股份回购方案 - 拟回购股份数量3000 - 6000万股，资金不超70500万元，价格不超11.75元/股[1] - 回购期限为2024年第三次临时股东大会通过方案起12个月内[1] 首次回购情况 - 2025年1月3日首次回购900000股，占总股本0.09%[3] - 最高成交价8.8元/股，最低8.7元/股，成交总金额7885223元[3] 回购相关说明 - 资金来源为自有资金及专项贷款，未超拟定价格上限[3] - 未在特定期间回购，委托价格及委托时间有规定[4][5]

股份回购 - 2024年10月24日、11月11日通过回购部分社会公众股份方案[1] - 回购价格不超11.75元/股（含）[1] - 回购数量3000 - 6000万股（含）[1] - 回购资金不超7.05亿元（含）[1] - 回购期限为方案审议通过日起12个月内[1] - 截至2024年12月31日未实施股份回购[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月17日15:30[5] - 网络投票时间为2025年1月17日多个时段[5][6] - 股权登记日为2025年1月9日[7] - 会议登记时间为2025年1月16日[15] 其他信息 - 只选举1名独立董事，不适用累积投票制[13] - 投票代码为"360848"，简称为"露露投票"[24] - 现场会议地点在承德露露股份公司会议室[10] - 审议补选独立董事的议案[16] - 登记方式有现场、信函或传真[14]

独立董事提名 - 毕金峰被提名为承德露露第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 毕金峰暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证明[2] - 毕金峰及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 毕金峰最近十二个月无禁止任职情形[7] - 毕金峰最近三十六个月无相关处罚及不良记录[7][9] - 毕金峰担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 毕金峰在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

董事会提名 - 公司董事会提名毕金峰为第八届董事会独立董事候选人[1] - 毕金峰暂未取得资格证，承诺参加培训并取得证明[3] 提名人声明 - 提名人声明于2024年12月30日发布[16] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[13]

董事会人事变动 - 独立董事汪建明因任职满六年申请辞职[2] - 提名毕金峰为第八届董事会独立董事候选人[2] 选举流程 - 独立董事候选人经深交所审核后提交2025年第一次临时股东大会选举[4] 委员会调整 - 毕金峰当选后调整董事会专门委员会委员[5] - 明确审计、提名、薪酬与考核委员会调整后委员[5]

会议安排 - 公司第八届董事会2024年第六次临时会议12月30日召开[3] - 决定于2025年1月17日召开第一次临时股东大会[8] 人事提名 - 提名毕金峰为公司第八届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 《关于提名独立董事候选人的议案》8票赞成通过[6] - 《关于调整委员会委员的议案》8票同意通过[7] - 《关于提请召开股东大会的议案》8票赞成通过[8]

项目投资 - 2020年拟投资建设“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”，原资金为自有资金[3] 资金变更 - 拟变更项目资金来源为自有资金及银行贷款，贷款利率低于存款利率[3] 授信申请 - 拟向中国进出口银行浙江省分行申请4.9亿元授信用于固定资产贷款[4] 会议审议 - 2024年12月19日董事会会议审议通过相关议案，无需股东大会审议[6] 影响评估 - 变更资金及申请授信是经营所需，对公司有积极影响，风险可控[7]

资金与授信 - 变更“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”资金来源为自有及贷款[4] - 向中国进出口银行浙江省分行申请4.9亿元授信用于固贷业务[5] 人事调整 - 补选沈志军为公司第八届董事会审计委员会委员[7]

人事变动 - 2024年12月11日董事李元龙因个人工作原因辞职[1] - 2024年12月19日会议补选沈志军为审计委员会委员[1] 人员信息 - 沈志军任期至董事会换届[1] - 调整后审计委员会委员为刘婷、汪建明、沈志军[1]