公司融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过25亿元[1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将全部用于四个项目[1] - 资金将用于智能机器人核心关节与本体制造项目[1] - 资金将用于智能热管理系统总成项目[1] - 资金将用于新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目[1] - 资金将用于补充流动资金[1]

公司公告 - 中鼎股份于2025年12月1日以通讯方式召开了第九届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于为子公司提供担保的议案》在内的文件 [1]

会议召集 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额可书面提议召开会议[11] - 单独或合计持有30%以上未偿还债券面值总额同意可延期，不超15个交易日[12] - 董事会或受托管理人5日内书面回复是否召集[12] - 同意召集15日内召开，提议人同意延期除外[12] 会议通知 - 最晚于会议召开日前第10个交易日披露通知公告[13] - 紧急召集时，现场会议第3个、非现场会议第2个交易日披露[13] - 变更时间等需提前5个交易日公告[14] 会议相关时间 - 债权登记日为会议召开前10至3个交易日之间的交易日[15] - 10%以上债券持有人提临时议案应不迟于会前10日提交[16] - 召集人收到提案5日内发补充通知并公告[16] - 授权委托书会前24小时送交召集人[18] 会议主持与出席 - 未履职且未推举主持，由表决权最多者主持[20] - 10%以上持有人要求，公司派至少一名董高出席[21] 会议表决 - 每张100元债券一票表决权[22] - 关联方无表决权且不计入出席张数[22] - 对同一事项不同提案按提出顺序表决[23] - 决议需超二分之一出席有表决权持有人同意[25] 会议决议与资料 - 召集人会后2个交易日内公告决议[26] - 文件资料由董事会保管，期限十年[27] 会议权限与生效 - 会议对变更《募集说明书》等事项作决议[8] - 规则经股东会审议通过后自发行日生效[31] 持有人权利义务 - 权利有获利息、转股、回售等[6] - 义务包括遵守条款、缴纳资金等[6]

关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-064 安徽中鼎密封件股份有限公司 1 安徽中鼎密封件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定 和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进 公司持续稳定发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司于 2025 年 12 月 1 日召 开第九届董事会第十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。根据相关要求，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所处 罚或采取监管措施情况进行自查，并公告如下： 2025 年 12 月 2 日 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-067 因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使 用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告"。 公司前次募集资金到账时间为 2019 年 3 月，至今已超过五个会计年度，且 最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金 的情况。 董 事 会 2025 年 12 月 2 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-068 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 公司及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%， 敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 为满足全资子公司 Austria Druckguss GmbH&Co.KG（以下简称"ADG"）日常生 产经营和业务发展需求，公司全资子公司 Zhongding Europe GMBH（以下简称"欧 洲中鼎"）拟为 ADG 申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑、保函等， 下同）及向供应商开展相关业务提供担保，担保总额不超过 6,000 万元，担保有 效期为担保实际发生之日起 2 年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股 东会审议，本事项不构成关联交易。 以上担保是公 ...

股东分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[1] 利润分配条件 - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[5] - 经营活动现金流量连续两年为负不得高比例现金分红[6] 现金分红比例 - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 分配审议流程 - 董事会提年度利润分配预案，经股东会审议批准[9] 政策调整要求 - 调整利润分配政策须董事会提案，2/3以上股东表决通过[11] - 调整现金分红政策需论证原因，2/3以上股东表决，独立董事审核[11]

公司融资与资本开支计划 - 公司拟发行可转换公司债券，总额不超过25亿元人民币 [1] - 募集资金将用于智能机器人核心关节与本体制造项目 [1] - 募集资金将用于智能热管理系统总成项目 [1] - 募集资金将用于新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 公司战略与业务布局 - 公司通过本次融资，将业务拓展至智能机器人核心零部件制造领域 [1] - 公司持续加码智能热管理系统业务，该领域与新能源汽车产业高度相关 [1] - 公司致力于新能源汽车智能底盘系统的研发能力建设 [1] - 本次投资表明公司正积极向智能化、新能源化的汽车零部件及机器人领域进行战略转型 [1]

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-063 安徽中鼎密封件股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00； 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 1 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第 三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 公司召开本次股东会已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2025 年 12 月 24 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 24 日上 ...

可转债发行 - 董事会通过公司符合向不特定对象发行可转债条件的议案，同意8票，反对0票，弃权0票[1][2] - 本次发行可转债总额不超过25亿元[55] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限六年，每年付息一次，到期还本付息[9][11][15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十日和前一日公司A股股票交易均价[25] - 议案尚需提交公司股东会审议[3] 可转债条款 - 转股价格向下修正：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[30] - 有条件赎回情形：转股期内，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股票面总金额不足3000万元[35] - 有条件回售条件：最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%[39] - 债券持有人会议召开：单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议[53] 资金用途 - 智能机器人核心关节与本体智能制造项目拟投入募集资金120,700.00万元[56] - 智能热管理系统总成项目拟投入募集资金58,200.00万元[56] - 新能源汽车智能底盘系统研发结算中心项目拟投入募集资金10,600.00万元[56] - 补充流动资金拟投入募集资金60,500.00万元[57] 其他事项 - 表决通过为子公司提供担保的议案，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[93][94] - 表决通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案，拟定于2025年12月24日下午3:00在公司研发大楼董事会会议室召开，采用现场与网络投票结合方式[96][97][98]