股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-037 北京华联商厦股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与增持 主体提供的信息一致。 2024 年 6 月 13 日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）分别 收到董事长、总经理王锐先生，董事马作群先生，董事、副总经理、董事会秘书 周剑军先生，董事、财务总监王欣荣女士通知，基于对公司长期投资的价值和未 来发展前景的认可，支持公司持续、稳定发展，上述人员于 2024 年 6 月 12 日、 2024 年 6 月 13 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份（以下 简称"本次增持"），现将本次增持的情况公告如下： 一、本次增持基本情况 1、增持主体：公司董事长、总经理王锐先生，公司董事马作群先生，董事、 副总经理、董事会秘书周剑军先生，董事、财务总监王欣荣女士。 2、增持目的：基于对公司长期投资的价值和未来发展前景的认可，支持公 司持续、稳定发展。 | 序 | 增持主体 | 增持 ...

公司于 2024 年 6 月 4 日收到控股股东的通知，基于对公司长期投资的价值 和未来发展前景的认可，支持公司持续、稳定发展，公司控股股东华联集团拟通 过集中竞价、大宗交易方式增持公司股份，增持金额总计不低于 3,000 万元人民 币，不超过 6,000 万元人民币。现将相关内容公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：北京华联集团投资控股有限公司 2、本次增持计划实施前，华联集团持有公司股份数量为 749,644,537 股， 持有公司股份比例为 27.39%。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-035 北京华联商厦股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 华联集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与华联 集团提供的信息一致。 重要内容提示： 基于对北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）长期投资的价 值和未来发展前景的认可，支持公司持续、稳定发展，公司控股股东北 京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）拟自本公告之 日起 6 个月内通过集中竞价、大宗交易 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-036 3、增持资金来源:增持主体的自有资金。 北京华联商厦股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与增持 主体提供的信息一致。 2024 年 6 月 5 日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）分别收 到董事长、总经理王锐先生，董事马作群先生，董事李翠芳女士，董事、副总经 理、董事会秘书周剑军先生，董事、财务总监王欣荣女士，董事李春生先生通知， 基于对公司长期投资的价值和未来发展前景的认可，支持公司持续、稳定发展， 上述人员于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 5 日通过深圳证券交易所集中竞价交 易系统增持了公司股份（以下简称"本次增持"），现将本次增持的情况公告如下： 一、本次增持基本情况 1、增持主体：公司董事长、总经理王锐先生，公司董事马作群先生，公司 董事李翠芳女士，公司董事、副总经理、董事会秘书周剑军先生，公司董事、财 务总监王欣荣女士，公司董事李春生先生。 2 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-034 北京华联商厦股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司") 近日接到公司控股股东北 京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）的通知，获悉华联集团 将其持有的公司部分股份办理了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 本次股份质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 （一）股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控 | 本 次 | | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 质 押 | 占 其 所 | 占公司 | 限售股 | | 是 | 否 | 质 | 押 | | | | | | | | | | （ | 如 | 为 | 补 | | | 质押到 ...

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师（以下称"本所律师"）列席公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议召开的合法性进 行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-033 北京华联商厦股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通 股股东提供网络投票平台。 其中： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14：00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（周五） 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 ...

北京华联商厦股份有限公司 二○二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015245 号 我们审计了北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华联股份公司 2 ...

北京华联商厦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议通过） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 2 | | 第三章 | 信息披露暂缓、豁免的管理程序 3 | | 第四章 | 责任追究与处理措施 4 | | 第五章 | 附则 4 | | 附件一 | 5 | | 附件二 | 6 | 第一章 总 则 第一条 为规范北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法 律、法规、规范性文件、公司上市地证券监管规则，以及《北京华联商厦股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京华联商厦股份有限公 司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则 的 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-013 北京华联商厦股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 （单位：万元） 1 | 关联交易 | | | 关 联 交 易 内 | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | | 容 | 易定价 | 额或预计金 | 发生金额 | 金额 | | | | | | 原则 | 额 | | | | | BHG | Retail | 物 业 服 务 及 物 业 服 务 及 | 参照市 参照市 | 500.00 | 88.92 | 779.92 | | | REIT | | 停车场管理 | 价 | | | | | 向关联人 提供物业 | 北京海融 | | 物 业 服 务 及 | 价 参照市 | 1,500.00 | 314.38 | 1,256.00 | | | | | 停车场管理 | | | | | | 及相关服 | | 华联回龙观 | | | 800.00 | 166.01 | 694.69 | ...

北京华联商厦股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 独立董事的职责 | 6 | | 第五章 独立董事的任职条件 | 11 | | 第六章 附则 | 12 | 第一章 总则 独立董事须按照法律、行政法规、公司上市地证券监管规则、《公 司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至 少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二章 独立董事的任职条件 2 第一条 为了进一步完善北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 公司上市地证券监管规则和《北 ...