《中广核核技术发展股份有限公司公司章程》修订对照表 说明：旧版被修改内容以蓝字标识，被删除内容以蓝字加删除线标识；新版对应修改内容以红字标识，新增内容以红字加下划线标识。 | 修订前 | 修订后 | 说明（依据/原因等） | | --- | --- | --- | | 第十二条 在公司中，根据《中国共产党章程》的规定，设 | 第十二条 在公司中，根据《中国共产党章程》的规定，设 | 对条款进行适应性调整。 | | 立中国共产党的组织，开展党的活动。党委发挥领导作 | 立中国共产党的组织，开展党的活动。公司建立党的工作 | | | 用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构， | 机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 | | | 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费， | 经费，为党组织的活动提供必要条件。 | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过 | 根据《上市公司独立董事管理办 | | 去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作 | 去一年的 ...

中广核核技术发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了 严格、全面的自查。根据独立董事签署的相关自查文件以及通过公开渠道对公司 独立董事对外投资及任职情况的有限核查，经公司董事会评估，各位独立董事在 2023年度均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事 独立性的相关要求。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中广核技营业收入达到13.1亿元，同比增长6.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.52亿元，同比下降153.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.8亿元，同比下降456.31%[5] - 公司总资产为110.6亿元，较上年末下降1.98%[5] - 非经常性损益项目合计金额为9.87亿元[5] 资产情况 - 公司流动资产合计为6,158,396,201.92元，其中货币资金为1,103,750,779.09元，应收账款为1,964,933,107.01元，存货为1,102,049,450.50元[8] - 非流动资产合计为4,901,114,698.47元，其中无形资产为951,661,655.22元，固定资产为2,329,363,221.71元，油气资产为235,623,421.61元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,480股，前十名股东持股情况中，中广核核技术应用有限公司持股最多，占比27.98%[7] 其他 - 长期股权投资增加至8.26亿元，主要系对白鹭核创（绵阳）企业的投资[6] - 中广核核技术发展股份有限公司2024年第一季度营业总收入为13.1亿元，较上期增长6.04%[10] - 净利润为-6.26亿元，较上期下降183.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.8亿元，较上期下降454.57%[13] - 投资活动现金流出小计为373,151,637.84和387,408,075.99，筹资活动现金流入小计为769,278,847.01和441,303,232.73，筹资活动产生的现金流量净额为181,523,429.60和-154,477,316.02[14]

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 中广核核技术发展股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估 报告 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会对立 信 2023 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 立信的资质条件符合国家部委对财务报告审计机构的选聘要求的有关规定。 2、诚信记录 从事本公司审计业务的项目合伙人、签字注册 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-020 中广核核技术发展股份有限公司 中广核核技术发展股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒 体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因 与《上海证券报》签订的信息披露服务协议已到期，即日起公司指定信息披露媒 体变更为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公 司 所 有 公 开 披 露 的 信 息 均 以 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-021 一、活动时间 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:30—17:00。 二、活动方式 中广核核技术发展股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）将于 2024 年 4 月 27 日披露公司《2023 年年度报告》。为让广大投资者进一步了解公 司 2023 年度经营及业绩情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:30— 17:00 举办 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用现场交流的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 现将有关事项公告如下： 投资者报名后，公司将适时电话联系确认及/或适时发出确认短信。本次会 议采用实名制，参会投资者须凭有效身份证原件入场。 三、公司参会人员 董事长李勇、董事兼总经理盛国福、独立董事孙光国、总会计师杨凌浩、董 事会秘书杨新春。 四、问题征集 为更好地服务投资者，投资 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-019 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 收到公司副总经理吴明日先生提交的书面辞职报告，吴明日先生由于工作调整， 申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任其它职务。根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，吴明日先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本 公告披露日，吴明日先生未持有公司股份，但持有公司《2022 年股票期权激励 计划》授予的 28 万份股票期权（激励对象发生职务变更，但未与公司解除或终 止劳动关系的，其获授的股票期权完全按照职务变更前激励计划规定的程序进 行）。 公司董事会对吴明日先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-017 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 6 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 13 日下午 15:30 时，在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 监事会同意选举李联成先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会 任期一致。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 三、备查文件 3、本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中李联成、夏青 先生现场出席会议，郑广平先生以通讯方式参加会议。 4、经全体监事推举，本次 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司二〇二四年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-018 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开日期、时间：2024年3月13日（星期三）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年3月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份447,7 ...