证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-016 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限 公司（以下简称"中鼎股份"）2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2015 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币 普通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行费 用 42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193. ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年初往来资 | 2024年度往来累计发 | 2024年度往来资金的 | 2024年度偿还累计 | 2024年末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | | | 会计科目 | 金余额 | 生金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 中鼎（香港）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 173.16 | 400.62 | - | - | 573.78 | 借款利息 | 非经营性往来 | | | 安美科（安徽）汽车电驱有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 451.11 | - | 500.00 | 951.11 | 借款、借款利息 | 非经营性往来 | | | 特思通管路技术（苏州）有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应 ...

内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2024 年） [日期]：二○二五年四月二十八日 [公司名称]：安徽中鼎密封件股份有限公司 [公司地址]：安徽省宁国经济技术开发区 | 5 | | --- | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-015 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，安徽中鼎密封件股份 有限公司（含子公司）（以下简称"公司"）根据2025年度的经营计划，对2025 年度将要发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计2025 年与关联方发生日常关联交易总金额不超过92,579.32万元，2024年日常关联交易 实际发生总金额为73,719.57万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会 第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审 议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司 3 名关联董事（夏 鼎湖先生、夏迎松先生、马小鹏先生）回避表决了本议案。此议案在提交董事会 审议前，已经独立董事专门会议审议通过 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-018 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年 度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第九次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-013 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度利润分配预案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》充分考虑了公司的实际 情况，有利于保证公司的经营稳定及可持续发展，符 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-012 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《公司 2024 年年度报告全文》中"第三节管理层讨 论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。公司独立董 事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董 事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-014 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 1、2024 年度可分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并报表归属 于母公司股东的净利润为1,251,709,938.68元，其中母公司实现的净利润为 598,072,233.11元；加上母公司上年结转的未分配利润3,264,633,764.22元，扣除应付 普通股股利263,297,949.40元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为 3,599,408,047.93元。 2、2024 年度利润分配预案主要内容 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽中鼎密封件股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0925 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0925 号 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中鼎密封件股份有 限公司（以下简称中鼎股份）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]230Z1288 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为安徽 中鼎密封件股份有限公司（以下简称"中鼎股份"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有 关法律法规规定，对中鼎股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2015 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2016]419 号）核准，中鼎股份非公开发行人民币普 通股（A 股）99,202,025 股，募集资金总额 1,959,239,993.75 元，扣除发行费用 42,464,799.88 元后，募集资金净额为 1,916,775,193.87 元。本次发行募集资金已 于 ...