证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-021 承德露露股份公司 关于公司区块链债权凭证业务拟使用控股 股东银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为优化供应链结算效率，公司及子公司拟通过万向集团供 应链信息服务系统向供应商开具区块链债权凭证——"万纳信"用于 向上游供应商支付结算。为满足供应商的融资需求，公司及下属子公 司拟使用控股股东万向三农集团有限公司（以下简称"万向三农集团"） 的银行综合授信额度，用于覆盖上游供应商融资可能占用的授信额度， 并由万向三农集团对公司及子公司在万纳信项下的到期付款义务承 担连带付款责任。 （二）万向三农集团持有公司股份437,931,866股，占公司总股 本的41.61%，系公司控股股东，本次交易构成关联交易。 （三）公司已于2025年4月21日召开独立董事专门会议，全体独 立董事一致同意本次交易。公司已于2025年4月22日召开第八届董事 会第十九次会议，经全体非关联董事一致同意，通过了与本次交易相 关的议案。董事会就前述议案进行表决时，关联 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-018 承德露露股份公司 关于续聘财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先额地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 续聘天职国际负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的相关信 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-024 承德露露股份公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订 《公司章程》的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：河北省承德市高新 技术产业开发区上板城园区(东区 9 号)。 二、修订《公司章程》具体情况 根据《上市公司章程指引》（2025 年修订），结合公司实际情况及 工作需要，公司拟对《公司章程》（2023 年 9 月）进行修订，具体情况 如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－013 承德露露股份公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监 督职责。根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，积极 维护公司和股东的合法权益，对公司依法运作、财务、投资、公司董事 和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，推动 了公司治理的完善，促进了公司各项经营工作顺利开展和业绩水平的提 升。现将年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期，根据有关规定和公司的实际情况，公司监事会共计召开 六次会议。 | 序 | 会议届次 | | | 会议召开 | | 召开形 | 参会 | | 刊登日 | | | 披露报纸 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | | 式 | 人员 | | 期 | | | | | 1 | 第八 ...

股东大会时间 - 2025年5月22日14:30召开2024年度股东大会现场会议[4] - 2025年5月22日9:15 - 15:00为网络投票时间[4][5] - 2025年5月15日为会议股权登记日[6] - 2025年5月21日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00为登记时间[14] 股东大会地点 - 河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区东区9号承德露露股份公司会议室[9] 提案与议案 - 提案8.00、11.00、12.00为特别决议提案须三分之二以上通过[12] - 议案7.00、9.00、10.00为关联交易议案关联股东回避表决[12] 投票信息 - 投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”[23] - 股东填报表决意见为同意、反对、弃权[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[28] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告[32] - 审议2024年年度报告全文及摘要[32] - 审议2024年度财务决算报告[32] - 审议2024年度利润分配预案[32] - 审议续聘财务和内部控制审计机构议案[32] - 审议与万向财务有限公司签订《金融服务协议》议案[33] - 审议变更注册地址并修订《公司章程》议案[33] - 审议与上海万向区块链股份公司签订合作框架协议议案[33] - 审议公司区块链债券凭证业务拟使用控股股东银行综合授信额度议案[33]

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-009 承德露露股份公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年4月22日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘要 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－008 承德露露股份公司 （一）审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数 超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法 ...

（一）本次利润分配方案的基本内容 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－015 承德露露股份公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十九次会议，审议 通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司 实现合并口径净利润为 666,165,035.85 元（其中归属母公司股东净 利 666,239,411.22 元，少数股东权益-74,375.37 元），期末提取法 定盈余公积金 74,702,096.80 元，期末合并报表累计可分配利润为 1,938,986,926.65 元。 2024 年度实现母公司净利润为 747,020，967.97 元，期末提取法 定盈余公积金 74,702,096.80 元，期末母公司累计可分 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入32.87亿元，达目标值，对应解锁比例100%[5] - 2024年公司净利润6.74亿元，达区间值，对应解锁比例90%[5] - 公司层面解锁比例96%[6] 员工持股计划 - 2024年4月23日，12999995股公司股票非交易过户至员工持股计划[3] - 第一个锁定期12个月，2025年4月25日届满，可解锁30%[4] - 126名A绩效持有人解锁比例100%，7名B为80%，1名C为60%，1名D不满足[6] - 134名持有人可解锁175.68万股[7] - 存续期48个月，期满可终止或延长[9] - 锁定期满管委会择机出售或过户[8] - 多种情况经同意和审议可延长存续期[9][10] - 变更须经同意和审议[10] 其他 - 公司关注员工持股计划进展并及时披露信息[11]

激励计划 - 2024年激励对象5人，拟授限制性股票1300万股，占股本1.24%，授予价6元/股[4] - 限制性股票第一个解除限售期可申请比例为授予总数30%，2025年4月16日届满[7] 业绩与解除限售 - 2024年营收32.87亿元，对应解除限售比例X1=100%[9] - 2024年扣非净利润6.74亿元，对应解除限售比例X2=90%[9] - 公司层面解除限售比例为X=96%[9] 可解除限售情况 - 本次4人符合条件，可解除限售345.60万股，占总股本0.33%[3][12] - 沈志军可解除244.80万股，剩595.00万股未解除[12] - 梁启朝可解除57.60万股，剩140.00万股未解除[12] - 丁兴贤可解除28.80万股，剩70.00万股未解除[12] - 刘明珊可解除14.40万股，剩35.00万股未解除[13]