一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 近日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华 联美好生活百货有限公司（以下简称"美好生活"）的下属分公司北京华联美好 生活百货有限公司龙德分公司（以下简称"美好生活龙德分公司"）与龙德置地 有限公司（以下简称"龙德置地"）签订了《物业租赁合同》，美好生活龙德分 公司拟承租龙德置地所持有的位于北京市昌平区立汤路 186 号的龙德广场购物 中心第一、二、三层及地下一层的部分物业（以下简称"租赁物业"），总租赁 面积为 33,013 m²，用于经营 DT51 百货商场，租赁期限为自租赁起始日起十年， 起始年租金为 31,979,800 元。 （二）与公司的关联关系 由于龙德置地为公司的合营企业，公司董事、副总经理、董事会秘书周剑军 先生在龙德置地担任董事职务，本次交易构成关联交易，周剑军先生为关联董事。 （三）审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-078 北京华联商厦股份有限公司 关于签署租赁合同暨关联交易的公告 公司于 ...

会议信息 - 第九届董事会第十次会议于2024年11月27日现场召开，8位董事全到[1] - 董事会同意于2024年12月13日在京召开2024年第二次临时股东大会，现场及网络投票[4] 租赁事项 - 美好生活龙德分公司拟承租龙德置地物业，面积33,013 m²，租期十年，起始年租金31,979,800元[2] 议案表决 - 《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》7人同意，1人回避，待股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》8人同意[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月13日下午14：00[2][5] - 深交所交易系统网络投票时间为12月13日多个时段[2][5][19] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[2][5][20] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月6日[7] - 登记时间为2024年12月11日9:30 - 16:30[13] 会议信息 - 审议4项非累积投票提案等[9][25] - 召集人是公司董事会，11月27日通过召开议案[3] 登记与联系 - 登记地点为北京大兴区相关地址公司证券事务部[13] - 联系电话/传真为010 - 57391734，联系人周剑军、田菲[13] 投票信息 - 普通股投票代码为360882，简称为华联投票[18] - 提案编码100为总议案，涵盖部分提案[25] - 投票需选栏打“√”“×”，未指示可按代理人意思表决[25]

公司业务与发展方向 - 公司核心主营业务为购物中心运营与管理，未来将继续坚持社区商业运营商的定位 [2] - 通过收购美好生活取得DT业务，后续将依托DT业务的优势与资源拓展新项目，并对存续项目进行调改升级 [2] - 公司未来将依托DT业务增强竞争力，持续强化优势项目，减亏亏损项目，提升盈利能力 [5] DT业务运营情况 - DT51商业项目位于北京市朝阳区大屯路商圈，定位为社区型时尚精品百货，主要经营潮流品牌及餐饮等生活配套服务 [3] - DT51自营业务占比高，包括高级超市、买手店、PIZZA店及面包房等，买手店依托全球化采购能力提供差异化品牌 [3] - DT业务的核心竞争力在于差异化的商品内容、良好的顾客体验和精准的会员关系管理 [3] - DT业务具备完整、独立的运营团队，未来将不断提升专业能力和商品议价能力 [3] 购物中心业务情况 - 公司目前在北京地区拥有15家购物中心，北京是公司的核心经营区域 [5] - 公司未来将依托DT业务增强竞争力，持续强化优势项目，减亏亏损项目，提升盈利能力 [5] 股东与市值管理 - 公司目前持股5%以上的股东只有两家，股权相对分散 [5] - 公司非常重视市场价值和股东利益，将持续提升经营作为最重要的工作，通过促进经营业务的稳定发展与提升来增强市场信心 [5] 其他信息 - 控股股东华联集团目前没有计划注入其他优质资产到上市公司 [5] - 本次活动不涉及应披露的重大信息，且未使用演示文稿或提供文档附件 [5]

资金使用 - 董事会同意用不超56000万元闲置募集资金补流，期限12个月[1] - 独立财务顾问对此事项无异[3] 人事提名 - 董事会提名范熙武为第九届董事会董事候选人[4] 议案表决 - 《使用闲置募集资金补流议案》全票通过[3] - 《选举范熙武为董事候选人议案》全票通过[4]

人事变动 - 董事长王锐因工作调整辞职，不再担任公司任何职务[1] - 半数以上董事推举马作群在完成董事长聘任前履行职责[1] - 会议审议通过提名范熙武为董事候选人，尚需股东大会审议[1] 股权相关 - 王锐持有200,000股，承诺2024年6月5日起12个月内不减持[1] 会议信息 - 2024年11月19日召开第九届董事会第九次会议[1]

会议情况 - 公司第九届监事会第五次会议于2024年11月19日召开，3名监事全部参会[1] 议案审议 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] - 监事会同意使用不超56000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 议案表决结果：3人同意，0人反对，0人弃权[2]

华泰联合证券有限责任公司 关于北京华联商厦股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 之独立财务顾问意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称或"独立财务顾问"）受北京华联商 厦股份有限公司（以下简称"华联股份"、"上市公司"或"公司"）委托，担任 公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对华联股份 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200 号），华联股份获准以非 公开发行股份的方式向西藏山南信商投资管理有限公司（以下简称"西藏山南"） ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-074 北京华联商厦股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司或华联股份"）于2024年11 月19日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行的 前提下，使用不超过人民币56,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并于到期前归还至公司募集资金 专用账户。具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号），华联股份获准以 非公开发行股份的方式向西藏山南信商投资管理有限公司（以下简称"西藏山南"） 发行股份募集总额不超过86,000万元的配套资金。本次募集 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-073 北京华联商厦股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 截止2024年11月18日，公司实际使用暂时补充流动资金的闲置募集资金总额 为55,992万元，已全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司独立财务顾问华泰联合证券有限 责任公司。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开的 第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目顺利进行的前提下， 使用不超过人民币56,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至公司募集资金专用账户。具 体内容详见公司2023年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证 ...