证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-055 三湘印象股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 9月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2023年9月15日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加表决的股东及股东代表共19人，代表股份总数55 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于三湘印象股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：三湘印象股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受三湘印象股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规"） 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： ...

减持计划 - 2023年3月17日披露控股股东和实控人减持预披露公告[2] - 三湘控股和黄辉拟6个月内减持不超总股本2%[2] - 2023年6月21日披露减持计划数量过半进展公告[3] - 2023年8月27日提前终止减持计划[3]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为180,491,591.94元，较上年同期减少18.72%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 41,032,296.02元，较上年同期增长39.72%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 32,168,908.15元，较上年同期增长53.36%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 170,319,184.98元，较上年同期减少332.89%[26] - 本报告期基本每股收益为 - 0.03元/股，较上年同期增长50.00%[26] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.03元/股，较上年同期增长50.00%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.92%，较上年同期增加0.59个百分点[26] - 本报告期末总资产为7,347,921,976.27元，较上年度末增长6.19%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,428,225,327.28元，较上年度末减少0.92%[26] - 营业收入为180,491,591.94元，同比减少18.72%[69] - 营业成本为112,060,406.97元，同比减少31.08%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为 -170,319,184.98元，同比减少332.89%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为3,075,435.61元，同比增长56.95%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -144,941,342.77元，同比减少1,931.90%[69] - 现金及现金等价物净增加额为 -312,349,972.93元，同比减少475.17%[69] - 2023年半年度营业总收入1.80亿元，较2022年半年度的2.22亿元下降18.71%[168] - 2023年半年度营业总成本2.65亿元，较2022年半年度的3.07亿元下降13.49%[168] - 2023年上半年营业成本为1.1206040697亿元，2022年同期为1.6260362964亿元[169] - 2023年上半年税金及附加为1130.814527万元，2022年同期为590.048601万元[169] - 2023年上半年销售费用为3844.615153万元，2022年同期为3655.563572万元[169] - 2023年上半年管理费用为9538.013854万元，2022年同期为9008.752817万元[169] - 2023年上半年财务费用为803.577382万元，2022年同期为1146.435916万元[169] - 2023年上半年净利润为 - 8234.93705万元，2022年同期为 - 12247.770139万元[169] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 4103.229602万元，2022年同期为 - 6806.88406万元[170] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.03，2022年同期为 - 0.06[170] - 2023年上半年母公司营业收入为3035.120489万元，2022年同期为2018.636017万元[171] - 2023年上半年母公司净利润为1690.533007万元，2022年同期为1136.329182万元[172] - 2023年半年度经营活动现金流入小计847,123,417.41元，2022年半年度为807,429,662.57元，同比增长约5%[174] - 2023年半年度经营活动现金流出小计1,017,442,602.39元，2022年半年度为734,295,788.98元，同比增长约39%[174] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 170,319,184.98元，2022年半年度为73,133,873.59元，同比下降约333%[174] - 2023年半年度投资活动现金流入小计6,576,100.28元，2022年半年度为3,023,373.59元，同比增长约118%[174] - 2023年半年度投资活动现金流出小计3,500,664.67元，2022年半年度为1,063,881.21元，同比增长约229%[175] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为3,075,435.61元，2022年半年度为1,959,492.38元，同比增长约57%[175] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计136,705,104.46元，2022年半年度为197,100,000.00元，同比下降约31%[175] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计281,646,447.23元，2022年半年度为189,187,906.49元，同比增长约49%[175] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 144,941,342.77元，2022年半年度为7,912,093.51元，同比下降约1959%[175] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 312,349,972.93元，2022年半年度为83,256,125.87元，同比下降约475%[175] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-1388254.22元，计入当期损益的政府补助为49750元，委托他人投资或管理资产的损益为27989.59元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-10785853.26元，其他营业外收入和支出为997079.06元，所得税影响额为-2389175.64元，少数股东权益影响额（税后）为153274.68元，非经常性损益合计为-8863387.87元[31] 文化业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司旗下各项目合计演出2140场，环比增长158%，观演人数242.98万人，环比增长736.9%，与2019年同期相比，演出场次恢复至114.4%，观演人数恢复至109.3%[39] - 文化演艺营业收入28,282,979.99元，同比增长776.29%[71] - 观印象艺术发展有限公司营业收入为28,593,714.96元，营业利润为22,045,455.97元，净利润为16,311,701.08元[90] - 上海湘芒果文化投资有限公司营业收入为28,201,787.95元，营业利润为50,543,090.93元，净利润为50,545,786.72元[90] 房地产市场数据 - 2023上半年环京都市圈新建商品住宅供应面积232.0万平方米，同比增长12.8%；成交310.2万平方米，同比上涨63.8%[44] - 2023上半年河北省廊坊市燕郊地区商品住宅均价约20,308元每平米[44] - 2023年上半年全国各地逾百省市（县）优化房地产调控政策超300次，超40城下调首套房贷利率下限至4%以下[44] 房地产业务线数据关键指标变化 - 房地产销售营业收入87,345,992.66元，同比减少41.18%[71] - 上海地区营业收入73,421,337.35元，同比减少58.86%[71] - 其他地区营业收入107,070,254.59元，同比增长145.73%[71] - 公司三湘森林海尚城项目1 - 5月在河北省、廊坊市、环京新型都市圈项目销售排行榜上均名列第一[45] - 公司累计土地储备总占地面积14.0710万平方米，总建筑面积41.4809万平方米，剩余可开发建筑面积41.4809万平方米[46][47] - 三湘森林海尚城14号地块商办项目股权比例50.49%，规划计容建筑面积119,817.00平方米，本期竣工面积157,529.33平方米，累计投资总额120,701.5万元[47] - 三湘森林海尚城15号地块住宅项目股权比例50.49%，规划计容建筑面积129,336.87平方米，一标段已竣工，二标段主体结构施工中[47] - 三湘森林海尚城14号地块商办项目本期预售面积83.35平方米，预售金额116.53万元，本期结算面积339.05平方米，结算金额417.73万元[47] - 三湘森林海尚城住宅项目本期预售面积24,676.56平方米，预售金额52,663.84万元，本期结算面积3,012.13平方米[47] - 三湘世纪花城等项目出租情况：三湘世纪花城可出租面积17,485.95㎡，出租率99.81%；三湘商业广场可出租面积27,233.18㎡，出租率100%；三湘财富广场可出租面积16,737.34㎡，出租率68.18%；三湘海尚城可出租面积17,643.75㎡，出租率99.55%；三湘海尚名邸可出租面积3,764.96㎡，出租率78.95%[48] - 三河市湘德房地产开发有限公司营业收入为64,464,366.98元，营业利润为 - 23,848,566.56元，净利润为 - 7,582,311.07元[90] - 上海城光置业有限公司营业收入为7,751,410.79元，营业利润为7,605,937.12元，净利润为6,265,957.82元[90] 公司战略与业务发展 - 公司坚持“文化+地产”双向赋能、联动发展战略[35] - 公司发展战略为加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展[51] - 文化业务计划聚焦高质量发展，推进产业模式创新，推进新项目储备，做好存量项目维护[53][54][55] - 房地产业务计划推进燕郊项目建设和销售，加快上海、杭州等地的资产去化[56] - 产业投资计划结合城市更新以及新能源、大健康等领域拓展新项目[57] - 内部管理计划开展全面预算管理，推进资本市场再融资，提高运营效率和合规管理水平[58] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在文化演艺IP开发与打造、艺术家团队、绿色科技地产领域领先优势[60][63][64] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为1,027,589,235.32元，占总资产比例13.98%，较上年末比重增加1.77%[78] - 存货本报告期末金额为4,221,572,239.65元，占总资产比例57.45%，较上年末比重减少2.23%[78] - 合同负债本报告期末金额为1,815,102,267.27元，占总资产比例24.70%，较上年末比重增加11.42%，主要系本期预收项目销售房款所致[78] - 2023年6月30日货币资金为1,027,589,235.32元，较1月1日的844,841,833.55元有所增加[160] - 2023年6月30日应收账款为42,589,227.07元，较1月1日的52,027,154.45元有所减少[160] - 2023年6月30日存货为4,221,572,239.65元，较1月1日的4,129,319,506.04元有所增加[160] - 2023年6月30日资产总计为7,347,921,976.27元，较1月1日的6,919,466,909.21元有所增加[161] - 2023年6月30日应付账款为237,912,740.90元，较1月1日的381,523,091.66元有所减少[161] - 2023年6月30日合同负债为1,815,102,267.27元，较1月1日的919,186,309.02元有所增加[161] - 2023年6月30日流动负债合计28.31亿元，较2023年1月1日的22.09亿元增长28.16%[162] - 2023年6月30日非流动负债合计4.81亿元，较2023年1月1日的5.92亿元下降18.74%[162] - 2023年6月30日负债合计33.12亿元，较2023年1月1日的28.01亿元增长18.24%[162] - 2023年6月30日所有者权益合计40.36亿元，较2023年1

三湘印象股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 利润分配制度 | 35 | | 第三节 内部审计 | ...

股份与资本变更 - 2023年5月31日完成2367.09万股回购股份注销[2] - 注销后总股本由12.0437046亿股变为11.8069956亿股[2] - 注销后注册资本由12.0437046亿元减至11.8069956亿元[2] 章程修订 - 拟将公司章程中注册资本和股份总数修订为11.8069956亿元和11.8069956亿股[3][4] 后续流程 - 变更注册资本及修订章程需股东大会审议[5] - 提请授权办理工商变更及章程备案手续[5] - 修订后章程以市场监管局核准为准[5]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-048 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 十四次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体董 事，会议于 2023 年 8 月 25 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建和郭永清，独立董 事蒋昌建、周昌生、杨海燕和郭宏伟以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许 文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-049 三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十二次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十二次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯表 决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相关编制、审核程序符合法律、行政 ...

往来资金情况 - 2023年期初往来资金总计4,301,471,515.86元[2] - 1 - 6月往来累计发生金额总计275,168,537.74元[2] - 往来资金利息总计31,734,051.92元[2] - 偿还累计发生金额总计282,823,606.16元[2] - 6月30日往来资金总计4,325,550,499.36元[2] 部分公司往来资金 - 湖南炎帝生物2023年初余额29,045,318.42元，6月30日余额40,250元[1] - 上海三湘集团年初余额3,087,179,831.68元，有变动[2] - 三河市湘德房地产年初余额1,051,837,547.81元，6月30日1,173,571,599.73元[2]