公司股份变动 - 公司回购注销限制性股票1,144,000股 [1] - 回购注销股份约占回购前总股本1,021,144,074股的0.11% [1] - 回购注销涉及5名激励对象 [1] 公司治理与合规 - 本次回购注销符合相关法律法规及公司激励计划规定 [1] - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续 [1] 公司资本结构 - 回购注销完成后，公司总股本由1,021,144,074股变更为1,020,000,074股 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，承德露露股东总户数为54,794户 [1]

公司信息披露状态 - 公司于12月19日在互动平台回应投资者提问 表示目前不存在应披露而未披露的相关情况 [1] - 公司承诺 如有其他进展 将按规定及时进行信息披露 [1]

公司股份变动 - 公司已完成回购注销114.4万股公司股票 [1] - 回购注销的股份占回购注销前公司总股本10.21亿股的0.11% [1] - 本次回购注销完成后，公司总股本由10.21亿股变更为10.2亿股 [1]

回购注销 - 回购注销限制性股票114.40万股，占回购注销前总股本0.11%[3][8] - 1名激励对象因工作调整，100万股被回购注销[8] - 4名激励对象因业绩考核，14.40万股被回购注销，解除限售比例96%[8] - 回购价格调整为5.3元/股[7] - 回购价款6,209,464.31元，用自有资金[11] - 回购注销后总股本由1,021,144,074.00股变为1,020,000,074.00股[3][12] - 有限售条件流通股份变为8,856,000.00股，占比0.87%[15] - 无限售条件流通股份占比由99.02%变为99.13%[15] 激励计划 - 2024年拟授予激励对象限制性股票1300.00万股，占股本总额1.24%，授予价6.00元/股[4][5] 影响说明 - 回购注销不影响公司财务等方面[14]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为54,794户 [1]

董事会会议召开与决议 - 公司第八届董事会2025年第二次临时会议于2025年12月8日下午14:30召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长沈志军召集和主持 [2] - 会议审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，两项议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][6][7] 会计师事务所变更详情 - 变更原因：原审计机构天职国际因人力资源配置及整体工作安排原因，预计难以完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，主动提出辞任 [3][12] - 新任审计机构：公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计68万元（含税），其中财务报告审计收费58万元，内部控制审计收费10万元，较上期无变化 [3][12][22] - 变更程序：该事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准 [3][5][24][25][26] 新任会计师事务所（容诚）基本情况 - 业务规模：容诚2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元，共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元 [15] - 人员与行业经验：截至2024年底，容诚共有合伙人196人，注册会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告，对制造业（公司所在行业）上市公司审计客户家数为383家 [13][15] - 诚信与风险记录：容诚近三年受到行政处罚1次、监督管理措施16次等，其职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，并涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案，被判在1%范围内承担连带赔偿责任，目前案件在二审程序中 [17][18] 2025年第三次临时股东会安排 - 召开时间与方式：股东会定于2025年12月24日下午15:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [6][32] - 股权登记与审议事项：股权登记日为2025年12月17日，会议将审议关于变更会计师事务所的议案 [33][37] - 中小投资者保护：公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露 [38]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构从天职国际变更为容诚[2] - 2025年12月8日董事会会议审议通过变更议案，8票同意[4][12][13] - 本次变更尚需提交股东会审议，通过后生效[13] 容诚情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人196人，注册会计师1549人[4] - 容诚2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[5] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[5] 审计费用 - 本期审计费用68万元（含税），较上期无变化[9] 上期审计 - 公司2024年度审计由天职国际担任，意见为标准无保留[11]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月24日15:30[5] - 网络投票12月24日9:15 - 15:00[5][6] - 会议股权登记日为2025年12月17日[7] 会议信息 - 审议拟变更会计师事务所议案[12] - 登记时间12月23日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[15] - 登记方式有现场、信函或传真[14] 会议地点 - 现场会议在河北省承德市高新区上板城园区公司会议室[10] 投票信息 - 网络投票代码为"360848"，简称"露露投票"[23] - 深交所交易系统投票12月24日9:15—9:25等时段[25] - 深交所互联网投票12月24日9:15 - 15:00[27] 公司信息 - 公司地址在河北省承德市高新区上板城园区[18] - 电话0314 - 2128181，邮箱lolozq@lolo.com.cn[19] - 联系人修志新[19]

会议安排 - 公司第八届董事会2025年第二次临时会议于12月8日召开，8名董事全出席[2] - 董事会决定12月24日召开2025年第三次临时股东会，网络与现场结合投票[6] 审计机构变更 - 原审计机构天职国际辞任，公司拟聘容诚为2025年度审计机构[3] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决全票通过，待股东会审议[5][6] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过[6]