承德露露股份公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强承德露露股份公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，保证公司关联交易的合法性、公允性、合理 性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 公司进行交易时应视具体情况依照《上市规则》等规定判断 交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联交 易、适用的决策程序及披露要求。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公正、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第二章 关联人、关联关系与关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 1 法人（或者其他组织）： （ ...

证券简称：承德露露 证券代码：000848 公告编号：2023-038 承德露露股份公司 关于注册资本完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《章程修正案》，鉴于公 司回购用于注销的 23,864,926 股股份已于 2023 年 5 月 12 日完成注销， 公司拟相应减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内 容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及《公司章程》的 备案手续，并取得了承德市行政审批局换发的《营业执照》。 二、变更登记情况 本次变更事项如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 壹拾亿柒仟陆佰肆拾壹万玖 | 壹拾亿伍仟贰佰伍拾伍万 | | | 仟元整 | 肆仟零柒拾肆元整 | 变更后的营业执 ...

股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2023－037 承德露露股份公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 6 日 15:00 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为：2023 年 9 月 6 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号承德露露股份公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 1 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长沈志军 6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章 程 ...

承德露露股份公司 章 程 二〇二三年九月 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 | 目 录 | | .1 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 董事会 | | 22 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 监 事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 31 | | 第八章 财务会计制度、利润 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二三年第二次临时股东大会 之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0689 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—57068585 传真：010—85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 二○二三年第二次临时股东大会之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0689 号 致：承德露露股份公司 受承德露露股份公司（以下简称"承德露露"或"公司"）聘请和北京金诚 同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席承德露露二○二三年 第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性 文件的要 ...

财务数据 - 2023年上半年营业收入为1,494,020,252.85元，同比增长2.16%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为314,925,006.81元，同比增长5.77%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为40,266,328.07元，同比增长628.81%[10] - 基本每股收益为0.31元，同比增长10.71%[10] - 加权平均净资产收益率为11.60%，较上年度末减少0.8个百分点[10] - 总资产为3,323,234,857.95元，较上年度末减少12.86%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,767,249,614.57元，较上年度末增长0.32%[10] 主营业务 - 公司主营业务为植物蛋白饮料的生产和销售[16] - 2022年我国植物蛋白饮料行业市场规模约1351亿元，同比增长9.5%[17] - 目前我国植物蛋白饮料的销售渠道主要以线下为主，但随着移动互联网技术的发展，线上消费成为重要的消费方式[18] 营业收入 - 承德露露股份公司2023年上半年直销模式营业收入为48,216,197.22元，同比增长207.53%[21] - 经销模式营业收入为1,450,252,998.74元，同比增长0.24%[21] 产品销售 - 杏仁露系列产品营业收入为1,457,195,496.77元，同比增长1.52%[22] - 果仁核桃系列产品营业收入为33,993,640.50元，同比增长34.36%[22] 市场拓展 - 公司通过社交媒体进行品牌年轻化建设，与网红达人合作进行宣传推广[20] - 公司在高铁站、公交车进行全年广告投放，持续进行品牌曝光[20] 生产情况 - 公司主要采用以销定产的生产模式，根据销售计划和市场销售预测信息制定月度生产计划，并根据实际情况进行适当调整[28] - 公司委托加工生产产品成本低于营业成本的10%[29] 品牌和产品 - 公司产品杏仁露以纯天然、无污染的北纬43°野山杏仁为原料，具有独特的风味和营养价值[33] - 公司将继续围绕植物饮品，大力开展品类创新与升级，通过逐渐丰富的产品品类，不断拓展新消费人群和消费场景[34] 环保和社会责任 - 公司为贯彻落实环境安全预防为主的方针，签署发布了突发环境事件应急预案，并报送环境保护主管部门备案[59] - 公司自2008年开始组织全员捐款活动，至今累计捐款852,440元人民币[64]

承德露露股份公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-030 （一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审 议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。 1 具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网上披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。 （二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议 ...

承德露露股份公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 5 2 | 公司 | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 康养旅千岛湖有限 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | 公司 | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 万向信托股份公司 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 万向通达股份公司 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | | 控制人 | 款 | | | | | 款 | 往来 | | 上海万向区块链股 | 同一最终 | 应收账 | 0.00 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 应收货 | 经营性 | | 份公司 | 控制人 | 款 | ...

承德露露股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000848 股票简称：承德露露 公告编号：2023-036 本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解 释第16号》执行。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更是承德露露股份公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"《准则解释第16号》"） 的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需 提交公司董事会和股东大会审议批准，本次会计政策变更详情如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，规 定 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-032 承德露露股份公司 关于万向财务有限公司的风险评估报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债 表、利润表等财务报表，对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投 资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经中国人民银行银复(2002)205 号文批准，由万向集团 公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为 L0045H233010001 的 金 融 许 可 证 和 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330000742903006P 的营业执照。现有注册资本 185,000 万元，其中： 万向集团公司出资 122,254.17 万元，占 66.08%；万向钱潮股份公司出 资 32,991.67 万元，占 17 ...