证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-016 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限 公司（以下简称"中鼎股份"）2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2015 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币 普通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行费 用 42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193. ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 基准日不存在内控重大缺陷[6] 纳入评价范围占比 - 资产总额占合并报表98.96%[8] - 营业收入占合并报表98.07%[8] - 利润总额占合并报表106.37%[8] 内控缺陷标准 - 财务营收错报1%以上、利润5%以上为重大缺陷[11] - 非财务损失2000万以上为重大，1000 - 2000万为重要缺陷[13] 报告期情况 - 报告期不存在内控重大、重要缺陷[14][15]

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年初往来资 | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金的 | 2024年度偿还累计 | 2024年末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 中鼎（香港）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 173.16 | 400.62 | - | - | 573.78 | 借款利息 | 非经营性往来 | | | 安美科（安徽）汽车电驱有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 451.11 | - | 500.00 | 951.11 | 借款、借款利息 | 非经营性往来 | | | 特思通管路技术（苏州）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应 ...

业务决策 - 2025年4月28日董事会和监事会通过外汇套期保值业务议案，待2024年年度股东大会审议[1][10] 业务规模 - 2025年度公司及子公司开展累计不超5亿美元套期保值业务，资金可滚动使用[1][2] 资金来源 - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金，保证金比例依银行协议确定[2] 业务风险与风控 - 业务存在汇率波动等风险，采取选简单产品等风控措施[5][6] 业务评估 - 公司开展业务具必要性和可行性，监事会认为利于降汇率影响[9][10]

关联交易金额 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额不超92,579.32万元，2024年实际发生73,719.57万元[1] - 2025年向关联人采购原材料预计金额11,054.02万元，截至披露日已发生2,508.69万元，上年发生9,478.02万元[4] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额8,410.02万元，截至披露日已发生1,162.60万元，上年发生5,872.96万元[4] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额18,653.70万元，截至披露日已发生3,944.78万元，上年发生16,361.64万元[4] - 2025年接受关联人委托代销产品预计金额34,679.40万元，截至披露日已发生7,495.35万元，上年发生28,740.75万元[4] - 2025年向关联人采购软件、设备预计金额4,732.37万元，截至披露日已发生623.84万元，上年发生1,628.22万元[4] 关联交易进展 - 公司于2025年4月28日召开会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2] 2024年度关联业务情况 - 2024年度安徽施密特材料实际发生金额367.44万元，预计金额528.22万元，实际发生额占同类业务比例0.50%，与预计金额差异 - 30.44%[8] - 2024年度安徽迎鼎酒类实际发生金额180.54万元，预计金额305.43万元，实际发生额占同类业务比例0.24%，与预计金额差异 - 40.89%[8] - 2024年度合肥中鼎材料实际发生金额34.48万元，预计金额40.91万元，实际发生额占同类业务比例0.05%，与预计金额差异 - 15.73%[8] 市场定价变化 - 能源动力市场定价方面，中鼎集团为2903.56，较之前的2703.81增长7.39%[9] - 接受关联人提供劳务小计为16361.64，较之前的17974.49下降8.97%[10] - 接受关联人委托代销产成品，中鼎橡塑为22632.98，较之前的26294.25下降13.92%[10] - 向关联人采购软件、设备小计为1628.22，较之前的7995.35下降79.64%[10] 公司资产及业绩 - 中鼎集团2024年总资产442,902.46万元，净资产322,179.13万元，主营业务收入16,209.31万元，净利润29,415.43万元[15] - 安徽迎鼎2024年总资产1044.44万元，净资产1026.17万元，主营业务收入271.85万元，净利润129.17万元[16] - 合肥中鼎2024年总资产26430.17万元，净资产8034.4万元，主营业务收入22089.7万元，净利润1549.43万元[19] - 中翰高分子2024年总资产5885.4万元，净资产4084.52万元，主营业务收入5637.37万元，净利润527.95万元[19] 未来展望 - 公司2025年度日常关联交易预计依据市场价格确定交易金额，不会对公司产生不利影响[75] - 独立董事同意将《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[76]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 董事会全票通过续聘，议案需提交2024年年度股东大会审议[9] - 聘任事项自股东大会审议通过之日起生效[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[3] - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[5] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审需在1%内担责[5] - 近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[6] - 63名从业人员近三年受处罚3次、监管措施21次等[6] 审计费用 - 2024年度审计费用260万元，财报审计230万元，内控审计30万元[8]

会计政策变更 - 公司2025年4月28日通过会计政策变更议案，待股东大会审议[2] - 变更前执行财政部原规定，变更后执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[3][4] 准则施行情况 - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，对报告期财务报表无重大影响[2][6] - 《企业会计准则解释第18号》印发之日起施行，允许提前执行[2] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整前134.59亿元，调整后134.99亿元[6] - 2023年度合并报表销售费用调整前4.89亿元，调整后4.48亿元[6] - 2023年度母公司报表营业成本调整前32.19亿元，调整后32.23亿元[6] - 2023年度母公司报表销售费用调整前1.23亿元，调整后1.18亿元[6] 合规情况 - 董事会和监事会认为会计政策变更合规，不损害公司及股东利益[7][8]

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月23日下午15:00[1] - 网络投票2025年5月23日[1] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年5月16日[2] - 登记时间为2025年5月19日[6] 会议地点 - 现场会议在安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室[3] - 登记地点为安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部[6] 投票信息 - 网络投票代码为360887，投票简称为中鼎投票[12] - 深交所交易系统投票时间2025年5月23日[13] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月23日[14] 审议事项 - 需审议总议案及17项非累积投票提案[16][17]

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-013 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际 情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-012 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《公司 2024 年年度报告全文》中"第三节管理层讨 论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。公司独立董 事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董 事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...