证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-063 三湘印象股份有限公司 关于修订其他公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<董事会 议事规则>的议案》等议案。为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监 督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体如下： | 序 | 制度名称 | 是否提交 | | --- | --- | --- | | 号 | | 股东大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《独立董事工 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-057 截至本公告披露日,黄辉先生及其一致行动人上海三湘投资控股有限公司 （以下简称"三湘控股"）所持质押股份情况如下： | 股 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份情况 | 份情况 | 三湘印象股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司实 际控制人黄辉先生的告知函，获悉其所持本公司的部分股份被质押。具体事项如 下： | | 是否为 | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、公司工商变更登记情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-056 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开了第八 届董事会第十四次（定期）会议、2023年9月15日召开了2023年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，公司决定注销回购专用证券账户中的股份23,670,900股，并相应减 少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 回购的股份23,670,900股已于2023年5月31日完成注销。注销完成后，公司总股 本 由 1,204,370,460 股变更为 1,180,699,560 股，注册资本由人民币 1,204,370,460元减少至人民币1,180,699,560元。具体内容详见公司于2023年8 月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-051）。 公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局 换发的《营业执照》。相关 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于三湘印象股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：三湘印象股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受三湘印象股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规"） 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-055 三湘印象股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2023年9月15日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加表决的股东及股东代表共19人，代表股份总数55 ...

一、减持计划主要内容 关于控股股东和实际控制人提前终止减持计划的公告 上海三湘投资控股有限公司和黄辉先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到控股 股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称"三湘控股"）和实际控制人黄辉先 生关于提前终止减持计划的告知函，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于控股股东和实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-011），三湘 控股和黄辉先生拟在减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通 过集中竞价方式减持本公司股份，减持比例不超过本公司总股本比例 2%。 二、减持进展情况 公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于控股股东和实际控制人减持计划数量过半的进展公告》(公告编号：2023-037) ， 股东减持计划实施数量过半。 证券代 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为180,491,591.94元，较上年同期减少18.72%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 41,032,296.02元，较上年同期增长39.72%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 32,168,908.15元，较上年同期增长53.36%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 170,319,184.98元，较上年同期减少332.89%[26] - 本报告期基本每股收益为 - 0.03元/股，较上年同期增长50.00%[26] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.03元/股，较上年同期增长50.00%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.92%，较上年同期增加0.59个百分点[26] - 本报告期末总资产为7,347,921,976.27元，较上年度末增长6.19%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,428,225,327.28元，较上年度末减少0.92%[26] - 营业收入为180,491,591.94元，同比减少18.72%[69] - 营业成本为112,060,406.97元，同比减少31.08%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为 -170,319,184.98元，同比减少332.89%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为3,075,435.61元，同比增长56.95%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -144,941,342.77元，同比减少1,931.90%[69] - 现金及现金等价物净增加额为 -312,349,972.93元，同比减少475.17%[69] - 2023年半年度营业总收入1.80亿元，较2022年半年度的2.22亿元下降18.71%[168] - 2023年半年度营业总成本2.65亿元，较2022年半年度的3.07亿元下降13.49%[168] - 2023年上半年营业成本为1.1206040697亿元，2022年同期为1.6260362964亿元[169] - 2023年上半年税金及附加为1130.814527万元，2022年同期为590.048601万元[169] - 2023年上半年销售费用为3844.615153万元，2022年同期为3655.563572万元[169] - 2023年上半年管理费用为9538.013854万元，2022年同期为9008.752817万元[169] - 2023年上半年财务费用为803.577382万元，2022年同期为1146.435916万元[169] - 2023年上半年净利润为 - 8234.93705万元，2022年同期为 - 12247.770139万元[169] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 4103.229602万元，2022年同期为 - 6806.88406万元[170] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.03，2022年同期为 - 0.06[170] - 2023年上半年母公司营业收入为3035.120489万元，2022年同期为2018.636017万元[171] - 2023年上半年母公司净利润为1690.533007万元，2022年同期为1136.329182万元[172] - 2023年半年度经营活动现金流入小计847,123,417.41元，2022年半年度为807,429,662.57元，同比增长约5%[174] - 2023年半年度经营活动现金流出小计1,017,442,602.39元，2022年半年度为734,295,788.98元，同比增长约39%[174] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 170,319,184.98元，2022年半年度为73,133,873.59元，同比下降约333%[174] - 2023年半年度投资活动现金流入小计6,576,100.28元，2022年半年度为3,023,373.59元，同比增长约118%[174] - 2023年半年度投资活动现金流出小计3,500,664.67元，2022年半年度为1,063,881.21元，同比增长约229%[175] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为3,075,435.61元，2022年半年度为1,959,492.38元，同比增长约57%[175] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计136,705,104.46元，2022年半年度为197,100,000.00元，同比下降约31%[175] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计281,646,447.23元，2022年半年度为189,187,906.49元，同比增长约49%[175] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 144,941,342.77元，2022年半年度为7,912,093.51元，同比下降约1959%[175] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 312,349,972.93元，2022年半年度为83,256,125.87元，同比下降约475%[175] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-1388254.22元，计入当期损益的政府补助为49750元，委托他人投资或管理资产的损益为27989.59元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-10785853.26元，其他营业外收入和支出为997079.06元，所得税影响额为-2389175.64元，少数股东权益影响额（税后）为153274.68元，非经常性损益合计为-8863387.87元[31] 文化业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司旗下各项目合计演出2140场，环比增长158%，观演人数242.98万人，环比增长736.9%，与2019年同期相比，演出场次恢复至114.4%，观演人数恢复至109.3%[39] - 文化演艺营业收入28,282,979.99元，同比增长776.29%[71] - 观印象艺术发展有限公司营业收入为28,593,714.96元，营业利润为22,045,455.97元，净利润为16,311,701.08元[90] - 上海湘芒果文化投资有限公司营业收入为28,201,787.95元，营业利润为50,543,090.93元，净利润为50,545,786.72元[90] 房地产市场数据 - 2023上半年环京都市圈新建商品住宅供应面积232.0万平方米，同比增长12.8%；成交310.2万平方米，同比上涨63.8%[44] - 2023上半年河北省廊坊市燕郊地区商品住宅均价约20,308元每平米[44] - 2023年上半年全国各地逾百省市（县）优化房地产调控政策超300次，超40城下调首套房贷利率下限至4%以下[44] 房地产业务线数据关键指标变化 - 房地产销售营业收入87,345,992.66元，同比减少41.18%[71] - 上海地区营业收入73,421,337.35元，同比减少58.86%[71] - 其他地区营业收入107,070,254.59元，同比增长145.73%[71] - 公司三湘森林海尚城项目1 - 5月在河北省、廊坊市、环京新型都市圈项目销售排行榜上均名列第一[45] - 公司累计土地储备总占地面积14.0710万平方米，总建筑面积41.4809万平方米，剩余可开发建筑面积41.4809万平方米[46][47] - 三湘森林海尚城14号地块商办项目股权比例50.49%，规划计容建筑面积119,817.00平方米，本期竣工面积157,529.33平方米，累计投资总额120,701.5万元[47] - 三湘森林海尚城15号地块住宅项目股权比例50.49%，规划计容建筑面积129,336.87平方米，一标段已竣工，二标段主体结构施工中[47] - 三湘森林海尚城14号地块商办项目本期预售面积83.35平方米，预售金额116.53万元，本期结算面积339.05平方米，结算金额417.73万元[47] - 三湘森林海尚城住宅项目本期预售面积24,676.56平方米，预售金额52,663.84万元，本期结算面积3,012.13平方米[47] - 三湘世纪花城等项目出租情况：三湘世纪花城可出租面积17,485.95㎡，出租率99.81%；三湘商业广场可出租面积27,233.18㎡，出租率100%；三湘财富广场可出租面积16,737.34㎡，出租率68.18%；三湘海尚城可出租面积17,643.75㎡，出租率99.55%；三湘海尚名邸可出租面积3,764.96㎡，出租率78.95%[48] - 三河市湘德房地产开发有限公司营业收入为64,464,366.98元，营业利润为 - 23,848,566.56元，净利润为 - 7,582,311.07元[90] - 上海城光置业有限公司营业收入为7,751,410.79元，营业利润为7,605,937.12元，净利润为6,265,957.82元[90] 公司战略与业务发展 - 公司坚持“文化+地产”双向赋能、联动发展战略[35] - 公司发展战略为加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展[51] - 文化业务计划聚焦高质量发展，推进产业模式创新，推进新项目储备，做好存量项目维护[53][54][55] - 房地产业务计划推进燕郊项目建设和销售，加快上海、杭州等地的资产去化[56] - 产业投资计划结合城市更新以及新能源、大健康等领域拓展新项目[57] - 内部管理计划开展全面预算管理，推进资本市场再融资，提高运营效率和合规管理水平[58] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在文化演艺IP开发与打造、艺术家团队、绿色科技地产领域领先优势[60][63][64] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为1,027,589,235.32元，占总资产比例13.98%，较上年末比重增加1.77%[78] - 存货本报告期末金额为4,221,572,239.65元，占总资产比例57.45%，较上年末比重减少2.23%[78] - 合同负债本报告期末金额为1,815,102,267.27元，占总资产比例24.70%，较上年末比重增加11.42%，主要系本期预收项目销售房款所致[78] - 2023年6月30日货币资金为1,027,589,235.32元，较1月1日的844,841,833.55元有所增加[160] - 2023年6月30日应收账款为42,589,227.07元，较1月1日的52,027,154.45元有所减少[160] - 2023年6月30日存货为4,221,572,239.65元，较1月1日的4,129,319,506.04元有所增加[160] - 2023年6月30日资产总计为7,347,921,976.27元，较1月1日的6,919,466,909.21元有所增加[161] - 2023年6月30日应付账款为237,912,740.90元，较1月1日的381,523,091.66元有所减少[161] - 2023年6月30日合同负债为1,815,102,267.27元，较1月1日的919,186,309.02元有所增加[161] - 2023年6月30日流动负债合计28.31亿元，较2023年1月1日的22.09亿元增长28.16%[162] - 2023年6月30日非流动负债合计4.81亿元，较2023年1月1日的5.92亿元下降18.74%[162] - 2023年6月30日负债合计33.12亿元，较2023年1月1日的28.01亿元增长18.24%[162] - 2023年6月30日所有者权益合计40.36亿元，较2023年1

三湘印象股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 利润分配制度 | 35 | | 第三节 内部审计 | ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-048 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十四次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董 事，会议于 2023 年 8 月 25 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建和郭永清，独立董 事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许 文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈 ...