江西赣能股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西赣能股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先 生及廖县生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江西赣能股份有限公司董事会 经核查独立董事王善铭先生、罗小平先生、蒙淑平先生及廖县生先生的任职 经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他 影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-41 江西赣能股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公 司第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具有相关证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提 供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，大信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公 允的原则，较好的完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制等公司委托的各项 审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。 考虑到工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所担任公司（含 子公司）2024 年度财 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：罗小平） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《江西赣能股 份有限公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使 独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议专门委员会及 董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观、审慎 的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度本人独立董事工作汇报 述职如下： 一、本人基本情况 罗小平，男，1975 年 10月出生，法学硕士，江西省律师 协会非诉专业委员会委员。历任江西交通职业技术学院助理 工程师、试验检测工程师、教师，江西华邦律师事务所专职 律师、证券部部长、高级合伙人。现任江西轩瑞律师事务所 负责人，江西省盐业集团股份有限公司独立董事，江西百胜 智能科技股份有限公司独立董事，兼任江西 3L 医用制品集 团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起担任公司独立董事 至今。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符 合《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-44 江西赣能股份有限公司 关于与控股股东续签《股权托管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2008 年，江西省投资集团有限公司（以下简称"江投集团"）与江西赣能股 份有限公司（以下简称"公司"）实施重大资产重组，为推进该次重大资产重组 进程，江投集团作出了包括关于避免同业竞争的承诺等共计 7 项承诺。目前，除 关于避免同业竞争的承诺外，江投集团已履行完毕其余 6 项承诺。 为履行江投集团关于消除同业竞争的承诺，减少在承诺履行期间内，经征得 证券监管部门同意，作为过渡性措施，公司自 2010 年 1 月 1 日起托管江投集团 所持江西东津发电有限责任公司（以下简称"东津发电"）对应股权，协议一年 一签，截至目前，托管协议已执行十三年。 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议，江投集团作出如下承诺："江投 集团将在 2026 年 12 月 31 日之前，对东津发电的股权处置完毕（同等条件下优 先向赣能股份转让），以消除 ...

江西赣能股份有限公司 独立董事专门会议 经审核，公司全体独立董事认为：公司控股股东江投集团向公司托管东津发 电股权的行为，是继续履行重大资产重组相关承诺，减少与本公司的同业竞争的 需要，对公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易公开、公平、合理，不 存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性 产生影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与控股股 东续签《股权托管协议》事项，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事就本 次关联交易事项回避表决。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司第九届董 事会第五次会议相关事项的审查意见》的签字页） 独立董事： 罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 2024 年 4 月 25 日 关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的审查意见 江西赣能股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场及通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会 ...

资金预算 - 调整基准日为6月30日[7] - 编制内容包括说明和预算表[5] - 方案经多部门审核，由董事会审定[5] 资金计划 - 各部门月底前填报下月计划，财务部1日开始编制[10] - 调增100万内报财务部，100万以上报分管领导审批[13] - 经总经理办公会审议后发文下达[10] 考核与执行 - 月度执行率低于90%计入考核[16] - 未执行超100万且70%＜执行率≤90%罚100元[16] - 未执行超100万且执行率≤70%罚200元[17] 办法执行 - 本办法颁布起执行，原办法废止[19]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额98.2%，营收占99.59%[5] - 年内新增并网容量250MW，在建在运装机总容量达524.4MW[9] 制度建设 - 2023年修订《公司章程》等4项制度相关条款[6] - 报告期新增或修订多项内部控制制度[12] - 制定《接待与推广工作制度》等制度[14] 荣誉与工程 - 帮扶工作连续两年考核为“好”[8] - 获“第十九届南昌市文明单位”荣誉称号[8] - 丰城电厂三期扩建工程获2023年度全国优秀焊接工程特等奖[9] 风险管理与内控 - 建立全面风险管理组织体系和机制，完成年度报告[11] - 建立内部信息管理系统[13] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[16][17] - 报告期无财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[18][19]

江西赣能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王善铭） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《江西赣能股 份有限公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使 独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议专门委员会及 董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观、审慎 的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度本人独立董事工作汇报 述职如下： 一、本人基本情况 王善铭，男，1972 年 3月出生，中共党员，博士。历任 清华大学讲师、副教授。现任清华大学电机系教授、博士生 导师。2022 年 5月起担任公司独立董事至今。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不 存在影响独立履职的情形。 二、报告期内履职情况 （一）报告期内参加股东大会及董事会会议情况 2023 年，本人担任公司独立董事期间，公司共 9次召开 董事会。本 ...

江西赣能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告 （四）2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会审计委员召开现场会议，审议 通过《公司 2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》等议案， 并同意提交董事会审议。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 24 日，公司第九届董事会审计委员会对续聘 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构的事项进行了认真核查，对大信会计师事务所的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。提议续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第九届董事会第三次会议审议。 （二）2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会审计委员会召集通过线上与线 下相结合方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2023 年年度 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-34 江西赣能股份有限公司 关于参股公司陕煤电力上高有限公司 清洁煤电项目取得核准批复的公告 2023年5月，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）与陕煤电力集团有 限公司（以下简称"陕煤电力"）按照49%、51%比例出资设立合资公司陕煤电力 上高有限公司（以下简称"陕煤上高"），合资公司注册资本金160,000万元。上述 事项详见公司于2023年5月13日及5月23日披露的《江西赣能股份有限公司关于组 建合资公司推进清洁煤电项目的公告》（2023-40）及《江西赣能股份有限公司关 于调整合资公司注册资本金的公告》（2023-44）。 近日，陕煤上高收到江西省发展改革委《关于陕煤电力上高有限公司2× 1000MW清洁煤电扩建项目核准的批复》。批复文件主要内容如下： 1、项目名称：陕煤电力上高有限公司2×1000MW清洁煤电扩建项目 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、项目主要内容：项目建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组及有关配套 设施。 项目总投资838,166万元，其中项 ...