证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－015 承德露露股份公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议通知于2024 年4 月5 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过 董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－020 承德露露股份公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期，根据证券监管部门的有关要求和公司的实际情况，公司 监事会共计召开四次。 | 序 | 标题 | | 会议召开日期 | | | | | | 召开 | 参会 | | | 刊登日期 | | | | 披露报纸 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | 形式 | 人员 | | | | | | | | | 1 | 第八届监 事会第 | 十 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 18 | 日 | 现场 | 全体 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 《中国证券报》 《证券时报》 | | | 二次会议 | | | | | | | | | 监事 | | | | | | | 《证券日报》 | | 2 | 第八届监 事会第 | 十 | 20 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－021 承德露露股份公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经委托天职国际会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负 债表、2023 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。报告认为：承德露露公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了承德露露 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及 母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如 下： 一、2023 年度公司主要资产及经营业务指标情况 （一）资产规模情况 公司 2023 年度资产经营状况良好，所有资产、负债内容真实，计 价准确，变动合理。 本期末公司资产、负债及所有者权益变动情况如下: （1）总资产规模：截至 2023 年末，公司资产总额 418,123.90 万 元，较年初增加 36,745.09 万元，同比增加 9.63%；其中流动资产合计 3 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划所获授的公司股票的数量 均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划 所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 （截至授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占授予权益数量 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量 | 的比例 | 总额比例 | | | | （万股） | | | | 沈志军 | 董事长 | 850.00 | 65.38% | 0.81% | | 梁启朝 | 副董事长、总经理 | 200.00 | 15.38% | 0.19% | | 丁兴贤 | 副总经理、财务负责人 | 100.00 | 7.69% | 0.10% | | 孙威 | 副总经理 | 100.00 ...

乙 方：万向财务有限公司 统一社会信用代码：91330000742903006P 金融服务协议 甲 方：承德露露股份公司 统一社会信用代码：91130000601268264C 法定代表人：沈志军 通讯地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区八号 法定代表人：刘弈琳 通讯地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号 承德露露股份公司与万向财务有限公司同为万向集团公司成员企 业，万向财务有限公司成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准 成立、国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，注册资本金18.5 亿人民币。经营范围：经国家金融监督管理总局批准的金融的业务。 乙方受国家金融监督管理总局的监管，按照监管机构发布的规则和 运营要求提供金融服务，能够向甲方及下属公司提供较商业银行或其他 金融机构更为方便、高效的金融服务。 基于平等自愿、互惠互利的原则，为提高资金使用效率，降低运营 成本，优化财务管理，甲乙双方经协商一致，签订本协议，约定如下： 1、乙方在国家金融监督管理总局核准的业务范围内，应甲方要求， 为甲方提供以下相关金融服务，包括但不限于：乙方为甲方办理存款、 贷款、结算、票据贴现、委托贷款、委托理财、财 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 授予相关事项 二〇二四年四月 之 独立财务顾问报告 1 承德露露股份公司 独立财务顾问： 2024 年限制性股票激励计划 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 10 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 10 | | | 二、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任承德露露股份公司（以 下简称"承德露露"、"上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务 ...

承德露露股份公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 5 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 4:30 在公司会议室以现场会议的方式召开， 会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2023 年年度报告 ...

| | | | | | 二、风险评估说明………………………………………………………第 3—6 页 关于万向财务有限公司的 风险评估报告 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴 天健审〔2024〕86 号 万向财务有限公司全体股东： 我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2023 年 12 月 31 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下 简称风险评估说明）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供报送证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险 评估说明独立地提出鉴证结论。 ...

根据上述要求，公司自2024年1月1日起按照解释第17号规定，对因 适用本解释的流动负债与非流动负债的划分，根据有关规定进行相应会 计处理及披露。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-026 承德露露股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是承德露露股份公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发〈企业会计 准则解释第17号〉的通知》（财会[2023]21号）的要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东 大会审议批准，本次会计政策变更详情如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日， 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释 第17号〉的 通知》（财会[2023]21号），规定了关于流动负债与非流 动负债的划分的列示与披露。 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 （二）变更 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-028 承德露露股份公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 1 的时间为：2024 年 5 月 1 ...