投资审批 - 证券投资审批按总额占净资产比例及绝对金额划分，标准不同审批方不同[7] - 子公司证券投资须报公司审批[5] 风险控制 - 亏损达一定幅度证券投资部门应及时报告并决定措施[13] 操作管理 - 公司以自身名义设账户，资金调拨需会签[9][11] - 证券投资部门操作报告，财务部资金管理核算[13] 监督披露 - 多部门对投资进行审计监督，独立董事可检查[20] - 董事会秘书披露信息，相关人员保密[22][23]

会议信息 - 公司第八届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月13日发出[2] - 会议于2026年1月16日上午10:00召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<证券投资管理制度>的议案》[3] - 《关于<证券投资管理制度>的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[4] 制度查询 - 新制定的《证券投资管理制度》内容见巨潮资讯网[3]

文章核心观点 - 承德露露回应投资者关于“犒赏经济”的提问 表示将围绕“领潮植物饮品发展”战略 聚焦产品创新、品牌推广及市场开拓 以科技和数字化赋能 优化产品结构 满足消费者对品质生活和情绪价值的需求 [1] 公司战略与定位 - 公司是中国植物蛋白饮料的开创者及杏仁露细分领域的龙头企业 [1] - 公司战略为“领潮植物饮品发展” [1] - 公司将持续围绕该战略 聚焦产品创新、品牌推广及市场开拓等重点工作 [1] 业务发展举措 - 公司将以科技赋能产业 以数字化推动发展 [1] - 公司将持续优化产品结构 [1] - 公司旨在为国民提供绿色、健康、可信赖的植物饮品 [1] 行业趋势与公司认知 - “犒赏经济”反映了消费者对品质生活、即时性愉悦感和自我确认感的追求 [1] - 公司认为“犒赏经济”是拉动内需的新引擎 [1]

证券日报网讯1月15日，承德露露（000848）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2026年1月10日， 公司股东总户数54069户。 ...

行业整体产量数据 - 2025年11月中国饮料单月产量为1046万吨，同比增长0.4% [1] - 2025年1月至11月中国饮料累计产量为16560.6万吨，累计同比增长3.3% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括养元饮品（603156）、承德露露（000848）、东鹏饮料（605499）和均瑶健康（605388） [1] 相关研究报告 - 新闻引用了智研咨询发布的《2026-2032年中国饮料行业市场运营格局及未来前景分析报告》 [1]

证券日报网讯 12月26日，承德露露在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月20日，公司股 东总户数55134户。 （文章来源：证券日报） ...

会议基本信息 - 公司于2025年12月24日召开了2025年第三次临时股东会 [4][19] - 会议召集人为公司董事会 [10][22] - 会议主持人为董事长沈志军先生 [22] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [5][22] 会议召集与召开程序 - 会议经公司第八届董事会2025年第二次临时会议决议召开 [4] - 会议通知于2025年12月9日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体公告 [4] - 现场会议于2025年12月24日下午3:30在河北省承德市公司会议室召开 [6][21] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间涵盖2025年12月24日9:15至15:00 [6][7][20] - 律师认为会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [7][16] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及授权代表共362人 代表股份494,269,899股 占公司有表决权股份总数的48.4578% [8][23] - 其中现场出席股东及授权代表8人 代表股份450,121,926股 占比44.1296% [8][23] - 通过网络投票的股东354人 代表股份44,147,973股 占比4.3282% [8][23] - 出席的中小股东及授权代表共计357人 代表股份44,482,033股 占比4.3610% [9][24] - 其中现场出席中小股东3人 代表股份334,060股 占比0.0328% [9][24] - 通过网络投票的中小股东354人 代表股份44,147,973股 占比4.3282% [9][24] - 公司现任董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议 [9][25] 会议审议议案及表决结果 - 本次股东会审议的唯一议案为“关于拟变更会计师事务所的议案” [11] - 该议案为对中小投资者单独计票的议案 [12] - 议案表决结果：同意493,326,633股 占出席会议有表决权股份总数的99.8092% 反对680,666股 弃权262,600股 [14][26] - 中小股东表决情况：同意43,538,767股 占出席会议中小股东所持股份总数的97.8794% 反对680,666股 弃权262,600股 [14][27] - 议案获得通过 [15][28] 法律意见结论 - 北京金诚同达律师事务所项颂雨律师、熊孟飞律师为本次会议出具法律意见书 [1][28] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定 [16][28] - 律师认为本次股东会的表决结果合法、有效 [15][16][28]

会议信息 - 公司于2025年12月9日公告召开2025年第三次临时股东会[5] - 股东会2025年12月24日现场和网络投票结合召开[6][7] 参会情况 - 出席股东会362人，代表股份494,269,899股，占比48.4578%[11] - 出席中小股东357人，代表股份44,482,033股，占比4.3610%[12] 议案表决 - 审议拟变更会计师事务所议案[16] - 议案1.00同意493,326,633股，占比99.8092%[18] - 中小股东对议案1.00同意43,538,767股，占比97.8794%[18] 结果认定 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[21]

股东投票信息 - 现场和网络投票股东共362人，代表股份494,269,899股，占比48.4578％[6] - 现场会议股东8人，代表股份450,121,926股，占比44.1296％[6] - 网络投票股东354人，代表股份44,147,973股，占比4.3282％[6] - 现场和网络投票中小股东357人，代表股份44,482,033股，占比4.3610％[7] 议案表决情况 - 拟变更会计师事务所议案，同意493,326,633股，占99.8092%[9] - 反对680,666股，占0.1377%[9] - 弃权262,600股，占0.0531%[9] - 中小股东同意43,538,767股，占97.8794%[10] - 中小股东反对680,666股，占1.5302%[10] 时间信息 - 现场会议时间为2025年12月24日15:30[3] - 网络投票时间为2025年12月24日多个时段[3]

公司股权激励计划执行与股份变动 - 公司于2025年12月完成了对2024年限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销，总计回购注销1,144,000股，占回购注销前总股本1,021,144,074股的0.11% [2] - 本次回购注销涉及5名激励对象，其中1人因工作调整不再担任高级管理职务，其已获授但未解锁的1,000,000股被回购注销；另外4人因第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，其不得解除限售的144,000股被回购注销 [8] - 回购注销完成后，公司总股本由1,021,144,074股变更为1,020,000,074股 [3][9] 股权激励计划历史审批与授予详情 - 2024年限制性股票激励计划于2024年3月14日经董事会和监事会审议通过，计划向5名激励对象授予总计13,000,000股限制性股票，约占当时总股本1,052,554,074股的1.24%，授予价格为每股6.00元 [4] - 该激励计划于2024年4月2日获得临时股东大会批准，并于2024年4月17日确定为授予日，向5名激励对象授予了13,000,000股限制性股票 [5] - 授予的13,000,000股股票于2024年4月25日通过非交易过户方式从公司回购专用账户过户至激励对象名下 [6] 本次回购的具体安排与财务影响 - 本次回购价格为每股5.30元，该价格是根据《激励计划》规定调整后的回购价格 [8] - 公司用于本次回购的资金总额为6,209,464.31元，资金来源为自有资金 [8] - 公司认为本次回购注销系根据激励计划对不满足条件股票的处理，不会对财务状况和经营成果产生重大影响，也不会导致控股股东、实际控制人变化或影响管理团队稳定性 [10] 相关程序履行情况 - 本次回购注销事宜已于2025年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续 [2][9] - 本次回购注销的相关议案已经公司第八届董事会第二十次会议（2025年8月25日）和2025年第二次临时股东大会（2025年9月11日）审议通过 [6][7] - 容诚会计师事务所对本次回购注销事项出具了验资报告 [9]