（未经审计） 2025 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：承德露露股份公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,238,529,241.67 | 3,390,023,990.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 3,348,226.71 | 18,948,933.14 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 14,198,251.12 | 4,305,208.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 468,807.97 | 457,458.14 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金往来方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年半 年度往来 | 2024年半 年度往来 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 核算的会 计科目 | 往来资金余 额 | 累计发生 金额(不含 利息) | 资金的利 息(如有) | 度偿还累计 发生金额 | 度期末往来 资金余额 | 形成 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属 | | | ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-041 承德露露股份公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性股票激励计 划实施情况，公司将回购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票 1,144,000 股 ， 本 次 回 购 注 销 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 1,052,554,074.00 元变更为 1,051,410,074.00 元。 二、修订《公司章程》具体情况 注册资本变更后，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： | | 修订前 | | | 修订后 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | ...

财务数据 - 2024 - 2025年营收从214153906.96元降至100368836.25元[7] - 2024 - 2025年净利润从24858872.74元降至13546948.60元[7] - 2024 - 2025年资产总额从143037462.17元降至133417981.77元[7] 担保贷款 - 露露植饮（淳安）拟贷款26500万元，公司提供最高29500万元担保[2] - 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的8.58%[11]

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-044 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00； 承德露露股份公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 1 的时间为：2025 年 ...

会议相关 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年8月25日召开，8名董事全出席[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3][4] - 《关于万向财务有限公司的风险评估报告》经审议通过[6] 股票相关 - 2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调为5.30元/股[6] - 公司将回购注销1,144,000股限制性股票，价格5.3元/股[7] - 2024年年度权益分派后回购价格调为不超过11.45元/股[10] 股东会相关 - 公司拟于2025年9月11日下午15:00召开2025年第二次临时股东会[14]

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-042 承德露露股份公司 关于 2024 年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月22日公司2024年度股东大会审议通过了2024年度利润分 配预案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本1,052,554,074股 扣除回购专户3,000,000股后剩余股份数1,049,554,074股为基数，按照 分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派 发现金红利3元（含税），共计派发现金314,866,222.20元，送红股0股 （含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次 权益分派股权登记日为：2025年6月3日，除权除息日为：2025年6月4日。 因公司回购股份不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施 后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变， 现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此本次权益分派实施后除 权 除 息 价 格 计 算 时 ， 每 股 现 金 红 利 = ...

限制性股票激励 - 2024年拟授予1300万股，占股本1.24%，授予价6元/股[1] - 2024年4月17日向5人授予1300万股，授予价6元/股[3] - 2024年4月25日1300万股非交易过户，过户价6元/股[4] - 2025年8月25日同意回购注销114.4万股[4][5] - 调整后回购价为5.3元/股[5][7] 现金分红 - 2024年5月30日每10股派4元[6] - 2025年6月4日每10股派3元[6] 其他 - 调整回购价格合规，不影响财务经营[10] - 薪酬与考核委员会同意调整回购价格[11] - 律师认为调整及回购注销合规[12]

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-040 承德露露股份公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《2024 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》""本激励计划"）的有关规定， 公司决定对部分限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会议 及第八届监事会2024年第三次临时会议通过了《关于〈公司2024年限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象共 计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万股，约占公 司2024年限制性股票激励计划公布日公司股本总额 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 调整 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格、 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 金证法意[2025]字 0825 第 0782 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于承德露露股份公司 调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格、 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 金诚同达律师事务所 法律意见书 3．本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及 有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具本法律意见书；对本法律意见书至 关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或 者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断； 4．公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完 整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并保证所提供的文件资料真实、准确， 复制件与原件一致，不存在 ...