公司治理 - 公司于2025年10月22日召开第八届第二十一次董事会会议，审议了《关于修订部分公司治理制度的议案》等文件[1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于植物蛋白饮料，该业务占比达99.86%，其他业务占比仅为0.14%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为93亿元[1] 股票信息 - 公司股票代码为SZ 000848，新闻发布时收盘价为8.83元[1]

公司财务表现 - 前三季度实现营业收入约为19.56亿元，同比减少9.42% [1] - 前三季度实现归母净利润约为3.84亿元，同比减少8.47% [1]

第三季度业绩表现 - 第三季度营收为5.72亿元，同比增长8.91% [1] - 第三季度归母净利润为1.25亿元，同比下降0.28% [1] 前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营收为19.56亿元，同比下降9.42% [1] - 前三季度累计归母净利润为3.84亿元，同比下降8.47% [1]

公司治理 - 2025年10月22日召开第八届董事会第二十一次会议[1] - 审议通过修订16项公司治理制度议案[1] - 包括《独立董事工作制度》等制度[1] - 修订制度无需提交股东大会审议[1] - 具体内容见2025年10月22日巨潮资讯网披露全文[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年10月22日召开，8名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项制度，多为8票赞成通过[3][4][5][6][7][9][10][11] - 《关于与万向财务有限公司关联交易的风险控制制度》3票同意通过[8]

财务表现概述 - 公司第三季度营收同比增长8.91%至5.72亿元，但净利润同比微降0.28%至1.25亿元 [1] - 公司前三季度累计营收同比下降9.42%至19.56亿元，累计净利润同比下降8.47%至3.84亿元 [1] 季度业绩分析 - 第三季度单季营收实现正增长，达到5.72亿元 [1] - 第三季度单季净利润为1.25亿元，与去年同期基本持平 [1] 累计业绩分析 - 前三季度整体营收为19.56亿元，尚未扭转下滑趋势 [1] - 前三季度整体净利润为3.84亿元，同比下降幅度为8.47% [1]

第三季度业绩 - 第三季度营收为5.72亿元，同比增长8.91% [1] - 第三季度净利润为1.25亿元，同比下降0.28% [1] 前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为19.56亿元，同比下降9.42% [1] - 前三季度累计净利润为3.84亿元，同比下降8.47% [1]

承德露露股份公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-051 承德露露股份公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 承德露露股份公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 571,758,698.45 | | 8.91% | 1,95 ...

承德露露股份公司 独立董事年度报告工作制度 第一章 总 则 为进一步完善承德露露股份公司(以下简称"公司")治理结 构，健全公司内部控制，明确独立董事年度报告工作职责，充分发挥独立 董事在年度报告信息披露工作中的作用，维护股东合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《 公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第二章 年报工作职责 会计年度结束后，年报披露前，公司管理层和财务负责人 向独立董事全面汇报关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情 况和投、融资活动等重大事项进展情况，独立董事应尽量亲自参与有关重 大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限 于以下内容： (一)本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； (二)公司财务状况； (三)募集资金的使用； 1 (四)重大投资情况； (五)融资情况； (六)关联交易情况； (七)对外担保情况； (八)其他有关规范运作的情况。 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司 审计 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为了规范承德露露股份公司（以下简称"公司"）财务管理工作， 明确经济责任，防范经营风险保证财务报告信息质量，提高公司经济效益，维 护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企 业财务通则》《企业会计准则》，财政部、国家档案局发布的最新解释公告及 《公司章程》，制定和修订本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及各子公司、分公司。 第三条 公司要严格遵守国家的法律、财经法规、财经纪律，并接受财政、 税务、证监部门和公司审计委员会的检查和监督。本制度与相关法律、法规 相抵触的地方，应当按照法律、法规进行调整。 第六条 公司董事会按照《公司章程》的规定聘任财务负责人，主持公司 财务工作。公司负责人对本单位财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务 2 的真实性、合法性负责；公司财务负责人对公司所有财务数据、财务报告的真 实性、合法性、完整性向董事会负责。 第七条 财务部设财务经理岗，具体负责公司财务管理及会计核算工作。 具体内容包括：资金筹集、营运资金的管理；利润的分配、财务预测、财务计 划和财务检查分析；组织编制公司年度、季度、月度财务预算和会计报表；参 与 ...