证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-045 承德露露股份公司 2020年4月，原告承德露露股份公司诉被告王宝林、王秋敏与公司关联交易损害 责任纠纷一案由河北省承德市中级人民法院（以下简称"承德中院"）立案受理， 案号（2020）冀08民初25号。 2020年7月3日，承德中院针对被告王宝林、王秋敏提出的管辖权异议，裁定本 案移送广东汕头市中级人民法院（以下简称"汕头中院"）处理。公司不服该裁 定，向河北高院提起上诉，2020年9月23日，河北高院裁定本案由承德中院管辖。 2020年11月，承德中院针对本案出具了中止诉讼的裁定。 2021年9月，承德中院出具（2020）冀08民初25号之二民事裁定，驳回公司的起 诉。公司针对该裁定向河北高院提起上诉。河北高院受理后于2021年12月16日开庭 进行了审理。2021年12月30日，河北高院出具（2021）冀民终899号民事裁定书，撤 销承德中院（2020）冀08民初25号之二民事裁定，本案由承德中院审理。 2022年3月，承德中院针对本案出具了中止诉讼的裁定。 重大诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

一、本次变更的基本情况 天职国际作为公司2023年度审计机构，原指派刘丹女士作为质量 控制复核人。因刘丹女士工作调整，现天职国际委派刘佳女士接替刘 丹女士，继续完成相关工作。 证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-044 承德露露股份公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开 第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，于2023 年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过《关于续聘财务和内部 控制审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构。2023 年10月26日，公司收到天职国际出具的《关于变更承德露露股份公司 2023年度签字会计师的函》。具体内容详见公司于2023年4月20日、 2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于续聘财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号2023-014）、 ...

财务数据 - 承德露露股份公司2023年第三季度营业收入为541,148,573.25元，同比增长6.39%[5][14] - 归属于上市公司股东的净利润为128,515,716.45元，同比增长4.60%[5][17] - 经营活动产生的现金流量净额为100,817,537.68元，同比增长31.95%[5][9] - 基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[5] - 总资产为3,484,013,611.92元，较上年度末减少8.65%[5][23] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,895,765,331.02元，较上年度末增长4.98%[5][23] - 公司会计政策变更的原因是根据财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》，规定了相关会计处理内容[6] 公司资产负债表 - 2023年第三季度流动资产合计为2,892,313,992.37元[24] - 2023年第三季度非流动资产合计为3,758,205,164.49元[25] - 公司的固定资产为183,902,392.26元，无形资产为282,585,686.56元，递延所得税资产为12,860,914.42元[15] - 公司的流动负债合计为497,360,809.88元，较之前的964,128,709.53元有所下降[15] - 承德露露股份公司2023年第三季度负债合计为552,970,891.96元，较上期1,020,071,093.82元减少[16] 财务费用 - 财务费用为-34,954,974.67元，较上期-28,742,547.12元增长21.56%[16] - 利息收入为35,093,614.47元，较上期28,864,886.76元增长21.59%[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为100,817,537.68元，较上年同期增加31.95%[9] - 经营活动产生的现金流量为2,007,190,987.32元，较上期增长22.3%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,135,693.36元，同比下降789.2%[19] - 筹资活动现金流出小计为305,627,665.23元，同比增长338.2%[19]

承德露露股份公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 承德露露股份公司（以下简称"公司"）为适应公司战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发 展能力，提高重大投资决策效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部门为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会 1 议和准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-040 承德露露股份公司 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五 次会议通知于2023年10月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3名， 实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会 议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 承德露露股份公司 监 事 会 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

承德露露股份公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，担任 独立董事的人员应至少包括一名会计专业人士。 第七条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第一章 ...

关于公司及子公司签订《合同能源管理协议暨屋顶使 用和购售电合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-042 承德露露股份公司 （一）为顺应绿色低碳发展趋势，降低公司运营成本，公司及子 公司郑州露露饮料有限公司（以下简称"郑州露露"）拟分别提供位 于承德市高新技术产业开发区上板城工业园及郑州经济开发区第十 四大街72号的厂区房屋屋顶，分别由普星聚能股份公司承德分公司 （以下简称"普星聚能承德分公司"）及普星聚能股份公司（以下简 称"普星聚能"）负责投资、建设、安装、运营分布式光伏发电站， 并签订《合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同》。公司及郑州 露露优先使用光伏发电站提供的电量，按国家电网同期同时段实际电 价的90%支付电费，项目运营期为25年。公司预计每年向普星聚能承 德分公司支付电费约250.58万元，预计25年共支付电费约6,264.57 万元；郑州露露预计每年向普星聚能支付电费约195万元，预计25年 共支付电费4,875万元。（最终以实际 ...

证券代码： 000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-043 承德露露股份公司 关于变更签字注册会计师的公告 高兴先生，中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务， 2006年开始在天职国际执业，从事证券服务业务超过17年，无兼职， 具备相应专业胜能力。 冯宝先生，中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务， 2019年开始在天职国际执业，从事证券服务业务超过6年，无兼职， 具备相应专业胜能力。 高兴先生、冯宝先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、 行政处罚、行政监管措施和自律处分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开第 八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议，于2023年5 月12日召开2022年度股东大会，审议通过《关于续聘财务和内部控制 审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见 公司2023 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-039 承德露露股份公司 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2023 年10 月26 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议 由副董事长梁启朝先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过公司《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

综上所述，我们一致同意《关于公司及子公司签订<合同能源管 理协议暨屋顶使用和购售电合同>暨关联交易的议案》。 独立董事： 汪建明、黄剑锋、刘婷 二〇二三年十月二十八日 承德露露股份公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为承德露露股份公 司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，基于独立 判断的立场，对第八届董事会第十五次会议审议的《关于公司及子公 司签订<合同能源管理协议暨屋顶使用和购售电合同>暨关联交易的 议案》，发表如下独立意见： 公司及子公司郑州露露饮料有限公司拟分别与普星聚能股份公 司承德分公司、普星聚能股份公司签订《合同能源管理协议暨屋顶使 用和购售电合同》。经核查上述事项相关资料，我们认为：本次关联 交易由双方根据自愿、协商、公平的市场化原则进行，交易电价结算 符合市场行情，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。董事会在审议本次 关联交易事项时，关联董事均回避表决，相关审议程序符合有关法律、 法规、规范性文 ...