公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] 交易审议 - 交易涉及资产等多指标占比达10%以上或超一定金额提交董事会，50%以上或超更高金额提交股东会[6] 董事会会议 - 董事会每年至少开两次，提前10日书面通知，临时会议10日内召集[12] - 会议过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[12] 其他规则 - 会议记录保存十年，规则经股东会审议生效[18][20] - 规则由董事会解释，未尽事宜按法律规定执行[20]

担保原则 - 公司对外担保遵循平等自愿等原则，为控股股东等担保对方应提供反担保[3] 审议规则 - 担保需经全体董事过半数等审议同意，部分情形需股东会审议[5] - 单笔担保超净资产10%等多种情形需股东会审议[5] 其他规定 - 担保债务到期展期需重新履行程序和披露义务[10] - 被担保人未还款等情形公司应及时披露[13] - 相关人员失职造成损失应追究责任[15]

安徽中鼎密封件股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽中鼎密封件股份有限公司(以下称"公司")对外投资行为，提高投资 效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》(以 下称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合《安徽中鼎密封 件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权 、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种 形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年（含1年）的投资 ，包括各种股票、债券、基金等； 2、公司出资与其他境内或境外独立法人、自然人成立合资、合作公司或开发项目； 3、通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； 4、法律、法规规定的其他对外投资。 （二）长期投资主要指：公司 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等有关法律法规、规范性文件及《安徽中 鼎密封件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理 人员； (四)本款第(一)项、第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员。 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使用， 提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《 规范运作指引》")、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件和《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的要求，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或者公司控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守募集资金管理规定。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保上市公司募集资金安全，不得操 控上市公司擅 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，安徽中鼎密封件股份 有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行 政法规、部门规章和《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司非金融企业债务融资工具 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券市场 发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据中国人民 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、 《公司章程》以及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司债务融资工具的 市场价格有或者可能有重大影响的交易商协会相关规则规定的信息。 第三条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条 信息披露文件一经发布不得随意变更。确有必要进行变更或更正的，应披 露变更公告和变更或更正后的信息披露文件。已披露的原文件应在信息披露渠道予以保 留，相关机构和个人不得对其进行更改或替换。 第二章 信息披露事务原则、管理部门、负责人和职责 第五条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,627,963,944.07 | 2,772,344,517.25 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 897,574,124.09 | 526,218,464.04 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 583,441,661.89 | 654,448,526.64 | | 应收账款 | 4,425,551,408.60 | 4,208,993,504.62 | | 应收款项融资 | 734,355,925.20 | 474,174,107.07 | | 预付款项 | 207,358,336.78 | 199,978,617.66 | ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-046 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2025年半年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将安徽中鼎密封件股份有限 公司（以下简称"中鼎股份"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，中鼎股份向社会公 众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的 募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用 12,865,000.00 元后，募集资金 净额为 1,187,135,000.00 元。本次发行募集资金已于 ...

往来资金情况 - 2025年初往来资金余额总计165,325.95[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计26,735.52[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计8,907.28[4] - 2025年6月末往来资金余额总计183,154.19[4] 部分公司往来资金 - 施密特汽车管件（安徽）6月末往来资金余额65.61万元[2] - 安徽中鼎智能科技6月末往来资金余额1167.49万元[2] - 安徽中鼎置业6月末往来资金余额0.09万元[2] - 安徽省广德中鼎汽车工具6月末往来资金余额0.52万元[2] - 安徽中鼎控股（集团）6月末往来资金余额130.50万元[2] 应收款项情况 - 安徽中鼎橡塑制品6月末应收账款为2,239.58[4] - ZhongdingEuropeGMBH 6月末其他应收款为2,438.33[4] - 中鼎（香港）6月末长期应收款为47,172.65[4] - 普洛斯派（常州）6月末应收账款为133.97[4] - 上海鼎瑜智能科技6月末长期应收款为1,000.00[4] - 湖北中鼎天宇6月末应收账款为5.14[4]