,000 | 35.14% | 3.36% | 2022年8月8日 | 2024年12月23 日、2024年12月 | 国泰君安证 券股份有限 | | | | | | | | 2 ...

航锦科技股份有限公司 公告 （一）航锦（武汉）人工智能科技有限公司 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-081 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航锦科技"）于2024年12月 23日召开第九届董事会第14次临时会议，审议通过《关于全资子公司拟投资设 立控股子公司的议案》，同意全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司 （以下简称"航锦人工智能"）与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称 "世纪利通"）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门 核准登记为准）。现将相关情况公告如下： 一、对外投资概述 1、根据公司发展及战略规划需要，全资子公司航锦人工智能拟与世纪利通 共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准）， 注册资本为人民币 3,600 万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币 3,060 万 元，占注册资本的 85%，世纪利通认缴出资人民币 540 万元，占注册资本的 ...

市场扩张和并购 - 公司审议通过全资子公司拟投资设立控股子公司议案[3] - 拟设通航智能科技（武汉）有限公司，注册资本3600万元[3] - 航锦人工智能认缴3060万元，占比85%[3] - 世纪利通认缴540万元，占比15%[3]