证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-059 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十五次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全体 董事，会议于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈劲松、黄建和郭 永清，独立董事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会 议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同 ...

三湘印象股份有限公司 董事会秘书制度 二○二三年十月 第三章 职责范围 第四条 董事会秘书应遵守《公司章程》，承担公司高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益， 并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 设置及任职资格 | 1 | | 第三章 | 职责范围 | 1 | | 第四章 | 聘任与解聘 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 三湘印象股份有限公司董事会秘书制度 三湘印象股份有限公司董事会秘书制度 第一章 总 则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他现行有关法律、法规的规定，特制定本制度。 第 ...

二○二三年十月 三湘印象股份有限公司 信息披露管理制度 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露基本原则 | 1 | | 第三章 | 应当披露的信息和披露标准 | 3 | | 第一节 | 一般规定 | 3 | | 第二节 | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 | 3 | | 第三节 | 定期报告 | 4 | | 第四节 | 临时报告 | 5 | | 第四章 | 信息披露义务人的职责 | 8 | | 第五章 | 信息披露的传递、审核程序及披露流程 | 10 | | 第六章 | 信息披露文件的保管 | 13 | | 第七章 | 保密措施 | 13 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 14 | | 第九章 | 信息沟通 | 14 | | 第十章 | 信息披露的媒体 | 14 | | 第十一章 | 相关责任 | 14 | | 第十二章 | 附则 | 15 | 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进 ...

三湘印象股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配制度 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | ...

三湘印象股份有限公司 重大信息内部保密制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 重大信息的含义与范围 1 | | 第三章 | | 内部人员的含义与范围 3 | | 第四章 | | 保密制度 3 | | 第五章 | 处 | 罚 4 | | 第六章 | 附 | 则 5 | 三湘印象股份有限公司重大信息内部保密制度 三湘印象股份有限公司重大信息内部保密制度 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部保 密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和 《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会办公室具体负 责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作，由董事 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023- 061 三湘印象股份有限公司 关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保协议基本情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）参股子公司上海 湘芒果文化投资有限公司（以下简称"湘芒果文化"）拟以其自有的上海市徐汇 区龙爱路 7、27 号，龙文路 6、16、26、36 号物业抵押，同时追加应收账款质 押，向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行、中国农业银行股份有限公司上 海徐汇支行和交通银行股份有限公司上海闵行支行组成的银团（以下简称"银团"） 申请贷款人民币 15 亿元，其中 12.9 亿用于置换该银团存量基本建设贷款，剩余 金额用于经营期间的经营性资金需求，贷款期限为 15 年。该银团存量基本建设 贷款相关内容详见公司 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《上海湘芒果文 化投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2016-054）。 公司控股子公司上海浦湘投资有限公司（以下简称"浦湘投 ...

三湘印象股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 5 | | 第七章 | 回避制度 6 | | 第八章 | 薪酬考核 7 | | 第九章 | 附则 8 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《三湘印象股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬 ...

三湘印象股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第四章 | 独立董事的职权 | 5 | | 第四章 | 独立董事的工作条件 | 7 | | 第五章 | 附 则 | 9 | 三湘印象股份有限公司独立董事工作制度 三湘印象股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： (一) 根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； (二) 具有本制度所要求的独立性； 1 第一条 为进一步完善三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，强化对内部董事会及管理层的监督约束机制，促进公司的规范运 作，维护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-064 三湘印象股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第十五次（临 时）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月13日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票时间为2023年11月13日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过互联网投票系统（http:// ...

三湘印象股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成机构 1 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第四章 | 附则 11 | 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 三湘印象股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责期限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关规定，特制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董事 会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第一节 董事、董事会及其职权 1 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成。公司全体董 事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司 负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 董事由 ...