证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-052 财信地产发展集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅樵，作为财信地产发展集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为财信地产发展集团股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过财信地产发展集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-053 财信地产发展集团股份有限公司 关于控股股东、间接控股股东及实际控制人 延期履行同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "财信发展"）收到实际控制人卢生举先生、控股股东重庆财信房地产 开发集团有限公司(简称"财信地产")、间接控股股东重庆财信企业集 团有限公司(简称"财信集团")（以下统称"承诺人"）发来的《关于 避免同业竞争的承诺》，对原承诺进行延期，具体内容如下： 一、避免同业竞争承诺的相关内容 （一）2013 年 8 月 16 日，财信地产通过协议受让北京融达投资有 限公司及财信集团所持的财信发展 29.9%的股份成为公司第一大股东， 公司和财信地产在地产业务板块存在同业竞争。承诺人出具了《关于避 免同业竞争的承诺函》，承诺存量房地产在相关条件成熟时，履行必要 的审批程序，通过资产重组、股权收购或其他合法方式注入上市公司， 同时不再从事新的房地产业务。 2014 年 5 月，为贯彻落实《上市公司 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-050 财信地产发展集团股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职暨补选的公告 本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到独立董事田冠军先生提交的书面辞职报告。田冠军先生自 2018 年 12 月 28 日起担任公司独立董事，截至 2024 年 12 月 27 日，连续担 任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，田冠军先生特向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董 事职务，同时辞去其在董事会专门委员会的相关职务。辞职后，田冠军 先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，田冠军先生未持有 公司股份。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等规定，田冠军先生辞任将导致公司董事会及专门委员会中独立董 事所占比例不符合法律法规及公司章程规定，因此田冠军先生的辞职 申请将在公司股东大会选举出 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-055 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2024年12月13 日召开第十一届董事会第十七次临时会议，以同意7票，反对0票， 弃权0票，审议通过了《召开公司2024年第一次临时股东大会的通 知》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第 十一届董事会第十七次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月23日 7、出席对象： （1）2024年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全 ...

股权结构 - 财信地产持有公司398,920,794股，占总股本36.25%[4] - 财信集团持有财信地产100%股份[4] 股权状况 - 财信地产质押及冻结股份数量为398,920,794股，占其所持股份比例100%[4] 事件进展 - 10月19日财信地产和财信集团完成预重整备案登记[2] 影响说明 - 财信地产及财信集团不侵害公司利益，不影响日常经营[5] - 预重整不代表正式重整，是否进入及成功不确定[5]

控股股东股份情况 - 财信地产持股398,920,794股，比例36.25%[3] - 累计被冻结股份占比100%，占总股本36.25%[4] - 累计被轮候冻结股份占比206.35%[4] 新增轮候冻结情况 - 新增轮候冻结33,434,607股，占所持股份8.38%[3] 冻结原因及影响 - 因借款合同纠纷被轮候冻结[5] - 不影响公司经营、控制人及治理结构[6] 公司举措 - 关注进展并履行信息披露义务[7]

活动相关信息 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2024年11月28日（星期四）15:00 - 17:00[1] - 活动交流网址为全景路演天下（http://rs.p5w.net）[1] 公司参与情况 - 公司为财信地产发展集团股份有限公司[1] - 公司相关董事、高管人员将出席活动[2] - 公司将与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等问题以一对多形式沟通交流[2]

会议相关 - 公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第十六次临时会议[1] - 实有董事7人，参与通讯表决的董事7人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决7同意0反对0弃权[1] - 《公司2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 043[3] - 审议通过《财信地产发展集团股份有限公司舆情管理制度》，表决7同意0反对0弃权[4] 制度意义 - 新增舆情管理制度提高公司应对舆情能力，完善治理水平[4]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为103,054,285.31元，同比下降91.61%[1] - 公司2024年1-9月营业收入为748,317,534.24元，同比下降77.43%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-6,034,122.61元，同比下降110.73%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为7.48亿元[13] - 公司2024年第三季度净亏损为4.13亿元[14] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日货币资金为124,084,154.23元，较2023年末下降80.15%[5] - 公司2024年9月30日长期股权投资为268,746,365.09元，较2023年末增长37.35%[5] - 公司2024年9月30日短期借款为33,184,793.44元，较2023年末下降47.37%[5] - 公司2024年9月30日合同负债为196,394,263.01元，较2023年末下降66.88%[5] - 公司2024年第三季度末流动资产为24.83亿元，非流动资产为7.35亿元[9] - 公司2024年第三季度末货币资金为1.24亿元[9] - 公司2024年第三季度末存货为16.77亿元[9] - 公司2024年第三季度末其他应收款为2.41亿元[9] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为2.69亿元[9] - 公司2024年第三季度末固定资产为1.36亿元[9] - 公司2024年第三季度末无形资产为0.92亿元[9] - 公司2024年第三季度末投资性房地产为0.14亿元[9] - 公司2024年第三季度资产总计31.27亿元[11] - 公司2024年第三季度负债总计23.03亿元[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计6.75亿元[12] 现金流情况 - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-72,914,358.88元[15] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-2,349,260.11元[15,16] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-162,924,228.29元[16] - 2024年9月30日现金及现金等价物余额为68,931,901.12元[16] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为232,653,141.02元[15] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为268,116,389.73元[15] - 2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为50,935,857.06元[15] 费用情况 - 公司2024年1-9月销售费用为22,973,662.01元，同比下降80.79%[5] - 公司2024年1-9月信用减值损失为86,070.90元，同比下降100.10%[5] - 公司2024年1-9月税金及附加为-8,426,628.91元，同比下降154.10%[5] - 公司2024年第三季度销售费用为2.30亿元[13] - 公司2024年第三季度管理费用为5.00亿元[13] - 公司2024年第三季度研发费用为1,749,773.21元[13] - 公司2024年第三季度财务费用为2,521,368.75元[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为45,849户，前10名股东持股情况如下[6]: - 第一大股东重庆财信房地产开发集团有限公司持股36.25%，持股数量398,920,794股 - 第二大股东廖玉婵持股1.33%，持股数量14,610,900股 - 第三大股东李洪滨持股1.15%，持股数量12,623,100股 - 公司无优先股股东[8] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[17] - 2024年起公司首次执行新会计准则，未调整首次执行当年年初财务报表[16] - 2024年1-9月投资收益为3,926,120.16元[13] - 2024年1-9月基本每股收益为-0.0055元，稀释每股收益为-0.0055元[15]

财信地产发展集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范并提高财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报纸、杂志、电视、广播、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负 面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司品牌形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 ...