承德露露公告，第三季度营收为5.72亿元，同比增长8.91%；净利润为1.25亿元，同比下降0.28%。前三 季度营收为19.56亿元，同比下降9.42%；净利润为3.84亿元，同比下降8.47%。 ...

格隆汇10月22日｜承德露露公告，第三季度营收为5.72亿元，同比增长8.91%；净利润为1.25亿元，同 比下降0.28%。前三季度营收为19.56亿元，同比下降9.42%；净利润为3.84亿元，同比下降8.47%。 ...

承德露露股份公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-051 承德露露股份公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 承德露露股份公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 571,758,698.45 | | 8.91% | 1,95 ...

承德露露股份公司 独立董事年度报告工作制度 第一章 总 则 为进一步完善承德露露股份公司(以下简称"公司")治理结 构，健全公司内部控制，明确独立董事年度报告工作职责，充分发挥独立 董事在年度报告信息披露工作中的作用，维护股东合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《 公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第二章 年报工作职责 会计年度结束后，年报披露前，公司管理层和财务负责人 向独立董事全面汇报关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情 况和投、融资活动等重大事项进展情况，独立董事应尽量亲自参与有关重 大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限 于以下内容： (一)本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； (二)公司财务状况； (三)募集资金的使用； 1 (四)重大投资情况； (五)融资情况； (六)关联交易情况； (七)对外担保情况； (八)其他有关规范运作的情况。 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司 审计 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为了规范承德露露股份公司（以下简称"公司"）财务管理工作， 明确经济责任，防范经营风险保证财务报告信息质量，提高公司经济效益，维 护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企 业财务通则》《企业会计准则》，财政部、国家档案局发布的最新解释公告及 《公司章程》，制定和修订本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及各子公司、分公司。 第三条 公司要严格遵守国家的法律、财经法规、财经纪律，并接受财政、 税务、证监部门和公司审计委员会的检查和监督。本制度与相关法律、法规 相抵触的地方，应当按照法律、法规进行调整。 第六条 公司董事会按照《公司章程》的规定聘任财务负责人，主持公司 财务工作。公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务 2 的真实性、合法性负责；公司财务负责人对公司所有财务数据、财务报告的真 实性、合法性、完整性向董事会负责。 第七条 财务部设财务经理岗，具体负责公司财务管理及会计核算工作。 具体内容包括：资金筹集、营运资金的管理；利润的分配、财务预测、财务计 划和财务检查分析；组织编制公司年度、季度、月度财务预算和会计报表；参 与 ...

第一条 为进一步完善承德露露股份公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 承德露露股份公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则； 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，担任 独立董事的人员应至少包括一名会计专业人 ...

承德露露股份公司 关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范承德露露股份公司(以下简称"公司")与 万向财务有限公司(以下简称"财务公司")的关联交易，切实保证公司 在财务公司存款的安全性、流动性,结合证券监管机构的相关要求，制 定本制度。 第二条 公司与财务公司的关联交易应严格遵守国家法律法规和 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构的各项要求， 签订相关关联交易协议时,公司应严格履行决策程序和信息披露义务。 第三条 公司与财务公司进行存款、贷款、结算、票据贴现、委托 贷款、委托理财、财务顾问等服务，应当遵循自愿平等原则，保证公司 的财务独立性。 第四条 公司与财务公司发生存款、贷款等金融业务，以存款本金 额度及利息、贷款利息金额等的较高者为标准适用《股票上市规则》的 相关规定。 第五条 公司及控股子公司不得通过财务公司向其他关联单位提 供委托贷款、委托理财。 第六条 公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司及控 股子公司在财务公司存款的有关决策，防止出现公司资金被关联方占用 的情况。 1 第二章 风险防范 第七条 公司与财务公司的关联交易应签订金 ...

承德露露股份公司 关联交易管理制度 公司进行交易时应视具体情况依照《上市规则》等规定判断 交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联交 易、适用的决策程序及披露要求。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公正、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第二章 关联人、关联关系与关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 1 第一章 总 则 法人（或者其他组织）： 第一条 为进一步加强承德露露股份公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司关联交易的合法性、公允性、合理 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 （ ...

第一条 为了加强承德露露股份公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范投资行为，提高资金运作效率，防范投资风险， 保障投资安全，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获 取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其 他组织或个人的行为。包括投资、设立子公司、参股公司；向子公司、 参股公司追加投资或增加注册资本；与其他单位进行联营、合营、兼并 或股权收购等。 承德露露股份公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 投资决策权限 第五条 公司对外投资活动的决策权限按照分级管理的原则划分。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于 公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第六条 公司拟发生的投资事项达到下列标准之一的，应提交公司 1 第四条 本制度适用于公司及其子公司所有的对外投资行为。公司 对子公司的投资活 ...

承德露露股份公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强承德露露股份公司（以下简称"公司"） 内部控制，确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现，提高公司 经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国会计法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规 及公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层以及 全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，涵盖公司所有的营运环 节。 第三条 内部控制的目标是： （一）控制公司风险。 （二）保障公司资产的安全、完整。 （三）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （四）提高公司经营的效益及效率。 （五）保证公司经营管理合法合规，以实现公司发展战略目标。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的原则与要素 第五条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （ ...