证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-021 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议 案》，公司依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策尚需提交 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《解释 17 号》"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分" "关 于供应商融资安排的披露"的相关内容。自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保 证的会计处理"的相关内容。 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-015 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，安徽中鼎密封件股份 有限公司（含子公司）（以下简称"公司"）根据2025年度的经营计划，对2025 年度将要发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计2025 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过92,579.32万元，2024年日常关联交易 实际发生总金额为73,719.57万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会 第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审 议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 3 名关联董事（夏 鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生）回避表决了本议案。此议案在提交董事会 审议前，已经独立董事专门会议审议通过 ...

（一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人 刘维。 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-022 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构。容诚会计师事务所多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中， 尽职尽责，具有较好的专业能力和投资者保护能力。从审计工作持续性、完整性以 及对公司业务熟悉程度考虑，公司拟继续聘请容诚为公司202 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-016 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限 公司（以下简称"中鼎股份"）2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2015 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币 普通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行费 用 42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193. ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-020 本次担保部分被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）下属公司日常 经营和业务发展资金需要，保证公司及下属公司业务的顺利开展，公司（子公 司）拟为下属公司的贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资、租赁等提供 相应的担保额度：公司预计为控股子公司提供新增担保额度合计不超过24.3亿 元人民币，公司全资子公司预计为其全资子公司提供新增担保额度合计不超过 0.7亿元人民币。以上担保有效期均为自2024年年度股东大会审议通过本议案之 日起至2025年年度股东大会召开之日止。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七 次会议，审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。 以上担保计划是公司控股公司与相关银行和单位初步协商后制订的预案， 实际担保金额仍需与相关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式 签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺 ...

内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2024 年） [日期]：二○二五年四月二十八日 [公司名称]：安徽中鼎密封件股份有限公司 [公司地址]：安徽省宁国经济技术开发区 | 5 | | --- | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《安徽中鼎密封件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，安徽中鼎密封件 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人， 共有注册会计师1552人，其 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年初往来资 | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金的 | 2024年度偿还累计 | 2024年末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 中鼎（香港）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 173.16 | 400.62 | - | - | 573.78 | 借款利息 | 非经营性往来 | | | 安美科（安徽）汽车电驱有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 451.11 | - | 500.00 | 951.11 | 借款、借款利息 | 非经营性往来 | | | 特思通管路技术（苏州）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-018 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第九次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-013 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际 情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符 ...