股东大会股份情况 - 有表决权总股份数为93.69亿股，内资股79.58亿股，外资股14.12亿股[6] - 出席会议股东及代表371人，代表股份总数53.35亿股，占比56.95%[6] 议案同意情况 - 2024年度董事会报告同意股数53.21亿股，占比99.73%[7] - 2024年度监事会报告同意股数53.29亿股，占比99.87%[7] - 2024年度利润分配方案同意股数53.32亿股，占比99.94%[8] - 聘任立信会计师事务所担任2025年度审计师议案同意股数53.32亿股，占比99.95%[8] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等合法有效[12] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书和深交所要求的其他文件[13][14] - 议案具体内容见2025年3月31日相关公告[11]

股东大会信息 - 公司于2025年6月3日召开2024年度股东大会，召集人为董事会[4] - 采取现场与网络投票结合方式，现场会议14:00在公司会议室召开[5] - 深交所系统网络投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席A股股东及代理人2人，代表股份5,029,356,939股，占比53.68%[7] - 参与网络投票A股股东368人，代表股份91,331,110股，占比0.97%[7] - 中小投资者369人，代表股份91,331,210股，占比0.97%[7] - H股股东及代表1人，代表股份214,632,351股，占比2.29%[8] - 合计出席股东及代理人371人，代表股份5,335,320,400股，占比56.95%[8] 议案表决情况 - 2024年度董事会报告同意股份5,321,125,530股，占比99.73%[12] - 2024年度监事会报告同意股份5,328,577,529股，占比99.87%[12] - 2024年度报告及其摘要同意股份5,328,581,829股，占比99.87%[13] - 2024年度财务报告同意股份5,328,599,343股，占比99.87%[13] - 2024年度利润分配方案同意股份5,332,147,328股，占比99.94%[13] - 2024年度董事及监事酬金议案同意股份5,331,589,108股，占比99.93%[13] - 聘任立信会计师事务所议案同意股份5,332,409,009股，占比99.95%[13] - 中小投资者对2024年度报告及其摘要同意股份85,909,825股，占比1.61%[14] - 中小投资者对2024年度财务报告同意股份85,927,339股，占比1.61%[14] - 中小投资者对聘任立信议案同意股份88,419,819股，占比1.66%[14]

公司治理 - 公司第九届董事会、监事会任期于2025年5月29日届满[5] - 公司第九届董事会、监事会将延期换届，各专门委员会任期相应顺延[5] - 董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营[5]

人事变动 - 汪建华因连续任职六年辞去独立非执行董事职务[3] - 汪建华不再担任提名委员会主席等多职务[4] - 其辞职报告待成员结构满足要求后生效[4] 其他声明 - 汪建华确认与董事会等无意见分歧[5] - 董事会感谢汪建华任职期间的贡献[6]

公司治理 - 公司第九届董事会、监事会任期于2025年5月29日届满[1] - 第九届董事会、监事会将延期换届，专门委员会任期顺延[1] - 换届前第九届成员继续履职，延期不影响公司运营[1]

人员变动 - 2025年5月29日公司董事会收到独立董事汪建华书面辞职报告[2] - 汪建华因任期已满6年申请辞去相关职务[2] - 辞任生效后汪建华不在公司及控股子公司担任职务[2] 后续安排 - 汪建华辞任致提名委员会中独立董事未过半数，将继续履职，辞职报告在成员结构满足要求后生效[2] 其他情况 - 截至公告日汪建华未持有公司股票，与公司等无意见分歧，无其他需通知事项[2] - 公司董事会感谢汪建华任职期间的贡献[3]

公司一季度经营情况 - 面对钢材市场弱势震荡下跌形势，公司努力开拓市场，调品增效、深挖潜力，销售利润率好转，钢铁单元各单位大幅减亏，产线效率和市场竞争力增强 [2] - 践行“算账经营”理念，全流程吨钢成本比上年降低102元，吨钢外购能源成本比上年降低10%，生铁成本比上年降低12%，采购端吨钢资材消耗成本持续降低 [2] - 2025年1季度，公司归母净利润为 -5.54亿元，同比增长66.55% [2] 公司资本开支计划 - 2025年，公司固定资产投资及对外投资拟投入资金31.60亿元，资金通过自有资金、银行借款及发行债券等方式筹集 [2] - 固定资产投资用于技改项目、设备大修及信息化建设等方面 [2] 公司原材料采购情况 - 铁精矿采购主要来自鞍钢集团自有铁矿及进口，鞍钢集团自有铁矿采购占比高于进口铁矿，进口铁精矿以长协矿为基础，以海漂和现货为补充 [2] - 煤炭外购以国内资源为主，进口资源为辅，与大型国有重点煤矿战略合作，对优质地方煤企直接采购，进口煤采取长协 + 择机模式补充资源 [2] 公司出口情况 - 出口销售策略以调品稳量为主，按“效益优先”原则动态调整出口资源配置，针对不同海外市场采取差异化营销策略 [2] - 出口产品以冷轧及涂镀产品、热轧产品、厚板产品等为主 [2] - 根据内外贸市场需求变化动态调整出口资源配置，优化出口品种结构，扩大高附加值产品出口 [2] - 做好反倾销等贸易案件应诉，争取正当利益，优化出口流向，保障出口规模稳定 [2][3]

公司经营情况 - 2025年1季度面对钢材市场下跌形势，公司开拓市场、调品增效，销售利润率好转，钢铁单元减亏，产线效率和竞争力增强 [2] - 2025年1季度全流程吨钢成本比上年降低102元，吨钢外购能源成本比上年降低10%，生铁成本比上年降低12% [2] - 2025年1季度公司归母净利润为 -5.54亿元，同比增长66.55% [2] 资本开支计划 - 2025年公司固定资产投资及对外投资拟投入31.60亿元，资金通过自有、借款及发债筹集，用于技改、设备大修及信息化建设 [2] 原材料采购情况 - 铁精矿采购主要来自鞍钢集团自有铁矿及进口，自有铁矿采购占比高于进口，进口以长协矿为基础，海漂和现货补充 [2] - 煤炭外购以国内资源为主，进口为辅，与大型国有煤矿合作，对地方煤企直接采购，进口煤采取长协 + 择机模式 [2] 研发投入情况 - 2024年公司研发投入39.72亿元，占营业收入的3.78%，同比增加1.31个百分点 [2] 核心竞争力 品牌优势 - 公司历史悠久，造船及海工钢等产品行业领先，铁路用钢轨等获“中国名牌产品”称号 [2][3] 钢材产品优势 - 公司拥有系列“拳头”钢铁精品，铁路机车车辆用钢等市场占有率排名第一，家电用钢冷轧产品位居行业前列 [3] 科技创新优势 - 公司拥有先进工艺技术，掌控关键技术，知识产权工作在冶金行业第一梯队，专利创新指数在中国钢企排第三，2家单位通过高新技术企业认证 [3] 数字化发展优势 - 公司入选工信部“数字领航”企业名单，相关项目入选典型案例和试点示范项目，关键工序数控化率92.4% [3] 绿色低碳发展优势 - 公司依托鞍钢集团路线图细化低碳工艺路径，形成全链条低碳竞争力 [3] 铁矿资源保障优势 - 鞍山区域铁矿资源丰富，鞍钢集团矿业公司国内掌握88亿吨铁矿资源量，有2.8亿吨/年采剥、6500万吨/年选矿、2200万吨铁精矿生产能力，海外有年产800万吨卡拉拉铁矿基地及国际贸易能力 [3]

公司经营情况 - 2025年一季度，公司努力开拓市场，销售利润率好转，钢铁单元各单位大幅减亏，产线效率和市场竞争力增强 [2] - 全流程吨钢成本比上年降低102元，吨钢外购能源成本比上年降低10%，生铁成本比上年降低12%，吨钢资材消耗成本持续降低 [2] - 2025年一季度，公司归母净利润为 -5.54亿元，同比增长66.55% [2] 双碳工作推进情况 - 完善双碳工作推进体系，优化组织架构、职责、运作方式及管理业务流程 [2] - 2024年实施43项重点低碳工程项目，支出总额4.57亿元 [2] - 鲅鱼圈分公司135MW超临界和朝阳钢铁100MW亚临界发电机组一次并网发电成功，余热余能回收利用效率提升 [2] - 鲅鱼圈分公司焦炉煤气制LNG联产氢气项目投产，2024年连续运行5个月减碳16.8万吨 [2] - 智慧炼铁大数据应用平台上线运行，助力降低高炉燃料比 [2] - 2024年氢冶金中试项目取得新突破，鲅鱼圈万吨级流化床氢气直接还原铁中试装置完成建设和热试，生产出直接还原铁产品 [2] - 2024年绿电交易15.88亿千瓦时，较上年增加7.74亿千瓦时，减少碳排放41.5万吨 [2] - 推进高炉 - 转炉大废钢比 + 绿电工艺，低碳排放钢稳定生产，供应降碳30%汽车钢产品 [2] - 2024年完成汽车钢用热轧、镀锌等五个重点低碳排放钢产品碳足迹评价和第三方认证 [2] - 完成核电用钢、船板用钢生命周期评估和厚钢板产品环境产品声明发布 [2] - 热轧卷产品碳效等级认定达E级，入选第一批中国低排放钢大类产品 [3] - 完成热轧、镀锌、硅钢等出口产品碳排放评价，在线产品碳智慧管理平台放行实施 [3] 研发投入情况 - 2024年研发投入39.72亿元，占营业收入的3.78%，同比增加1.31个百分点 [3] 资本开支计划 - 2025年固定资产投资及对外投资拟投入31.60亿元，资金通过自有资金、银行借款及发行债券筹集，用于技改、设备大修及信息化建设 [3]

增持计划基本情况 - 控股股东鞍山钢铁计划自2025年4月22日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司A股流通股份，增持金额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元 [1] - 增持计划不设定价格区间，将根据股票价格波动及二级市场趋势择机实施 [1] - 鞍山钢铁承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份 [1] 增持计划进展 - 截至2025年5月12日，鞍山钢铁累计增持公司A股流通股份4,213,510股，占总股本的0.04%，增持金额为人民币999.84万元 [2] - 截至2025年5月12日，鞍山钢铁共持有公司股票5,020,325,039股，占总股本的53.58% [2] - 增持计划尚未实施完毕，鞍山钢铁将继续按照计划增持股份 [2] 其他相关说明 - 增持计划符合《证券法》及深圳证券交易所相关监管规定 [2] - 增持计划实施不会影响公司上市地位及控股股东、实际控制人变化 [2]