三湘印象股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成机构 1 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第四章 | 附则 11 | 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责期限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关规定，特制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董事 会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 1 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成。公司全体董 事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 董事由 ...

诉讼情况 - 公司起诉上海金杖投资和徐洪未支付股权回购款[3] - 二审判决后进入执行阶段[3] 执行结果 - 裁定冻结、划拨被执行人2.252924亿元及利息等[5] - 公司收到两笔执行代管款18401元和404433元[5] - 因被执行人暂无财产，终结本次执行程序[6]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-062 三湘印象股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他情况说明 本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会 授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的 备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为 准。 三、备查文件 1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 在年度股东大会上,董事会、监事会 应当就其过去一年的工作向股东大 | 在年度股东大会上,董事会、监事会应 当就其过去一年的工作向股东大会作 | | | 会作出报告。每名独立董事应当向公 | 出报告。每名独立董事应当向公司年 | | | 司年度股东大会提交述职报告，述职 | 度股东大会提交述职报告。，述职报告 | | | 报告应包括以下内容： | 应包括以下内容： | | | （一）上年度出席董事会方式、次数 | （一）上 ...

三湘印象股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 2 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 附 则 7 | 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总裁 等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《三湘印象股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责对公司 董事及总裁人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议， 同时对总裁提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书 及证券事务代表人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-063 三湘印象股份有限公司 关于修订其他公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<董事会 议事规则>的议案》等议案。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监 督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序 | 制度名称 | 是否提交 | | --- | --- | --- | | 号 | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《独立董事工 ...

三湘印象股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二三年十月 三湘印象股份有限公司重大信息内部报告制度 三湘印象股份有限公司重大信息内部报告制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部信息报告相关责任人 2 | | 第三章 | 重大信息的范围 3 | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 12 | | 第五章 | 董事会办公室联络工作程序 14 | | 第六章 | 其 他 15 | | 第七章 | 附 则 15 | 第一章 总 则 1 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，明确公司各部门、参股子公司、控股子公司以及有关人员重大 事项内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《三 湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本 ...

三湘印象股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 人员组成 | 1 | | 第三章 | | 职责权限 | 2 | | 第四章 | | 会议的召开与通知 | 3 | | 第五章 | | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | | 会议决议和会议记录 | 5 | | 第七章 | | 回避制度 | 6 | | 第八章 | | 工作评估 | 7 | | 第九章 | 附 | 则 | 7 | 三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则 三湘印象股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》《三 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-060 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十三次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体 监事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯 表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性 ...

股份质押情况 - 实际控制人黄辉本次质押64,000,000股，占其所持36.75%，占总股本5.42%[1] - 黄辉及其一致行动人合计质押239,000,000股，占其所持60.98%，占总股本20.24%[5] 到期质押及融资 - 黄辉未来一年到期质押139,000,000股，对应融资135,000,000元[6] - 三湘控股未来半年到期质押33,000,000股，对应融资35,000,000元[6] - 三湘控股未来一年到期质押100,000,000股，对应融资100,000,000元[6] 其他说明 - 本次质押未负担业绩补偿义务[3] - 质押融资不用于公司生产经营[6] - 质押对公司无实质性影响[6] - 若平仓黄辉将采取措施应对[6]

一、公司工商变更登记情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-056 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了第八 届董事会第十四次（定期）会议、2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，公司决定注销回购专用证券账户中的股份23,670,900股，并相应减 少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 回购的股份23,670,900股已于2023年5月31日完成注销。注销完成后，公司总股 本 由 1,204,370,460 股变更为 1,180,699,560 股，注册资本由人民币 1,204,370,460元减少至人民币1,180,699,560元。具体内容详见公司于2023年8 月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-051）。 公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局 换发的《营业执照》。相关 ...