人事变动 - 梁启朝因个人原因辞去公司总经理职务，继续任副董事长等职[3] - 公司2025年7月28日决定聘任丁兴贤为总经理，聘期至新一届董事会换届[5] 持股情况 - 梁启朝直接持200万股限制性股票，间接持20万股对应份额[3] - 丁兴贤直接持100万股限制性股票，间接持20万股对应份额[8] 履历背景 - 丁兴贤曾任万向集团等公司多财务职务及承德露露监事会主席、副总经理[8]

会议信息 - 承德露露第八届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年7月25日发出[2] - 会议于2025年7月28日下午2:30召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事变动 - 总经理梁启朝因个人原因申请辞职，继续担任副董事长等职务[3] - 董事会拟聘任丁兴贤为总经理，不再担任副总经理[3] - 聘任总经理议案表决8票同意、0票反对、0票弃权[5]

股份回购计划 - 公司拟回购股份3000 - 6000万股，资金不超70500万元，价格不超11.75元/股[1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购3000000股，占总股本0.29%[3] - 截至2025年6月30日，最高成交价8.9596元/股，最低8.23元/股[3] - 截至2025年6月30日，成交总金额25828944元（不含费用）[3] 资金来源 - 回购资金为自有资金及专项贷款，价格未超上限[3]

股票回购贷款调整 - 公司与建行重新签订股票回购贷款合同，将贷款金额上限由49,000万元上调至61,660万元，其中已提取2,660万元贷款期限不变，剩余59,000万元贷款额度期限由12个月延长至36个月 [1][2][3] - 本次调整是响应中国人民银行等有关部门对股票回购增持再贷款执行细则的优化 [2][3] 股份回购基本情况 - 公司于2024年10月24日通过股东大会决议，计划以不超过11.75元/股的价格回购3,000万至6,000万股，总金额不超过70,500万元 [2] - 回购期限为股东大会通过之日起12个月内 [2] - 截至2025年5月31日，公司已回购300万股，占总股本0.29%，最高成交价8.9596元/股，最低8.23元/股 [3] 合同主要内容 - 新签订的《股票回购增持贷款合同》不代表公司对回购金额的承诺，具体回购数量以期满实际回购为准 [3] - 公司将按规定及时披露回购进展 [3]

股票回购贷款 - 原获建行49000万元股票回购增持贷款，期限12个月[3] - 上调回购贷款金额上限至61660万元[3][5] - 新签59000万元《股票回购增持贷款合同》，期限36个月[8][9] 股票回购计划 - 计划回购股份3000 - 6000万股，资金不超70500万元[4] 股票回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购3000000股，占总股本0.29%[5] - 截至2025年5月31日，回购成交总金额25828944元[5]

贷款合同调整 - 公司与金融机构重新签订股票回购贷款合同 将专项贷款额度从4 9亿元上调至6 17亿元 其中已提取的2660万元贷款期限不变 剩余5 9亿元贷款额度期限由12个月延长至36个月 [1] - 贷款专项用于股票回购 不构成关联交易及重大资产重组 不会对公司当年经营业绩产生重大影响 [1] 股票回购情况 - 公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为300万股 占总股本的0 29% 成交总金额为2582 89万元 [1]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价9.84元，较上周10.58元下跌6.99% [1] - 本周最高价10.64元（6月3日），最低价9.66元（6月6日） [1] - 当前总市值103.57亿元，饮料乳品板块市值排名7/26，A股总市值排名1532/5148 [1] 股本股东变化 - 截至2025年5月30日股东户数3.87万户，较5月20日减少2187户（减幅5.35%） [2][4] - 户均持股数量由2.57万股增至2.72万股，户均持股市值28.77万元 [2] 股份回购进展 - 回购方案通过：2024年10月24日董事会及11月11日股东大会批准，价格上限11.75元/股，数量3000万-6000万股，总金额不超7.05亿元 [2] - 截至2025年5月31日累计回购300万股（占总股本0.29%），成交总金额2582.89万元 [2][4] - 回购价格区间8.23-8.9596元/股，未超上限11.75元/股 [2] - 资金来源为自有资金及专项贷款，符合既定方案 [2]

回购方案 - 2024年审议通过回购方案，拟回购3000 - 6000万股，资金不超7.05亿元，价格不超11.75元/股[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购300万股，占总股本0.29%[3] - 最高成交价8.9596元/股，最低成交价8.23元/股，成交总金额2582.8944万元[3] 资金与合规 - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，价格未超上限[3] - 首次回购符合规定，未在禁期回购，集中竞价符合要求[4][5] 未来展望 - 公司后续将继续实施回购计划并披露信息[6]

公司股价表现 - 承德露露连续4个交易日下跌，区间累计跌幅达-4 71% [1] 公司基本信息 - 承德露露股份公司成立于1997年10月17日，注册于河北省 [1] - 公司于1997年11月13日在深圳证券交易所上市，证券代码000848 [1] 股东信息 - 招商基金旗下招商核心竞争力混合A为承德露露前十大股东，今年一季度持股未变 [1] - 招商核心竞争力混合A今年以来收益率达11 96%，同类排名582（总4568） [1] 基金经理背景 - 招商核心竞争力混合A基金经理为朱红裕，清华大学工学硕士 [4] - 朱红裕曾任职于华夏证券研究所、银河基金、华安基金等机构，担任研究员及投资经理 [4] - 朱红裕现任招商基金首席研究官，管理招商核心竞争力混合A自2022年4月13日至今 [4] 基金公司信息 - 招商基金管理有限公司成立于2002年12月 [4] - 公司股东为招商银行（持股55%）和招商证券（持股45%） [4]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为：以现有总股本剔除已回购股份3,000,000股后的1,049,554,074股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 实际现金分红总额为314,866,222.20元（含税），计算公式为（1,052,554,074股-3,000,000股）*3元/10股 [1] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元（税后） [2] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日 [3] - 除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价-0.2991449元/股，其中每股现金红利为0.2991449元 [4] - 按总股本折算的每10股现金红利为2.991449元，计算公式为314,866,222.20元÷1,052,554,074股*10 [1] 分红对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月3日收市后登记在册的全体股东 [4] - 现金红利将于2025年6月4日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [4] - 公司回购专用证券账户持有的3,000,000股不参与本次权益分派 [1] 税务处理 - 个人股东持股1个月以内每10股补缴税款0.6元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.3元，持股超过1年不补缴税款 [3] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [2] 其他事项 - 公司限制性股票激励计划涉及的回购价格将在利润分配后调整 [4] - 咨询方式为联系公司综合管理部（证券），电话0314-2128181 [5]