证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-017 承德露露股份公司 关于与万向财务有限公司签订《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第八 届董事会第十九次会议，审议通过了公司《关于与万向财务有限公司签订 <金融服务协议>的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通 过。现将具体内容公告如下： 一、关联方基本情况 1、万向财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于2002年8月22 日，系经中国人民银行批准成立、国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构，注册资本金185,000万元人民币，其中：万向集团公司出资 122,254.17万元，占66.08%；万向钱潮股份公司出资32,991.67万元，占 17.83%；万向三农集团有限公司出资17,729.16万元，占9.59%；德农种业 股份公司出资12,025万元，占6.50%。 2、财务公司营业执照注册号：91330000742903006P；金融许可证编 码：L0045H ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-016 承德露露股份公司 2024年度内部控制评价报告 承德露露股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合承德露露股份公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、制衡性、 适应性和成本效益原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截至 2024年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

关联交易 - 公司预计协议期内通过系统开立万纳信金额不超5亿元[3][9] - 关联交易协议有效期自2025年6月1日至2026年5月31日[10] 公司股权 - 万向区块链注册资本10000万元，万向控股持股90%，冠鼎泽持股10%[5] 财务数据 - 2024年末万向区块链总资产57184.49万元，负债78684.25万元，所有者权益 -21499.76万元[6] - 2024年万向区块链营收10949.11万元，净利润 -3565.92万元[6] - 2025年3月末万向区块链总资产56483.76万元，负债79262.77万元，所有者权益 -22779.02万元[6] - 2025年1 - 3月万向区块链营收1900.68万元，净利润 -1219.22万元[6] 会议决议 - 2025年4月21日独立董事专门会议通过议案提交董事会[13] - 2025年4月22日第八届董事会第十九次会议通过相关议案[3]

业绩总结 - 天职国际2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] 用户数据 - 天职国际2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] - 天职国际2023年度本公司同行业上市公司审计客户158家[2] 其他新策略 - 公司2024年同意续聘天职国际为财务及内控审计机构[4][5] - 董事会审计委员会审核费用、督促工作、审查资质并沟通[5][6][8]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议批准[2] - 2024年12月31日财政部发布规定，自印发日施行，可提前执行[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定[4] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[5]

资产负债 - 截至2024年末，公司资产总额459,134.42万元，较年初增加41,010.52万元，同比增长9.81%[3] - 2024年末，公司负债总额115,248.88万元，较年初增加9,516.11万元，同比增加9%[4] - 2024年末，公司股东权益合计343,885.54万元，库存股较年初减少57.13%，盈余公积较年初增长13.94%，未分配利润同比增加9.67%[4] 产销营收 - 2024年全年生产量31.54万吨，销售量为34.29万吨，实现营业收入328,729.22万元[5] 现金流 - 2024年经营活动现金净流量为63,040.44万元，较上年度增加0.48%[7] - 投资活动现金净流量 -21,506.77万元，较上年同期减少13.12%[7] - 筹资活动现金净流量 -14,492.58万元，较上年同期增加52.88%[7] 其他 - 2024年公司新增固定资产38,038.44万元[8] - 2024年公司实现净利润66,616.50万元，同比上涨4.39%，毛利率40.94%，较上年同期下降0.52个百分点[9] - 2024年期间费用43,782.83万元，同比增长21.72%，销售费用增长21.7%，管理费用增长73.67%，研发费用减少48.36%，财务费用减少11.16%[9][11] - 2024年公司加权平均净资产收益率20.55%，同比减少1.47个百分点，基本每股收益0.64元/股，较上年度增加0.03元/股[11] - 2024年露露（北京）、郑州露露、露露植饮（淳安）分别实现销售收入5,461.94万元、115,684.37万元、21,415.39万元，净利润589.19万元、13,817.82万元、2,485.89万元[13][15][16]

业绩总结 - 2024年公司营业收入328,729.22万元，较上年增长11.26%[1] - 2024年公司利润总额88,006.54万元，较上年增长4.03%[1] - 2024年公司净利润66,616.50万元，较上年增长4.39%[1] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润66,623.94万元，较上年增长4.41%[2] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕战略提升经营业绩[17] - 2025年公司力争实现营业收入稳步增长[19] 新产品和新技术研发 - 公司深耕植物蛋白细分市场，开发多元化杏仁+产品，拓展中式养生水及其他水系列产品线[21] - 公司实现“年产50万吨露露系列饮料项目（一期）”智能化工厂MES精细化管控生产[26] 市场扩张和并购 - 公司推动露露植饮（淳安）有限公司项目主体工程建造[26] - 公司推进露露北京工业研发中心项目建设[26] 其他新策略 - 公司持续推动品牌年轻化视觉升级，构建立体化传播矩阵提升品牌知名度和美誉度[22] - 公司优化成本管控效能，强化生产、采购、销售等环节费用管控[23] - 公司完善安全管理体系，加强质量风险管理，确保产品质量稳定可控[23] - 公司强化实绩导向，引进优秀人才，充实骨干队伍[25] - 公司完善激励与考核机制，构建科学的人才培养体系[25] 其他 - 2024年度公司董事会召开9次会议，审议通过34项议案[3] - 2024年度公司董事会召集召开4次股东大会，审议通过17项议案[4] - 2024年公司审计委员会召开5次会议[8] - 2024年公司累计回复投资者提问344条，答复率为100%[15]

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－013 承德露露股份公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行监 督职责。根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，积极 维护公司和股东的合法权益，对公司依法运作、财务、投资、公司董事 和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查，推动 了公司治理的完善，促进了公司各项经营工作顺利开展和业绩水平的提 升。现将年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期，根据有关规定和公司的实际情况，公司监事会共计召开 六次会议。 | 序 | 会议届次 | | | 会议召开 | | 召开形 | 参会 | | 刊登日 | | | 披露报纸 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | | 式 | 人员 | | 期 | | | | | 1 | 第八 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-024 承德露露股份公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订 《公司章程》的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：河北省承德市高新 技术产业开发区上板城园区(东区 9 号)。 二、修订《公司章程》具体情况 根据《上市公司章程指引》（2025 年修订），结合公司实际情况及 工作需要，公司拟对《公司章程》（2023 年 9 月）进行修订，具体情况 如下： | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东、职 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | 工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-018 承德露露股份公司 关于续聘财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先额地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 续聘天职国际负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作。 二、拟聘任会计师事务所的相关信 ...