承德露露股份公司 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日 1 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名 单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 授出权益数量的 | 案公布日股本总 | | | | （万股） | 比例 | 额比例 | | 沈志军 | 董事长 | 850.00 | 65.38% | 0.81% | | 梁启朝 | 副董事长、总经理 | 200.00 | 15.38% | 0.19% | | 丁兴贤 | 副总经理、财务负责 | 100.00 | 7.69% | 0.10% | | | 人 | | | | | 孙威 | 副总经理 | 100.00 | 7.69% | 0.10% | | 刘明珊 | 董事会秘书 | 50.00 | 3.85% | 0.05% | | | 合计 | 1,300.00 | 100.00% | 1.24% | 注：上表中部分合计数与各明细 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，董晓鹏先生的辞职将 导致本公司监事会成员中职工代表监事的比例低于三分之一，故其辞 职申请将在本公司职工代表大会选举新任职工监事后方可生效。在此 之前，董晓鹏先生将继续履行其职工监事职务，公司将尽快完成职工 监事的补选工作。 截止至本公告披露日，董晓鹏先生持有公司股份数量 35,338 股， 离任后，仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件中关于离 任监事减持股份的相关规定。 1 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-007 承德露露股份公司 关于职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工 监事董晓鹏先生的书面辞职报告，董晓鹏先生因已达到法定退休年龄， 申请辞去公司职工监事职务，辞职后董晓鹏先生将不再担任公司任何 职务。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 二〇二四年三月二日 2 公 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [3] 报告的核心观点 公司概况 - 公司前身为承德罐头食品厂,20世纪70年代开创杏仁露品类,已经牢固掌握杏仁露的全产业链,稳据杏仁露品类龙头地位 [1][8][9] - 公司股权结构稳定,万向系为第一大股东,公司管理趋于稳态 [6][19] - 公司在北部市场具有扎实的基本盘,产品定价能力较强 [7][8] 管理和营销 - 公司管理层更迭期已过,管理趋于稳定 [21][22] - 公司加大了中部和西南华东市场的开拓力度,渠道和产品并进 [26][27] - 公司加大研发投入,新品不断推出,包括杏仁奶、巴旦木奶等 [29][30] 财务表现 - 公司现金流优异,分红能力较强,近3年平均分红率52% [2][34][35] - 公司资产负债率较低,ROE较高且稳定 [17][18] - 公司销售费用率较低,毛利率和净利率较高 [25][26] 行业机遇 - 我国植物蛋白饮料人均消费仍有较大提升空间 [39][40] - 饮料行业发展迅速,植物蛋白饮料企业需要通过创新和场景拓展来突破 [40][41][42] - 燕麦奶和椰汁饮品的成功案例给植物蛋白饮料企业以启示 [43][44][45][46] 根据相关目录分别进行总结 1. 牢据杏仁饮品首位,市场份额绝对领先 - 公司开创杏仁露品类,经过多年发展已经进入第四个发展阶段 [8][9][10][11][12][13] - 公司股权结构稳定,万向系为第一大股东 [6][19] - 公司在北部市场具有扎实的基本盘,产品定价能力较强 [7][8] 2. 管理趋稳,营销加快尝试突破 - 公司管理层更迭期已过,管理趋于稳定 [21][22] - 公司加大了中部和西南华东市场的开拓力度,渠道和产品并进 [26][27] - 公司加大研发投入,新品不断推出,包括杏仁奶、巴旦木奶等 [29][30] 3. 财务优,分红能力有望再上台阶 - 公司现金流优异,分红能力较强,近3年平均分红率52% [2][34][35] - 公司资产负债率较低,ROE较高且稳定 [17][18] - 公司销售费用率较低,毛利率和净利率较高 [25][26] 4. 植饮新机遇,即饮和"+植饮"有突破 - 我国植物蛋白饮料人均消费仍有较大提升空间 [39][40] - 饮料行业发展迅速,植物蛋白饮料企业需要通过创新和场景拓展来突破 [40][41][42] - 燕麦奶和椰汁饮品的成功案例给植物蛋白饮料企业以启示 [43][44][45][46]

承德露露股份公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 1 月 27 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10：00 以视频会议方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中职工监事董晓鹏因个人原因未能亲自出席会议，授权委托非职 工监事刘建代为出席并表决，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。 经监事会半数以上监事共同推举，本次会议由监事莫晓平先生主持。会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-006 承德露露股份公司 第八届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2 本次会议审议通过了《关于选举监事长的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举莫晓平先生 为监事长（个人简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至新 一届监事会换届完成之日止。 表决结果：3 票赞成， ...

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2024－005 承德露露股份公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（周一） 15:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2024 年 1 月 29 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 1 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 438,903,326 股，占公司有表 决权股份总数的 42.7550%； 通 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0129 第 0054 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于承德露露股份公司 二○二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0129 第 0054 号 致：承德露露股份公司 受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席承德露露二○二四年 第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性 文件的要求以 ...

第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-002 承德露露股份公司 1 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:30 在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人 数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议 合法有效。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 承德露露股份公司 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于提名非职工监事候选人的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-004 承德露露股份公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一 种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 23 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份 ...

证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-003 承德露露股份公司 关于提名非职工监事候选人的公告 1 附：莫晓平先生简历 莫晓平，男，1963 年 9 月生，浙江杭州人，经济师，中共 党员，大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理，万向集团公 司办公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企 划有限公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现 任万向三农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民 生通惠公益基金会理事长兼秘书长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 第八届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于提名非职工 监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 经第八届监事会2024年第一次临时会议审议，监事会同意提名莫 晓平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附 件），任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日 止。 该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-001 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 11:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会 议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持， 公司监事、高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年一月十三日 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》 董事会 ...