独立董事候选人任职经验要求 - 需有五年以上法律、经济、管理等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注会资格或经济管理高级职称及5年以上全职相关经验[5] 独立董事候选人持股及任职限制 - 本人及直系亲属非持股1%以上或前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股5%以上或前五股东处任职[7] 独立董事候选人违规记录限制 - 近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 独立董事候选人任职数量及时长限制 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在该公司连续任职独立董事不超六年[11]

董事会提名 - 鞍钢股份提名刘朝建为第十届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年6月30日[14] 被提名人条件 - 若以会计专业人士被提名，需有注会资格或相关职称及5年以上全职经验[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责通报，任职公司数等有要求[10][12]

人事变动 - 曲圣昱因工作变动辞去证券事务代表职务[2] - 董事会聘任张俊峰为证券事务代表[2] 人员信息 - 张俊峰1981年2月出生，为高级工程师[3] - 张俊峰毕业于鞍山科技大学和辽宁科技大学[3] - 张俊峰曾任鞍钢股份炼钢总厂副厂长等职[3] 任职情况 - 张俊峰未持股，有深交所认可资格证书[3] - 张俊峰与大股东无关联，无任职禁止情形[4] 联系方式 - 张俊峰联系地址为辽宁鞍山铁西区鞍钢厂区，电话86 - 412 - 6751100 [7]

公司基本信息 - 公司于1997年5月7日以发起方式设立，5月8日注册登记[1] - 公司营业执照号码为912100002426694799[1] - 公司电话号码为0412－8417273，传真号码为0412－6722093，邮政编码为114021[1] 股权结构 - 2024年经回购注销部分限制性股票后，公司普通股为9,369,221,258股，鞍山钢铁集团持股53.54%，中国石油天然气集团持股9.02%，其它内资股股东持股22.37%，外资股股东持股15.07%[8] - 2017 - 2022年其它内资股股东持股占比从17.7%提升至22.65%，外资股股东持股占比稳定在15.01%[7] 股份发行与变动 - 公司发行普通股（不含行使超额配售股权而增发的股份）9,369,221,258股[5] - 2017 - 2018年普通股数量不变为72.35亿股，2019年增至94.05亿股，2022年减至94.03亿股[7] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[2] - 公司章程所称其他高级管理人员修订后包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人[3] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[22] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上过半数通过[30] 董事会 - 董事会由七至十名董事组成，包括董事长1名，副董事长不超过3名，职工董事1名[41] - 董事会每年至少召开四次会议，每季度召开一次[52] 监事会 - 监事会由三人组成，其中一人出任监事会主席，监事任期3年，可连选连任[59] - 监事会每年至少召开2次会议，每6个月至少召开1次[60] 独立董事 - 公司建立独立董事制度，独立董事不在上市公司担任除董事外其他职务[44] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[46] 股东权利 - 普通股股东可按持股份额获取股利等利益分配，依法参加股东大会并行使相应表决权[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员损害公司利益时可请求监事会等起诉[17] 对外担保 - 公司不得为控股股东及持股50%以下关联方、非法人单位或个人提供担保[70] - 公司对外担保需对方提供有实际承担能力的反担保[70]

股东大会信息 - 公司将于2025年7月28日15:50召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年7月23日[4] - 登记时间为2025年7月24 - 25日（9:00 - 12:00，13:00 - 16:00）[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][18] - 普通股投票代码为"360898"，简称为"鞍钢投票"[16] 选举信息 - 选举第十届董事会执行董事和非执行董事应选4人[5] - 选举第十届董事会独立非执行董事应选4人[5] 议案信息 - 修订《公司章程》议案为特别决议案，需三分之二以上表决权通过[6]

董事会决策 - 2025年6月30日召开第九届第三十七次董事会，9名董事全部出席[3] - 9票同意提名第十届董事会董事候选人，任期三年[4] - 9票同意修订《公司章程》[5] - 9票同意修订《鞍钢股份治理主体决策事项清单》[9] - 9票同意公开转让鞍钢集团朝阳钢铁有限公司部分固定资产[10] - 9票同意公开转让2500产线部分固定资产[10] 人事任命 - 批准聘任张俊峰先生担任公司证券事务代表[8] 财务决策 - 批准公司收缴子公司利润98038万元[8] 其他事项 - 6票同意《鞍钢股份高级管理人员2025年经营业绩评价办法》[8] - 定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会[10] 候选人信息 - 介绍李景东等多名董事候选人基本情况[15][16][17][19][20][21] - 第十届董事会候选人符合任职要求[22]

反倾销措施更新 - 马来西亚对中国和日本宽度≥1300毫米的冷轧钢卷继续征收5年反倾销税 中国鞍钢集团税率4 82%、马鞍山钢铁4 76%、首钢京唐8 74%、其他中国厂商26 38% 日本厂商税率26 39% 生效时间为2025年6月23日至2030年6月22日 [1] - 韩国和越南的同类产品反倾销税被终止 自2025年6月23日起不再征收 [1] 历史反倾销措施 - 2019年12月26日马来西亚首次对中国、日本、韩国、越南涉案产品征收反倾销税 中国税率4 76%-26 38%、日本26 39%、韩国0-3 84%、越南7 70%-20 13% 实施期为2019年12月25日至2024年12月24日 [2] - 原涉案产品关税税号包括7209 15 00 00、7209 16 90 00、7209 17 90 00、7209 18 99 00及7225 50 90 00 [2] 复审调查背景 - 2024年12月24日马来西亚应本土企业Mycron Steel CRC申请启动第一次日落复审调查 调查范围排除镀锡黑钢板及汽车/变压器专用冷轧钢卷 [3] - 复审涉及税号调整为7209 15 00 00、7209 16 90 00、7209 17 90 00和7209 18 99 00 [3]

公司发展战略 - 未来五年目标定位为最具行业竞争力的世界一流钢铁企业 [1] - 实施"1345"发展战略：锚定"钢铁旗舰"定位，坚持高端化、智能化、绿色化方向，发挥科技创新主力等四大作用，建设"五型企业" [1] - 分三步走实现目标：2025-2026年为企稳期（销售利润率跑赢行业），2027-2028年为关键期（核心竞争力前列），2029-2030年为决胜期（世界一流） [1] 科技创新成果 - 海洋装备用金属材料国家重点实验室重组成功，支撑国家战略科技，产品应用于深中通道、白鹤滩水电站等国家重大工程 [2] 改革成效 - 朝阳钢铁创新"授权+同利"市场化机制，获国务院国资委通报表扬，被评为国有重点企业管理标杆企业和公司治理示范企业 [2] 绿色发展进展 - 鲅鱼圈分公司完成全流程超低排放改造，成为东北地区及鞍钢集团首家环保绩效A级企业，获评双碳最佳实践能效标杆示范企业 [2] - 朝阳钢铁完成全流程超低排放改造并通过中国钢铁工业协会公示 [2]

会议信息 - 公司于2025年6月3日举行2024年股东周年大会，所有提呈决议案已通过[3] - 371名股东或其代理人出席大会[5] - 立信会计师事务所出任股东周年大会监票人[17] - 金杜律师事务所认为股东周年大会召集和召开程序等均合法有效[17] 股份数据 - 截至股东周年大会日期，公司已发行股份总数为9,369,221,258股，其中A股7,957,681,258股，H股1,411,540,000股[5] - 出席大会股东持有5,335,320,400股股份，约占具有投票权股份总数的56.95%[5] - 370名A股持有人持有5,120,688,049股，约占具有投票权股份总数的54.65%[5] - 1名H股持有人持有214,632,351股，约占2.29%[5] - 368名A股股东通过网上投票系统出席，占拥有投票权股份总数的91,331,110股或约0.97%[6] 审议议案 - 审议并批准2024年度董事会报告，同意股数5,321,125,530，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.73%[8] - 审议并批准2024年度监事会报告，同意股数5,328,577,529，占比99.87%[9] - 审议并批准2024年年报及其摘要，同意股数5,328,581,829，占比99.87%[11] - 审议并批准2024年度经审计财务报告，同意股数5,328,599,343，占比99.87%[12] - 审议并批准2024年度利润分配方案，同意股数5,332,147,328，占比99.94%[13] - 公司2024年度董事及监事酬金议案表决中，同意股数5331589108，占比99.93%[16] - 公司2024年度董事及监事酬金议案表决中，反对股数3212814，占比0.06%[16] - 公司2024年度董事及监事酬金议案表决中，弃权股数518478，占比0.01%[16] 公司人员 - 公司执行董事为王军、张红军、李景东、邓强[18] - 公司非执行董事为谭宇海[18] - 公司独立非执行董事为汪建华、王旺林、朱克实、胡彩梅[18]

股份与股本 - 本月底H股法定/注册股份1,411,540,000股，面值1元，股本1,411,540,000元[1] - 本月底A股法定/注册股份7,957,681,258股，面值1元，股本7,957,681,258元[1] - 本月底法定/注册股本总额9,369,221,258元[1] 股份授予 - 2021年1月8日以每股1.85元向174人授予46,800,000股已回购A股[4] - 2021年12月10日以每股2.31元向37人授予5,241,400股已回购A股[4] 股份回购注销 - 2023年12月19日以每股1.85 - 2.31元回购注销15,370,971股限制性A股[6] - 2024年7月29日以每股2.01 - 2.41元回购注销450,666股A股[7] - 2025年2月28日以每股1.85元和2.03元回购注销14,180,048股限制性A股[7]