股份回购 - 2024年10月24日、11月11日通过回购部分社会公众股份方案[1] - 回购价格不超11.75元/股（含）[1] - 回购数量3000 - 6000万股（含）[1] - 回购资金不超7.05亿元（含）[1] - 回购期限为方案审议通过日起12个月内[1] - 截至2024年12月31日未实施股份回购[3]

董事会提名 - 公司董事会提名毕金峰为第八届董事会独立董事候选人[1] - 毕金峰暂未取得资格证，承诺参加培训并取得证明[3] 提名人声明 - 提名人声明于2024年12月30日发布[16] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[13]

董事会人事变动 - 独立董事汪建明因任职满六年申请辞职[2] - 提名毕金峰为第八届董事会独立董事候选人[2] 选举流程 - 独立董事候选人经深交所审核后提交2025年第一次临时股东大会选举[4] 委员会调整 - 毕金峰当选后调整董事会专门委员会委员[5] - 明确审计、提名、薪酬与考核委员会调整后委员[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月17日15:30[5] - 网络投票时间为2025年1月17日多个时段[5][6] - 股权登记日为2025年1月9日[7] - 会议登记时间为2025年1月16日[15] 其他信息 - 只选举1名独立董事，不适用累积投票制[13] - 投票代码为"360848"，简称为"露露投票"[24] - 现场会议地点在承德露露股份公司会议室[10] - 审议补选独立董事的议案[16] - 登记方式有现场、信函或传真[14]

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－065 承德露露股份公司 独立董事候选人声明 声明人毕金峰先生作为承德露露股份公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人承德露露 股份公司董事会提名为承德露露股份公司（以下简称该公 司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过承德露露股份公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-062 承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。 会议于2024 年 12月 30 日上午10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总 数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议 案》 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名毕金峰先生为公司 第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至董事 会换届之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。 表决结 ...

承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2020年7月10日召开的第 八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了公司《关于实施<年产50万 吨露露系列饮料项目（一期）>的议案》，根据公司发展需要，公司拟投 资建设"年产50万吨露露系列饮料项目（一期）"（以下简称"项目（一 期）"），资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2020年7月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施<年 产50万吨露露系列饮料项目（一期）>的投资公告》（公告编号：2020-037）。 为拓宽融资渠道，优化公司财务结构，提高公司资金收益，公司拟变 更项目资金来源为自有资金及银行贷款。其中银行贷款部分的利率将低于 公司存款利率，公司可通过息差获取财务收益，同时公司将积极争取享受 国家关于设备更新贷款的财政贴息政策。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-060 承德露露股份公司 关于公司投资事项变更及向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项变更情况 四、公司申请授信 ...

第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 五次临时会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面及电子邮件方式发出。 会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总 数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生召集和主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-059 承德露露股份公司 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意补选沈志 军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至 ...

承德露露股份公司 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-061 特此公告。 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年十二月二十日 1 关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 11 日收到公司董事李元龙先生提交的书面辞职报告。李元龙先生由于个人工 作原因，申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。为保障 审计委员会正常运作，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，同 意补选沈志军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至董事会换届之日止。 本次调整后公司第八届董事会审计委员会委员组成情况为：刘婷女士 （独立董事、主任委员）、汪建明女士（独立董事、委员）、沈志军先生 （董事长、委员）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事李 元龙先生提交的书面辞职报告。李元龙先生由于个人工作原因，申请辞去 公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，李元龙先生将不 再担任本公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李元龙先生的辞职不会导 致公司董事会人数低于法定的最低人数，不会影响公司董事会依法规范运 作，不会影响公司的正常经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-058 截至本公告披露日，李元龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 承德露露股份公司 李元龙先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对 李元龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 关于公司董事辞职的公告 承德露露股份公司 董 事 会 二〇二四年十二月十三日 1 特此公告。 ...