证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-042 三湘印象股份有限公司公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名阮继涌为三湘印象股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三湘印象股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三湘印象股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

董事会会议 - 2024年10月25日召开第八届董事会第二十二次（临时）会议[1] 人事变动 - 提请解除独立董事郭宏伟职务[1] - 提名阮继涌为独立董事候选人[2] 委员会调整 - 调整第八届董事会专门委员会成员并公布名单[5]

股权交易 - 公司拟零对价出售归来印象10%股权给赤甲集团[2] - 2024年9月27日董事会审议通过出售股权议案[3] - 股权转让后“归来三峡”演出项目名称及相关知识产权归观印象所有[16] 交易方情况 - 赤甲集团注册资本100,000万元，奉节国资中心持股100%[5] - 2023年末赤甲集团资产1,623,600万元，净资产626,100万元等[8] 标的公司情况 - 归来印象注册资本1,000万元，赤甲集团持股90%，观印象持股10%[10] - 2024年6月归来印象资产4,091.07万元，净资产 -9,868.27万元等[12] 交易影响 - 预计增加公司2024年度净利润约200万元[21] - 有利于整合和优化公司资产结构[20]

会议信息 - 三湘印象第八届董事会二十一次（临时）会议通知2024年9月24日送达董事[2] - 会议于2024年9月27日11：00通讯召开[2] - 应出席9名董事，1名独立董事因审查未出席[2] 决策事项 - 会议审议通过出售参股公司股权议案[3] - 全资子公司拟售重庆归来印象10%股权给重庆赤甲文旅[3] - 议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3]

股权结构 - 三湘控股持股2.17783584亿股，比例18.45%；黄辉持股1.74149902亿股，比例14.75%[5] - 三湘控股及其一致行动人合计持股3.91933486亿股，比例33.20%[5] 股份质押 - 三湘控股质押1800万股，占所持8.27%，总股本1.52%[1] - 本次质押后，三湘控股质押1.18亿股，占所持54.18%，总股本9.99%[5] - 本次质押后，黄辉质押1.39亿股，占所持79.82%，总股本11.77%[5] - 三湘控股及其一致行动人质押后合计质押2.57亿股，占所持65.57%，总股本21.77%[5] 到期情况 - 三湘控股未来半年到期质押1800万股，融资余额3000万元[6] - 三湘控股未来一年到期质押1.18亿股，融资余额1.3亿元[6] - 黄辉未来一年到期质押1.39亿股，融资余额1.39亿元[6] 融资用途 - 本次股份质押融资不用于公司生产经营相关需求[6]

业绩相关 - 公司收到905万元专项资金补助[3] - 补助占2023年净利润732.30%[3] - 补助预计增加2024年利润总额[4] 补助信息 - 补助2024年9月现金下发[3] - 与日常经营无关，属收益相关补助[3][4] - 收到时计入营业外收入[4]

中国国际金融股份有限公司 关于三湘印象股份有限公司收购报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）及武汉联投 置业有限公司（以下简称"联投置业"，与联发投合称"收购人"）收购三湘印象 股份有限公司（以下简称"三湘印象"、"上市公司"）的财务顾问，依照《上市 公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从上市公司公告收购报告书至 收购完成后的12个月止（即从2023年11月25日至收购完成后的12个月止）。2024 年8月27日，上市公司披露了2024年半年度报告。结合上述定期报告及日常沟通， 中金公司出具了2024年二季度（从2024年4月1日至2024年6月30日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、 书面资料等由收购人与上市公司提供，收购人与上市公司保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和 完整性负责。 ...

业绩影响 - 计提资产减值准备1,248,355.02元[2] - 计提坏账准备合计 -1,409,376.00元[4] - 计提合同资产减值准备161,020.98元[5] - 计提预计负债2,124,569.09元[7] - 减少2024年半年度净利润1,114,874.78元[8] - 减少2024年半年度所有者权益1,114,874.78元[8] 应收账款情况 - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末余额19,469,177.72元[5] - 单项计提坏账准备的应收账款期末余额7,458,824.42元[5] 决策情况 - 审计委员会同意本次计提资产减值和预计负债[10]

公司事件 - 2024年8月24日公司获悉独立董事郭宏伟涉嫌严重违纪违法[1] - 郭宏伟正接受相关纪检监察组审查和调查[1] - 该事项对公司经营无重大影响，公司将持续关注并披露[1] 公告信息 - 公告发布于2024年8月27日[3]

担保额度 - 2024年度新增融资担保预计不超15亿元[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为16.3亿元[13] 湘德地产担保 - 为湘德地产最高额授信提供4亿元连带责任保证担保[4] - 本次担保前对湘德地产担保余额2.45555亿元，后为6.45555亿元[6] 子公司担保 - 资产负债率超70%子公司预计额度12.1亿元[3] - 本次担保前为超70%子公司担保余额4.028985亿元，后为8.028985亿元[6] 湘德地产财务 - 2024年3月31日资产46.536752亿元，负债38.395674亿元[10] - 2024年1 - 3月营收514.1万元，净利润 - 1038.29万元[10] 其他担保数据 - 本次担保后对外担保总余额11.883877亿元，占比26.58%[14] - 对合并报表外单位担保总余额3.854892亿元，占比8.62%[14]