证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-038 承德露露股份公司 关于万向财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 资产负债表、利润表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表 相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实 施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，于 2002 年 8 月 22 日 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 。 现 持 有 编 码 为 L0045H233010001 的 金 融 许 可 证 和 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000 万元，其中： 万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 ...

（未经审计） 2025 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：承德露露股份公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,238,529,241.67 | 3,390,023,990.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 3,348,226.71 | 18,948,933.14 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 14,198,251.12 | 4,305,208.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 468,807.97 | 457,458.14 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金往来方名称 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年半 年度往来 | 2024年半 年度往来 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 核算的会 计科目 | 往来资金余 额 | 累计发生 金额(不含 利息) | 资金的利 息(如有) | 度偿还累计 发生金额 | 度期末往来 资金余额 | 形成 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属 | | | ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-041 承德露露股份公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性股票激励计 划实施情况，公司将回购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票 1,144,000 股 ， 本 次 回 购 注 销 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币 1,052,554,074.00 元变更为 1,051,410,074.00 元。 二、修订《公司章程》具体情况 注册资本变更后，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下： | | 修订前 | | | 修订后 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 承德露露股份公司（以下简称"公司"）的全资子公司露露植饮（淳 安）有限公司（以下简称"露露植饮（淳安）"）为满足项目建设资金需 求，拟与中国建设银行股份有限公司淳安支行签订固定资产贷款合同， 贷款期限 70 个月，贷款金额 26,500 万元。为支持子公司项目建设，公 司拟为露露植饮（淳安）上述银行贷款提供最高不超过 29,500 万元（含 测算利息等）的保证担保，保证方式为连带责任保证。保证期间自合同 签订之日起至露露植饮（淳安）的债务履行期限届满日后一年止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，本次担保事项不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-043 承德露露股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 股权结构：承德露露股份公司持股 100%。 2、主要财务指标 单位：元 1、被担 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-044 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00； 承德露露股份公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 1 的时间为：2025 年 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-036 承德露露股份公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》 1 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事 8 名，实际出 席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长 沈志军先生主持，公司高管人员列席了本次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-042 承德露露股份公司 关于 2024 年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年5月22日公司2024年度股东大会审议通过了2024年度利润分 配预案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本1,052,554,074股 扣除回购专户3,000,000股后剩余股份数1,049,554,074股为基数，按照 分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派 发现金红利3元（含税），共计派发现金314,866,222.20元，送红股0股 （含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次 权益分派股权登记日为：2025年6月3日，除权除息日为：2025年6月4日。 因公司回购股份不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施 后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变， 现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,因此本次权益分派实施后除 权 除 息 价 格 计 算 时 ， 每 股 现 金 红 利 = ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-039 承德露露股份公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股 票激励计划限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会议 及第八届监事会2024年第三次临时会议通过了《关于〈公司2024年限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象共 计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万股，约占公 司2024年限制性股票激励计划公布日公司股本总额105,255.4074万股 的1.24%，授予价格为6.00元/股，股票来源为公司回购专用账户回购的 普通股股票。 （二）2024年3月16日至2024年3月25日，公司对本激励计划授予激 励对象 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-040 承德露露股份公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《2024 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》""本激励计划"）的有关规定， 公司决定对部分限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年3月14日，公司第八届董事会2024年第二次临时会议 及第八届监事会2024年第三次临时会议通过了《关于〈公司2024年限制 性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划激励对象共 计5人，拟授予激励对象的限制性股票数量共计1,300.00万股，约占公 司2024年限制性股票激励计划公布日公司股本总额 ...